Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  In  ottemperanza  all'articolo  2  del   Regolamento   Assembleare,
approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci  del  17  giugno  2020  e
all'articolo  21  dello  Statuto  Sociale,  approvato  dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci del 17 giugno 2020 e successivo  aggiornamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 4  febbraio  2022,  e'
stata convocata la 
  Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 
  In prima convocazione per sabato 30 aprile 2022, alle  ore  10,  in
San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23,  presso  la  sede
legale della Banca, per trattare il seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Straordinaria 
  1) Adozione di un nuovo testo di Statuto  Sociale  -  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  2) Presentazione del Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2021,
corredato dalle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di revisione  legale  dei  conti;
determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle
nuove  azioni  e  dell'importo   da   destinare   a   beneficenza   -
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Determinazione monte compensi  2022  per  gli  Amministratori  e
politiche di remunerazione - deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Cariche sociali: nomina di n. 2 Amministratori in possesso,  tra
gli altri, dei requisiti di  indipendenza  previsti  dalla  normativa
vigente - deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Qualora l'Assemblea del giorno 30 aprile 2022 non fosse valida  per
insufficienza del numero dei Soci  presenti  per  delega,  prescritto
dall'articolo 25 dello Statuto Sociale, essa e' sin d'ora  convocata,
in seconda convocazione, per il giorno 
  Giovedi' 19 maggio 2022, alle ore 10 
  In San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n.  23,  presso  la
sede legale della Banca. 
  La  documentazione  relativa  ai  punti   all'ordine   del   giorno
dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci convocata per il 30
aprile 2022 e il 19  maggio  2022,  rispettivamente  in  prima  e  in
seconda convocazione, sara' disponibile presso la sede  legale  della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23,  nonche'
sul sito  internet  www.sanfelice1893.it/assemblea2022  entro  il  15
aprile 2022. 
  Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che: 
  - risultino iscritti nel libro dei Soci da  almeno  novanta  giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla  data  del
30 gennaio 2022; 
  - abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli  articoli  41  e  seguenti  del  Provvedimento  congiunto  Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U.  n.  54
del 4 marzo 2008 e successive  modifiche  recante  "Disciplina  delle
controparti centrali, dei depositari  centrali  e  dell'attivita'  di
gestione accentrata", presso il proprio intermediario  abilitato  nei
modi e termini previsti dall'articolo 23 dello Statuto Sociale. 
  I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
e amministrazione presso la Banca,  devono  comunque  richiedere  per
iscritto, entro il giorno 28 aprile 2022, la  prevista  comunicazione
presso qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare. 
  Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di  cui
e'   titolare.    In    considerazione    dell'emergenza    sanitaria
epidemiologica  da  Covid-19  e  avuto  riguardo  alle   disposizioni
contenute nell'art. 106, comma 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  e
successive modifiche, finalizzati a ridurre al minimo gli spostamenti
e gli assembramenti, si comunica che il Consiglio di  Amministrazione
ha deliberato che l'intervento e  l'esercizio  del  diritto  di  voto
degli aventi diritto in Assemblea saranno  consentiti  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi  dell'art.  135-undecies
del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, secondo le  indicazioni
di seguito fornite. 
  I soggetti ai quali  spetta  il  diritto  di  voto  possono,  prima
dell'Assemblea, porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno,
inviandole    a     mezzo     posta     elettronica     all'indirizzo
investor.relations@sanfelice1893.it oppure tramite posta ordinaria ad
Ufficio Legale e Segreteria presso la Sede sociale della Banca.  Alle
domande dei titolari di diritti di voto che perverranno entro  il  22
aprile 2022 e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del
giorno,  sara'  data  risposta  entro  il  27  aprile  2022  mediante
pubblicazione      delle      stesse      sul      sito      internet
www.sanfelice1893.it/assemblea2022. La Banca non dara' riscontro alle
domande che non rispettino le modalita', i termini  e  le  condizioni
sopra indicati e, in ogni caso, a propria discrezione potra'  fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 
  I  soggetti  ai  quali  spetta  il   diritto   di   voto   dovranno
necessariamente conferire la  delega,  con  le  istruzioni  di  voto,
all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci del Foro di Reggio Emilia  (o  ai
suoi eventuali sostituti indicati nel modulo di conferimento delega),
in qualita' di Rappresentante Designato da parte  di  SANFELICE  1893
Banca Popolare ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998  e
successive modifiche. La delega  dovra'  pervenire  all'Avv.  Edoardo
Degl'Incerti Tocci (o ai suoi eventuali sostituti) entro e non  oltre
il giorno 28 aprile 2022, con le modalita' indicate sul sito internet
www.sanfelice1893.it (sezione  Assemblea  2022).  Entro  il  suddetto
termine la delega e le  istruzioni  di  voto  possono  sempre  essere
revocate. La delega al Rappresentante Designato  ha  effetto  per  le
sole proposte in relazione alle quali siano conferite  istruzioni  di
voto. 
  Il modulo di delega  al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni sono reperibili  sul  sito  internet  www.sanfelice1893.it
(sezione Assemblea 2022) e presso le filiali di SANFELICE 1893  Banca
Popolare e dovra' pervenire  entro  e  non  oltre  il  termine  sopra
indicato (28 aprile 2022) nelle seguenti forme alternative: 
  1. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione  autografa  del
delegante e munito di copia di un valido documento di  identita'  del
delegante da inviare a mezzo  posta  raccomandata  a.r.  al  seguente
indirizzo: 
  Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci 
  Rappresentante Designato Assemblea di SANFELICE 1893 Banca Popolare 
  Via Vittorio Veneto n. 5 
  42121 Reggio Emilia 
  2. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione  del  delegante
con firma elettronica qualificata o  digitale  o  con  sottoscrizione
autografa e munito di copia di un valido documento di  identita'  del
delegante,  scansionati  da  inviare  a   mezzo   Posta   Elettronica
Certificata      propria      del       delegante       all'indirizzo
assemblea@pec.sanfelice1893.it   (casella   di   posta    elettronica
riservata a uso esclusivo del Rappresentante Designato). 
  3. Modulo debitamente compilato, con  sottoscrizione  autografa  in
originale e munito di copia di un valido documento di  identita'  del
delegante, in  busta  chiusa  con  all'esterno  la  dicitura  "Delega
Assemblea SANFELICE 1893 Banca Popolare 2022", sottoscritta sui lembi
dal delegante e consegnato presso una delle filiali della  Banca  che
si obbliga a recapitarlo al Rappresentante Designato. In questo  caso
il plico dovra' essere consegnato presso la sede della Banca o presso
le filiali entro e non oltre le ore 12:00 del 27 aprile 2022. 
  San Felice sul Panaro, 25 febbraio 2022. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      gen. dott. Flavio Zanini 

 
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