Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori azionisti del Banco delle Tre Venezie Spa sono  convocati
in Assemblea Straordinaria per il giorno 14 Settembre 2021  alle  ore
10.00 in prima convocazione e per il giorno 18  Settembre  2021  alle
ore 10.00 in seconda convocazione, presso il  Crowne  Plaza  Hotel  -
Padova, Via Po 197, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1. Eliminazione del valore nominale delle azioni e frazionamento di
ogni azione in 1.000 (mille) azioni prive di valore nominale. 
  2. Fusione per incorporazione della  societa'  Cherry  106  Spa  in
Banco delle Tre Venezie Spa: 
  a. fusione per incorporazione di Cherry 106 Spa in Banco delle  Tre
Venezie Spa, delibere inerenti e conseguenti; 
  b. modifiche allo statuto sociale: modifica degli artt. 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22  dello  statuto
sociale; eliminazione degli artt. 23  e  24  dello  statuto  sociale;
modifica degli artt. 25 e 26 dello statuto sociale; 
  c. delega al Consiglio di Amministrazione ex art 2443  c.c.  di  un
aumento di capitale riservato a Giovanni Bossi ed eventualmente  agli
altri Nuovi Soci BTV per  un  controvalore  massimo  (comprensivo  di
eventuale sovrapprezzo) pari a  Euro  15.000.000,00  con  conseguente
emissione di massime n. 87.454.000  azioni  di  nuova  emissione  BTV
prive di valore nominale, al prezzo di sottoscrizione, pari  ad  Euro
0,17152 per azione di nuova emissione BTV. 
  3. Varie ed eventuali. 
  Il deposito dei documenti e delle relazioni di cui agli artt.  2501
septies c.c. e 2441 sesto comma c.c. avverra' nei  termini  di  legge
presso la sede sociale,  mentre  il  progetto  di  fusione  e'  stato
depositato negli stessi termini  presso  il  registro  delle  imprese
competente. 
  Padova, 11 agosto 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Gabriele Piccolo 

 
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