Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno 10 febbraio 2022, ore 17,30 presso  il  palazzo  Rocca  dei
Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO) - Corso  Liberta'  53,
e, occorrendo, in seconda convocazione  per  il  giorno  11  febbraio
2022, stessi ora e luogo, per discutere  e  deliberare  sul  seguente
Ordine del giorno: 
  1) Proposta di riduzione volontaria del capitale  sociale  di  euro
1.912.000,00, da euro 51.624.000,00 ad euro  49.712.000,00,  mediante
rimborso ai soci. 
  Ai sensi dell'art. 2445  c.c.  si  precisa  che  la  riduzione  del
capitale viene proposta in considerazione dell'attuale sovrabbondanza
dello stesso rispetto alle finalita' e alla dimensione dell'attivita'
sociale, tenuto conto che l'incertezza circa la durata e  la  portata
della crisi economica innescata dalla pandemia da COVID-19 rende allo
stato molto difficile pianificare nuovi investimenti significativi. 
  Sotto il profilo della metodologia di attuazione, la  riduzione  di
capitale verra' realizzata mediante  riduzione  del  valore  nominale
unitario di ciascuna delle 47.800.000 azioni da  euro  1,08  ad  euro
1,04. Deliberazioni conseguenti. 
  2) Conseguente modifica  dell'art.  5  dello  statuto  sociale  con
indicazione del nuovo capitale sociale, pari ad euro 49.712.000,00. 

                            Il presidente 
                    prof. avv. Gianpiero Samori' 

 
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