Fusione transfrontaliera per incorporazione di UniCredit Bank Ireland
             Public Limited Company in UniCredit S.p.A. 
 
 
Informativa ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo  n.  108
                              del 2008 
 

  In relazione alla fusione transfrontaliera  per  incorporazione  di
UniCredit   Bank   Ireland   Public   Limited   Company    ("Societa'
Incorporanda") in UniCredit S.p.A. ("Societa' Incorporante") (come da
relativo Progetto di Fusione, per il cui deposito  e'  competente  il
Registro delle Imprese di Milano  -  Monza  -  Brianza  -  Lodi),  si
forniscono  di   seguito   le   informazioni   richieste   ai   sensi
dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 108 del 2008 per  ciascuna
delle societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera: 
  I. Dati societari (articolo 7 del Decreto Legislativo  n.  108  del
2008, lettere a) e b)). 
  UniCredit  S.p.A.  e'  una  societa'  per  azioni,  costituita   ed
esistente ai sensi della legge italiana, con sede  legale  in  Piazza
Gae Aulenti 3, Torre  A,  20154,  Milano  (MI),  Italia,  con  codice
fiscale, P.IVA e  numero  di  iscrizione  presso  il  Registro  delle
Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 00348170101, capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto nell'Albo dei gruppi  bancari
con il n. 02008.1. 
  UniCredit Bank Ireland Public Limited Company  e'  una  societa'  a
responsabilita' limitata, costituita  ed  esistente  ai  sensi  della
legge irlandese con sede legale in  La  Touche  House,  International
Financial, Services Centre, Custom House Dock,  Dublino  1,  D01W6X0,
Irlanda, iscritta al Registro imprese al numero 240551, facente parte
del Gruppo Bancario UniCredit e soggetta ad attivita' di direzione  e
coordinamento della Societa' Incorporante. 
  II. Esercizio dei diritti dei creditori  (articolo  7  del  Decreto
Legislativo n. 108 del 2008, lettera c)). 
  Con  riferimento  alla  Societa'  Incorporante  ed  alla   Societa'
Incorporanda: 
  Per effetto della fusione i creditori della  societa'  Incorporante
rimarranno  creditori  di  quest'ultima  mentre  i  creditori   della
societa'   Incorporanda   diverranno   creditori    della    societa'
Incorporante. 
  In base al combinato disposto dell'articolo 2503 del Codice  Civile
e 57, terzo comma  del  Decreto  Legislativo  385/1993  (Testo  Unico
Bancario), i  creditori  delle  societa'  partecipanti  alla  fusione
anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione del Progetto di Fusione
possono fare opposizione alla fusione  entro  15  giorni  dalla  data
della iscrizione della delibera di fusione nel registro delle imprese
di Milano - Monza - Brianza - Lodi. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza  (articolo  7  del
Decreto Legislativo n. 108 del 2008, lettera c)). 
  Con riferimento alla Societa' Incorporante: 
  - in base al disposto dell'articolo  2437  del  Codice  Civile  non
sussistono nel  caso  concreto  le  condizioni  per  l'esercizio  del
diritto di recesso da parte degli azionisti; 
  - in base al combinato disposto  degli  articoli  18  comma  2  del
Decreto Legislativo n. 108 del 2008, 2505 comma 3 e 2502 comma 1  del
codice civile, gli azionisti di UniCredit  S.p.A.  che  rappresentino
almeno il cinque per cento  del  capitale  sociale  possono  chiedere
l'attribuzione   della   delibera   di   fusione   alla    competenza
dell'assemblea entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione
presso il registro delle imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi. 
  Con riferimento alla Societa' Incorporanda: 
  Trattandosi di una fusione per  incorporazione  realizzata  da  una
Societa' Incorporante che detiene  l'intero  capitale  sociale  della
Societa' Incorporanda la fattispecie non sussiste nel caso concreto. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione (articolo
7 del Decreto Legislativo n. 108 del 2008, lettera c)). 
  Ulteriori informazioni sulla fusione sono disponibili gratuitamente
sul sito web del  gruppo  UniCredit  (www.unicreditgroup.eu)  nonche'
messe a disposizione presso le sedi legali di  entrambe  le  societa'
partecipanti alla fusione, al fine di consentire a tutti  gli  aventi
diritto di prenderne visione. 
  Per ulteriori informazioni in merito a quanto  innanzi  esposto  si
rimanda al Progetto di Fusione ed alla relazione sulla fusione  degli
organi amministrativi delle societa' partecipanti alla fusione. 
  La fusione per incorporazione di cui alla presente  informativa  e'
stata autorizzata dalla  Banca  Centrale  Europea/Banca  d'Italia  ai
sensi dell'art. 57 del D.Lgs 385 1.9.1993. 

                    Group Chief Financial Officer 
                            Stefano Porro 

 
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