Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  In  ottemperanza  all'articolo  2  del   Regolamento   Assembleare,
approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci  del  17  giugno  2020  e
all'articolo  21  dello  Statuto  Sociale,  approvato  dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci del 17 giugno 2020 e successivo  aggiornamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 4  febbraio  2022,  e'
stata convocata la 
  Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 
  In prima convocazione per martedi' 17 maggio 2022, alle ore 10,  in
San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23,  presso  la  sede
legale della Banca, per trattare il seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Straordinaria 
  1) Adozione di un nuovo testo di Statuto  Sociale  -  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  2) Presentazione del Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2021,
corredato dalle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di revisione  legale  dei  conti;
determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle
nuove  azioni  e  dell'importo   da   destinare   a   beneficenza   -
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Determinazione monte compensi  2022  per  gli  Amministratori  e
politiche di remunerazione - deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Cariche sociali: nomina di n. 2 Amministratori in possesso,  tra
gli altri, dei requisiti di  indipendenza  previsti  dalla  normativa
vigente - deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Qualora l'Assemblea del giorno 17 maggio 2022 non fosse valida  per
insufficienza del numero dei Soci  presenti  per  delega,  prescritto
dall'articolo 25 dello Statuto Sociale, essa e' sin d'ora  convocata,
in seconda convocazione, per il giorno: 
  Giovedi' 19 maggio 2022, alle ore 10 
  In San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n.  23,  presso  la
sede legale della Banca. 
  La  documentazione  relativa  ai  punti   all'ordine   del   giorno
dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci convocata per il 17
maggio 2022 e il 19  maggio  2022,  rispettivamente  in  prima  e  in
seconda convocazione, e' disponibile  presso  la  sede  legale  della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23,  nonche'
sul sito internet www.sanfelice1893.it. 
  Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che: 
  - risultino iscritti nel libro dei Soci da  almeno  novanta  giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla  data  del
16 febbraio 2022; 
  - abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli  articoli  41  e  seguenti  del  Provvedimento  congiunto  Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U.  n.  54
del 4 marzo 2008 e successive  modifiche  recante  "Disciplina  delle
controparti centrali, dei depositari  centrali  e  dell'attivita'  di
gestione accentrata", presso il proprio intermediario  abilitato  nei
modi e termini previsti dall'articolo 23 dello Statuto Sociale. 
  I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
e amministrazione presso la Banca,  devono  comunque  richiedere  per
iscritto, entro il giorno 13 maggio 2022, la  prevista  comunicazione
presso qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare. 
  Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di  cui
e'   titolare.    In    considerazione    dell'emergenza    sanitaria
epidemiologica  da  Covid-19  e  avuto  riguardo  alle   disposizioni
contenute nell'art. 106, comma 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  e
successive modifiche, finalizzati a ridurre al minimo gli spostamenti
e gli assembramenti, si comunica che il Consiglio di  Amministrazione
ha deliberato che l'intervento e  l'esercizio  del  diritto  di  voto
degli aventi diritto in Assemblea saranno  consentiti  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi  dell'art.  135-undecies
del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, secondo le  indicazioni
di seguito fornite. 
  I  soggetti  ai  quali  spetta  il   diritto   di   voto   dovranno
necessariamente conferire la  delega,  con  le  istruzioni  di  voto,
all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci del Foro  di  Reggio  Emilia,  in
qualita' di Rappresentante Designato da parte di SANFELICE 1893 Banca
Popolare  ai  sensi  dell'art.  135-undecies  del  D.Lgs.  58/1998  e
successive modifiche. La delega  dovra'  pervenire  all'Avv.  Edoardo
Degl'Incerti Tocci entro e non oltre il giorno 15 maggio 2022, con le
modalita' indicate sul sito  internet  www.sanfelice1893.it  (sezione
Assemblea 2022). Entro il suddetto termine la delega e le  istruzioni
di voto possono sempre essere revocate. La delega  al  Rappresentante
Designato ha effetto per le sole proposte  in  relazione  alle  quali
siano conferite istruzioni di voto. 
  Il modulo di delega  al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni sono reperibili  sul  sito  internet  www.sanfelice1893.it
(sezione Assemblea 2022) e presso le filiali di SANFELICE 1893  Banca
Popolare e dovra' pervenire  entro  e  non  oltre  il  termine  sopra
indicato (15 maggio 2022) nelle seguenti forme alternative: 
  1. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione  autografa  del
delegante e munito di copia di un valido documento di  identita'  del
delegante da inviare a mezzo  posta  raccomandata  a.r.  al  seguente
indirizzo: 
  Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci 
  Rappresentante Designato Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria  di
SANFELICE 1893 Banca Popolare 
  Via Vittorio Veneto n. 5 
  42121 Reggio Emilia 
  2. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione  del  delegante
con firma elettronica qualificata o  digitale  o  con  sottoscrizione
autografa e munito di copia di un valido documento di  identita'  del
delegante,  scansionati  da  inviare  a   mezzo   Posta   Elettronica
Certificata      propria      del       delegante       all'indirizzo
assemblea@pec.sanfelice1893.it   (casella   di   posta    elettronica
riservata a uso esclusivo del Rappresentante Designato). 
  3. Modulo debitamente compilato, con  sottoscrizione  autografa  in
originale e munito di copia di un valido documento di  identita'  del
delegante, in  busta  chiusa  con  all'esterno  la  dicitura  "Delega
Assemblea SANFELICE 1893 Banca Popolare 2022", sottoscritta sui lembi
dal delegante e consegnato presso una delle filiali della  Banca  che
si obbliga a recapitarlo al Rappresentante Designato. In questo  caso
il plico dovra' essere consegnato presso la sede della Banca o presso
le filiali entro e non oltre le ore 12:00 del 12 maggio 2022. 
  San Felice sul Panaro, 4 febbraio 2022. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      gen. dott. Flavio Zanini 

 
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