Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli azionisti della Banca Popolare Valconca S.p.A.  sono  convocati
in assemblea ordinaria presso la sede sociale in via R. Bucci 61  per
le ore 08:30 del giorno 30  aprile  2022  in  prima  convocazione  ed
occorrendo per le ore 11:00 del giorno  27  maggio  2022  in  seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021,  Relazione  degli
amministratori sull'andamento  della  gestione  e  nota  integrativa,
Relazione  della  Societa'  di  Revisione,  Relazione  del   Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge; 
  2.  Progetto  di  governo   societario   aggiornamento   policy   e
regolamenti - approvazione 
  3. Elezione dei componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  ai
sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; 
  4. Nomina di un sindaco effettivo e due sindaci supplenti ai  sensi
dell'art. 30 dello statuto sociale; 
  5. Politiche di remunerazione e incentivazione: 
  a) Informativa annuale in merito alle politiche di remunerazione ed
incentivazione seguite da Banca Popolare Valconca nel 2021; 
  b) Approvazione della  Regolamentazione  aziendale  in  materia  di
Politiche di remunerazione e incentivazione; 
  6. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori  ai
sensi dell'art. 11, comma 2 lett. d) dello Statuto Sociale per l'anno
2022 e dei gettoni di presenza ai sensi dell'art.  24  dello  Statuto
Sociale; 
  7. Informativa in  ordine  al  processo  di  autovalutazione  degli
organi amministrativi; 
  I soci non possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno
tranne per i casi previsti dalla legge. 
  Le relazioni illustrative e la  documentazione  relativa  ai  punti
all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata  per  il  30
aprile 2022 in prima convocazione e per il 27 maggio 2022 in  seconda
convocazione  e'  disponibile  presso  la  sede  legale  della  Banca
Popolare Valconca S.p.A., Via Bucci n. 61 a Morciano di Romagna  (RN)
e  pubblicata  sul  sito  internet   www.bancavalconca.it   nell'area
riservata ai soci nei 15 (quindici)  giorni  precedenti  la  data  di
convocazione dell'assemblea in prima convocazione. 
  Possono intervenire  in  assemblea  gli  azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto, secondo le modalita'  previste  dalla  legge,  dallo
statuto sociale e dal regolamento dell'assemblea. 
  Ogni azione attribuisce il diritto a  un  voto,  salvo  i  casi  di
sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa pro
tempore applicabile. Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto
possono farsi  rappresentare  all'Assemblea  con  l'osservanza  delle
disposizioni   di   legge   e   regolamentari.   La    legittimazione
all'intervento   in   Assemblea   e'   attestata   dall'intermediario
depositario delle azioni in favore del soggetto cui spetta il diritto
di voto,  mediante  comunicazione  alla  Banca  in  conformita'  alle
proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di
mercato aperto (21.04.2022 record date) del sistema multilaterale  di
negoziazione delle azioni precedente la data dell'Assemblea in  prima
convocazione (la "Certificazione"). Tale Certificazione dovra' essere
richiesta all'intermediario depositario almeno due giorni antecedenti
la data prevista per l'Assemblea. Per i diritti di voto relativi alle
azioni immesse in conti deposito presso intermediari terzi, questi  -
su richiesta fatta dal soggetto titolare dei diritti entro il termine
di  due  giorni  antecedenti  la  data  prevista  per  l'Assemblea  -
trasmettono alla Banca la comunicazione attestante la titolarita' dei
diritti. Tale  comunicazione  deve  pervenire  alla  Banca  entro  il
termine indicato  dall'art.  83-sexies  del  d.lgs.  n.  58/1998  (il
"TUF"). 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha  deciso
di avvalersi della facolta'  introdotta  dall'art.  106  del  Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla  L.  24
aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni, recante "Misure di
potenziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" e pertanto si comunica che  il  Consiglio
di Amministrazione ha deliberato che l'intervento e  l'esercizio  del
diritto  di  voto  degli  aventi   diritto   in   Assemblea   avvenga
esclusivamente  tramite  il   Rappresentante   Designato   ai   sensi
dell'articolo 135 undecies  del  D.Lgs.  n.  58/1998  ("TUF"),  senza
partecipazione fisica da parte  degli  azionisti.  Al  Rappresentante
Designato potranno essere conferite anche  deleghe  o  subdeleghe  ai
sensi dell'art. 135-novies  TUF,  in  deroga  all'art.  135-undecies,
comma 4 TUF. I soggetti ai quali spetta il diritto di  voto  dovranno
necessariamente conferire la delega, con le istruzioni di voto, a: 
  Avv. Edoardo degl'Incerti Tocci 
  Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria della  Banca  Popolare
Valconca 
  Via Vittorio Veneto n. 5 
  42121 Reggio Emilia 
  in qualita' di Rappresentante Designato da parte di Banca  Popolare
Valconca S.p.A. ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998  e
successive modifiche e integrazioni. La delega  dovra'  pervenire  al
rappresentante designato entro e non oltre secondo giorno di  mercato
aperto precedente la data dell'Assemblea in prima ed anche in seconda
convocazione (ossia rispettivamente entro e non oltre il 28.04.2022 o
entro e non oltre il 25.05.2022), con le modalita' indicate sul  sito
internet www.bancavalconca.it  (sezione  Assemblea  2022).  Entro  il
suddetto termine la delega e le istruzioni  di  voto  possono  sempre
essere  revocate  con  gli  stessi  mezzi  con  cui  possono   essere
trasmesse. La delega al Rappresentante Designato ha  effetto  per  le
sole proposte in relazione alle quali siano conferite  istruzioni  di
voto. 
  E' data la facolta' al  socio  azionista  di  porre  domande  sugli
argomenti all'ordine del giorno entro il settimo  giorno  di  mercato
aperto  del  sistema  multilaterale  di  negoziazione  delle   azioni
precedente la data dell'Assemblea in unica o  in  prima  convocazione
(21 aprile 2022 record date). 
  In alternativa, coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno
intervenire conferendo delega o subdelega ex art. 135-novies TUF e il
delegato dovra'  poi  necessariamente  conferire  subdelega  all'Avv.
Edoardo Degl'Incerti Tocci, in qualita' di  Rappresentante  Designato
mediante l'apposito modulo che dovra' pervenire  entro  e  non  oltre
secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in
prima ed anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro e
non oltre il 28.04.2022 o entro e non oltre  il  25.05.2022)  con  le
medesime modalita' di cui alla trasmissione del modulo  di  delega  e
delle istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-novies  TUF,  di  cui
sopra.  In  caso  di  conferimento  di  subdelega  al  Rappresentante
Designato, il subdelegante dovra' trasmettere a quest'ultimo, con  le
modalita' di cui sopra,  anche  copia  della/e  delega/e  ricevuta/e,
nonche' della dichiarazione con  cui  attesta  la  conformita'  della
copia all'originale e l'identita' del delegante. 
  Morciano di Romagna, 14 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Fabio Ronci 

 
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