Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E'  convocata  l'Assemblea  ordinaria  degli  azionisti  di   Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. per il giorno 20 dicembre 2022 alle
ore 14.30, in prima ed unica  convocazione,  esclusivamente  mediante
mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul  seguente  ordine  del
giorno 
  1.  Proposta  di   integrazione   del   compenso   spettante   agli
amministratori investiti di particolari cariche; delibere inerenti  e
conseguenti; 
  2. Proposta di innalzamento, per alcuni material risk  takers,  del
rapporto tra la componente variabile  e  la  componente  fissa  della
remunerazione ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013;
delibere inerenti e conseguenti; 
  3.  Proposta  di  adozione  di  un  nuovo  Piano   pluriennale   di
remunerazione e incentivazione del  personale  piu'  rilevante  (Long
Term Incentive Plan - "LTIP" o il "Piano") e proposta di addendum  al
Piano pluriennale di remunerazione  e  incentivazione  del  personale
piu' rilevante gia' in essere; delibere inerenti e conseguenti; 
  4.  Proposta  di  approvazione   di   un   Piano   pluriennale   di
remunerazione e incentivazione del  personale  piu'  rilevante  (Long
Term  Incentive   Plan   -   "LTIP"   o   il   "Piano")   applicabile
all'amministratore  delegato  di  Banca  Consulia  S.p.A.;   delibere
inerenti e conseguenti. 
  Capitale sociale e diritti di voto 
  Il capitale sociale e'  di  Euro  91.743.007,00,  rappresentato  da
78.969.934 Azioni Ordinarie e n. 2.146.324 Azioni Speciali, prive  di
valore nominale ed in regime di dematerializzazione. Ciascuna  Azione
da' diritto ad un voto ad eccezione delle Azioni Speciali,  le  quali
sono  prive  del  diritto  di  voto  nelle  Assemblee   ordinarie   e
straordinarie della Banca. 
  Legittimazione all'intervento e al voto 
  La legittimazione all'intervento e  all'esercizio  del  diritto  di
voto  in  Assemblea  e'  attestata  dall'apposita  comunicazione,  da
richiedere  a  cura  di  ciascun  soggetto  legittimato  al   proprio
intermediario depositario, effettuata alla  Banca  dall'intermediario
abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione dell'intermediario  abilitato  dovra'  pervenire  entro
l'inizio dei lavori assembleari a  Banca  Finanziaria  Internazionale
S.p.A., a mezzo mail  all'indirizzo  societario@bancafinint.com.  Non
sono previste procedure  di  voto  per  corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Partecipazione mediante video-conferenza 
  I  Signori  Azionisti  legittimati  al  diritto  di  voto  potranno
intervenire  e  partecipare  ai  lavori  assembleari,  esercitando  i
correlativi   diritti,   esclusivamente   mediante   video-conferenza
(software   Microsoft   Teams).   Al   fine    di    accedere    alla
video-conferenza,  i  Signori  Azionisti  potranno  richiedere   alla
Societa' il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea  Speciale,
inviando apposita richiesta  scritta  a  mezzo  e-mail  all'indirizzo
societario@bancafinint.com entro le ore 11.00 del giorno 19  dicembre
2022. 
  I Signori Azionisti o i loro delegati  -  muniti  di  documento  di
identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono  pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo  di
almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea in modo
da favorire il tempestivo processo di accreditamento ed  il  puntuale
avvio dei lavori, nonche' per  risolvere  in  tempo  utile  eventuali
problemi di collegamento. 
  Rappresentanza in Assemblea 
  Ogni  Azionista  cui  spetta  il  diritto  di   voto   puo'   farsi
rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche  non  azionista,
mediante delega scritta alle  condizioni  e  termini  previsti  dalle
leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti. 
  La delega puo' essere conferita con documento cartaceo sottoscritto
con firma autografa ovvero con documento informatico sottoscritto con
firma  elettronica  qualificata  o  digitale,  in  conformita'   alla
normativa italiana in vigore. 
  Le deleghe di voto,  unitamente  alla  copia  di  un  documento  di
identita'  avente  validita'  corrente  del  delegante  o   del   suo
rappresentante legale/ soggetto munito di idonei poteri ove si tratti
di  persona  giuridica,  dovranno   essere   trasmesse   alla   Banca
all'indirizzo mail societario@bancafinint.com entro le ore 11.00  del
giorno 19 dicembre 2022 e,  ove  sottoscritte  con  firma  autografa,
l'originale dovra' essere trasmesso, tramite corriere o  raccomandata
A/R, alla sede della Banca, alla  c.a.  della  Direzione  Legale.  La
trasmissione preventiva di copia della delega non esime il  delegato,
in sede  di  accreditamento  per  l'accesso  ai  lavori  assembleari,
dall'obbligo di attestare la conformita'  all'originale  della  copia
notificata e l'identita' del delegante. 
  Conegliano (TV), li' 30 novembre 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Enrico Marchi 

 
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