Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 2022 
 

  Signori Soci, l'Assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  di
Banca Valsabbina S.C.p.A., e' convocata per il 2 aprile 2022 alle ore
10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per  il  4  aprile  2022,
alle ore 9.30, in seconda convocazione presso la  Direzione  Generale
della Banca a Brescia,  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente:
Ordine del giorno 
  In parte straordinaria 
  1. Approvazione unitaria  delle  modifiche  statutarie  di  cui  al
Progetto di  modifica  dello  Statuto  deliberato  dal  Consiglio  di
Amministrazione in data 24 novembre 2021. Modifica degli articoli  4,
5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29,  30,
31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 e 52 dello Statuto Sociale
vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In parte ordinaria 
  1. Approvazione del progetto di  bilancio  chiuso  al  31  dicembre
2021, corredato della  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione
sulla gestione,  della  Relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione incaricata  del  controllo  contabile,  nonche'
della  proposta  di  destinazione   dell'utile   netto   d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Modifica del Regolamento Assembleare; 
  3. Nomina di cinque Consiglieri  di  Amministrazione  per  scadenza
mandato; 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale, del
compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione; 
  5. Nomina di un Sindaco Effettivo e  di  un  Sindaco  Supplente  ai
sensi dell'art. 2401 del c.c.; 
  6. Nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per scadenza mandato; 
  7. Autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni  proprie,  a
norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie; 
  8. Informativa sull'applicazione delle Politiche  di  Remunerazione
nell'esercizio 2021; approvazione nuovo documento sulle Politiche  di
Remunerazione. 
  Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo  2020  n.  18,  convertito
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ("D.L. Cura Italia"), come  da  ultimo
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,
come convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, l'intervento  in
Assemblea degli aventi diritto al voto  si  svolgera'  esclusivamente
per  il  tramite  del   rappresentante   designato   ("Rappresentante
Designato") ex art. 135-undecies del D.Lgs. n.  58  del  24  febbraio
1998. 
  La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato
in via esclusiva ad intervenire in Assemblea, Oxygy s.r.l.  con  sede
legale in (20122) Milano, Via San Martino n. 14. 
  Non  e'  previsto  per  i  Soci  l'intervento  mediante  mezzi   di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo  di  procedure  di  voto  in  via
elettronica o per corrispondenza e non e' consentito ai Signori  Soci
di   recarsi   fisicamente   nel   luogo   fissato   per   l'adunanza
dell'Assemblea. 
  La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione, del Notaio e del  Rappresentante  Designato  avverra'
nel rispetto delle misure previste dalla legge, anche, se  del  caso,
mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. 
  Ulteriori dettagli informativi sono pubblicati  sul  sito  internet
della Banca www.bancavalsabbina.com. 
  Vestone, 2 marzo 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        rag. Renato Barbieri 

 
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