Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria
L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' indetta, presso la sala convegni
"Pierluigi Maggi" della sede amministrativa in Alzate Brianza (CO)
Via IV Novembre n° 549, in prima convocazione, per mercoledi' 27
aprile 2022 alle ore 17,30 e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse il numero legale previsto per la valida costituzione, in
seconda convocazione per giovedi' 28 aprile 2022 alle ore 17,30,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato d'esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei Soci, dei Clienti e degli Esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione" comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale;
6. Governo Societario:
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento Assembleare ed Elettorale.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tuttora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di Legge e di Statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento
Assembleare ed Elettorale e consistenti, oltre che negli specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede Sociale di
Lesmo (MB), la Sede Amministrativa di Alzate Brianza (CO) (Segreteria
Generale / Relazioni Esterne e Soci), la sede Distaccata di Oggiono
(LC), e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai Soci - Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2022), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Generale / Relazioni Esterne e Soci,
chiamando i numeri 031/634243 - 031/634286 - 031/634287 (nei giorni
di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00).
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19 aprile
2022; la risposta sara' fornita entro il 24 aprile 2022.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di Legge o di Statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, unitamente ad ogni
altro aspetto rilevante al riguardo, sono pubblicate sul sito
internet della Banca (www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai
Soci - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135 -
undecies del TUF, e' il notaio dott. Roberto Caspani di Como, al
quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede Sociale di Lesmo (MB), la Sede Amministrativa di
Alzate Brianza (CO) (Segreteria Generale / Relazioni Esterne e Soci),
la Sede Distaccata di Oggiono (LC) e sono reperibili, unitamente ad
altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai Soci - Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2022), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC BRIANZA E LAGHI s.c.",
all'indirizzo del notaio Roberto Caspani, Via Enrico Pessina, 3 -
Como entro le ore (17:00); oppure alla Sede Sociale di Lesmo (MB)
Piazza Dante 21/22, alla Sede Amministrativa di Alzate Brianza (CO)
Via IV Novembre 549, entro le ore (16:50) del 25/04/2022.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento puo' essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata
roberto.caspani@postacertificata.notariato.it, e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 25/04/2022; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare la Segreteria Generale
/ Relazioni Esterne e Soci della Banca presso la Sede Amministrativa
di Alzate Brianza, ai numeri 031/634243 - 031/634286 - 031/634287
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00), alla
quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccbrianzaelaghi.it, nell'area riservata ai Soci - Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2022), un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Lesmo, 21 marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. ing. Giovanni Pontiggia
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