Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
della societa' per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 16.30, presso la
sede sociale in Valsamoggia (BO) - Localita' Monteveglio, Via
Mozzeghine 13/15, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 6
maggio 2022, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e proposta in merito alla
destinazione del risultato di esercizio:
1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, bilancio
consolidato al 31 dicembre 2021, Relazioni degli Amministratori, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti:
2.1. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla
prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. lgs.
n.58/1998.
2.2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla
seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. lgs.
n.58/1998.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e
2024:
4.1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
4.2. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il
Collegio Sindacale.
5. Nomina di un Amministratore.
Parte Straordinaria
1. Modifica Statuto Sociale.
Informazioni sul capitale sociale
Il capitale sociale e' di euro 10.000.000,00, suddiviso in numero
200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05
cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto, ad eccezione delle n.
786.200 azioni proprie detenute dalla societa' alla data del presente
avviso di convocazione il cui diritto di voto e' sospeso. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verra' comunicata in apertura
dell'assemblea.
Partecipazione all'assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto e' attestata dalla comunicazione alla societa',
effettuata in favore del soggetto legittimato dall'intermediario ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo
unico della finanza, di seguito definito anche "TUF"), in base alle
evidenze risultanti al termine del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione,
ossia entro il 20 aprile 2022 (record date). Coloro che risultano
titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La legittimazione all'intervento e al voto in assemblea e'
assicurata purche' tale comunicazione pervenga alla Societa'
dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari.
Conferimento della delega al Rappresentante Designato
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020,
convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive
modificazioni, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali
spetta il diritto di voto e' consentito esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato.
Conseguentemente la societa' ha dato incarico al dr. Massimo
Garuti, con facolta' di sub-delega a terzi, di rappresentare gli
azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. n. 58/98 e del
citato Decreto legge (il "Rappresentante Designato"). Gli azionisti
che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire al
Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su
tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti
all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega,
anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato
in accordo con la Societa', disponibile sul sito Internet della
Societa' all'indirizzo www.beghelli.it. Sezione "Corporate" /
"Investor Relation", Categoria: "Assemblea".
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovra' essere
trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul
sito internet della Societa' entro il secondo giorno di mercato
aperto precedente l'assemblea, ossia entro il giorno 27 aprile 2022,
ed entro lo stesso termine la delega potra' essere revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere
altresi' conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies
del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. lgs. n.
58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito
internet della Societa' all'indirizzo sopra citato. Le deleghe
possono essere conferite entro le ore 12:00 del 27 aprile 2022. Con
le medesime modalita' gli aventi diritto potranno revocare, entro il
medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto
conferite.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato), in considerazione delle limitazioni che possono
presentarsi per esigenze sanitarie, potra' avvenire anche o
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalita'
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni
normative applicabili per tale evenienza.
Il Rappresentante Designato sara' disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero telefonico 051-277611, presso Studio Gnudi -
Via Castiglione, 21 40124 Bologna, oppure all'indirizzo di posta
elettronica: garuti@studiognudi.it.
Si precisa che le azioni per le quali e' stata conferita la delega,
anche parziale, al Rappresentante Designato sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto,
le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e
della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
La comunicazione alla societa' effettuata dall'intermediario
abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea,
e' necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la
delega sara' considerata priva di effetto.
Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di
delibera
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti, o presentare proposte di
deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno. Le domande
devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra,
corredate da certificazione rilasciata dall'intermediario presso cui
sono registrate le azioni dei richiedenti idonea a comprovare la
titolarita' dell'anzidetta quota di partecipazione, da una relazione
che ne illustri le motivazioni e da copia di un documento d'identita'
del richiedente, a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale
della societa', ovvero mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it.
Non e' ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
presentare agli amministratori entro il termine previsto per la
presentazione della richiesta di integrazione, ossia entro dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione
sulle materie di cui propongono la trattazione, che l'organo
amministrativo avra' cura di mettere a disposizione del pubblico
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione.
Diritto di porre domande
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'assemblea, sia a mezzo raccomandata spedita
all'indirizzo legale della societa', via Mozzeghine n. 13/15,
Localita' Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), sia con trasmissione
all'indirizzo di posta elettronica certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
state depositate le azioni di titolarita' del socio o dalla
comunicazione per la legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima
dell'assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa. La
societa' puo' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Non e' dovuta una risposta quando le informazioni
richieste siano gia' disponibili in formato "domanda e risposta"
nella sezione ""Corporate" I "Investor Relation" I Categoria:
"Assemblea" del sito Internet della societa'.
Modalita' di nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste
Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea si
precisa che, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, nonche' della
normativa, anche regolamentare, applicabile, i Sindaci saranno
nominati mediante voto di lista.
Tanti Soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del
capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in
assemblea ordinaria possono presentare una lista composta tre
candidati Sindaci effettivi e due candidati Sindaci supplenti,
depositandola presso la sede sociale nei termini previsti dalla
normativa vigente, ossia entro il 4 aprile 2022, mediante consegna a
mani della relativa documentazione presso la sede della Societa'
dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, ovvero
mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it.
Nel caso in cui alla data di scadenza del 4 aprile 2022 sia stata
depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci
che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies
del Regolamento approvato con delibera CONSOB n.11971 del 14/05/1999
e s.m.i. (di seguito il "Regolamento Emittenti"), possono essere
presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ossia
sino al 7 aprile 2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo
147-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del TUF. In tal caso le soglie
eventualmente previste dallo statuto, ai sensi del comma 2, sono
ridotte alla meta', ossia all'1%.
Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della
Societa', presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre
modalita' previste dalla vigente disciplina normativa e
regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione ossia, entro l'8 aprile 2022.
La titolarita' della quota minima di partecipazione prevista per la
presentazione delle liste e' determinata avendo riguardo alle azioni
che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le
liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione
puo' essere prodotta anche successivamente al deposito purche' entro
il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte
dell'emittente.
Le liste si compongono di due Sezioni rispettivamente dedicate ai
candidati, elencati in numero progressivo, per la carica di Sindaco
Effettivo e per la carica di Sindaco Supplente, in numero non
superiore ai Sindaci da eleggere. Possono essere inseriti nelle liste
i candidati per i quali siano rispettati i limiti di cumulo degli
incarichi stabiliti dalla normativa e siano in possesso dei requisiti
statutariamente e normativamente previsti.
Le liste devono essere corredate: (a) delle informazioni relative
all'identita' degli azionisti che hanno presentato le liste, con
l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta; (b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli
che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo
o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente; (c)
di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati (curriculum vitae), nonche' di una
dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei
requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro
accettazione della candidatura; (d) dell'elenco degli incarichi di
amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre
societa' con, l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data
dell'assemblea.
Ogni azionista, gli azionisti aderenti a un patto parasociale, il
soggetto controllante, le societa' controllate e quelle sottoposte a
comune controllo, potranno presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e votare unicamente la lista presentata e non
potranno votare piu' di una lista nemmeno per interposta persona, o
per il tramite di societa' fiduciarie.
Ogni candidato potra' presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilita'.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 22 dello Statuto e di quelle previste dalla normativa
applicabile saranno considerate come non presentate.
Il rinnovo del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della
disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui all'art. 148, comma
1-bis, del D. lgs. n. 58/98 e all'art. 144-undecies1, comma 3, del
Regolamento Emittenti. In particolare, al genere meno rappresentato
e' riservata una quota pari ad almeno due quinti dei sindaci
effettivi eletti, con arrotondamento per difetto all'unita' inferiore
trattandosi di organo formato da tre componenti.
Documentazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Societa'
(www.beghelli.it. Sezione "Corporate" / "Investor Relation") nei
termini previsti dalla normativa vigente.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.beghelli.it. Sezione
"Corporate"/'Investor Relation', categoria: "Assemblea".
Valsamoggia, 14 marzo 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Gian Pietro Beghelli
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