Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei Soci di ViVal Banca - Banca di Credito
Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio
Societa' Cooperativa e' indetta in prima convocazione per il 20
Aprile 2022, alle ore 10:00, nei locali della Direzione Generale, in
Montecatini Terme (Pt), via Ugo Foscolo, n. 16/2, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 22 Aprile 2022, alle ore 10:00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. Deliberazioni per la copertura della perdita di esercizio;
3. Rinuncia e transazione all'azione sociale di responsabilita' ai
sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti del Sig. Cai Paolo e del Sig.
Profeti Dino (Sentenza Trib. Pisa 1570/2021 - RG n. 2502/2010 -
deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario
delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero
adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 35 dello Statuto;
6. Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.27/20, e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al regolamento elettorale
e assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso la Segreteria Generale a
Montecatini Terme (Pt) Via Ugo Foscolo n° 16/2,e pubblicati nel sito
internet della Banca (www.vivalbanca.bcc.it , Area Soci - Area Soci
Riservata -Documenti Assembleari- Assemblea ordinaria 2022), ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli
obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta
emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione accedendo presso la Segreteria Generale della Banca
sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone .
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale chiamando il n°
0572/909168.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 08 Aprile
2022, decimo giorno precedente la data di 1a convocazione; la
risposta sara' fornita entro il 15 Aprile 2022, terzo giorno
precedente la data di 1a convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.vivalbanca.bcc.it - Area Soci - Area Soci Riservata -Documenti
Assembleari- Assemblea ordinaria 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Prof. Raffaele Lenzi, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Segreteria Generale e le Filiali della Banca e sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito
internet (www.vivalbanca.bcc.it - Area Soci - Area Soci Riservata
-Documenti Assembleari- Assemblea ordinaria 2022), ove ciascun Socio
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata dal Presidente CdA Alessandro Belloni, dal Vice
Presidente CdA Stefano Sala, dai dipendenti Andrea Cleto Rindi,
Sandro Savelli, Andrea Arretini o dai preposti alle Filiali), in
busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
2022 VIVAL BANCA", al Prof. Raffaele Lenzi c/o Studio Notarile Lenzi
Dami, Corso Roma n° 20 -51016 Montecatini Terme (Pt), oppure a una
qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 15 Aprile
2022.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione non sia
autenticata dai soggetti autorizzati come sopra dettagliati), puo'
essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata "
raffaele-lenzi@pec.it ", e in questo caso entro le ore 23:59 dello
stesso 15 Aprile 2022 ; in tale ipotesi, la delega deve essere munita
di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta
nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in
formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato via posta elettronica all'indirizzo
raffaele.lenzi@notariato.it, anche la Banca al n° 0572/909168 (nei
giorni di apertura degli uffici, dalle 08:30 alle 16:30), alla quale
potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia
trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
quindicesimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca
(www.vivalbanca.bcc.it - La Banca - Documenti e Bilanci- Bilanci) un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Pistoia, li' 22 Marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alessandro Belloni
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