Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti del Banco di  Lucca  e  del  Tirreno  Spa  sono
convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria  per  il  giorno  08
aprile 2022 alle ore 16:00 presso la sala riunioni del  Consiglio  di
Amministrazione del Banco di Lucca e del Tirreno Spa a  Lucca,  Viale
A. Marti n.443 per discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di modifica degli articoli  2,10,11,12,15  e  17  dello
statuto sociale ed introduzione art.23. 
  Parte ordinaria 
  1. Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2021  corredato  dalle
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  revisione;  destinazione
dell'utile di esercizio; 
  2.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione;  nomina  di  due   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione; 
  3. Politiche di remunerazione e incentivazione: 
  a.  informativa  annuale   sull'attuazione   delle   politiche   di
remunerazione adottate nel 2021; 
  b. modifiche  e  integrazioni  del  documento  sulle  politiche  di
remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna; 
  4. Determinazione dei compensi degli Amministratori. 
  L'intervento in Assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, la Banca ha
deciso di avvalersi della facolta' introdotta dal  Decreto  Legge  17
marzo 2020, n. 18, che il decreto Legge 30  dicembre  2021  n.162  ha
prorogato al 31 luglio 2022, recante  "Misure  di  potenziamento  del
servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19" di prevedere che l'intervento in  Assemblea  avvenga  anche
mediante    mezzi    di    telecomunicazione     che     garantiscano
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio  del  diritto  di  voto  in  conformita'  alla  normativa
vigente. 
  La   partecipazione   all'Assemblea   dovra'   essere    confermata
all'indirizzo mail segreteria@bancodilucca.it entro il 4 aprile 2022. 
  Si invitano i partecipanti  a  prendere  contatti  con  l'  Ufficio
Organizzazione - IT della Capogruppo La Cassa di  Ravenna  Spa  (tel.
0544  480508  mobile  3484545392  -   mail   rv-it@lacassa.com)   per
l'eventuale  predisposizione  del  collegamento   di   accesso   alla
riunione. 
  Lucca, 11 marzo 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Sergio Ceccuzzi 

 
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