Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Con la presente si  convocano  i  Signori  Azionisti  in  Assemblea
Ordinaria, presso la sede legale  della  societa'  in  Milano,  Corso
Monforte n.ro 52, per il giorno 27 aprile 2022  alle  ore  19,00,  in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022,  alle
ore 10,00 in seconda  convocazione,  presso  la  medesima  sede,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2021:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Politiche di remunerazione ed incentivazione  della  Banca:  (i)
Relazione  annuale  sulla   remunerazione   2021   e   Politiche   di
remunerazione  ed  incentivazione  anno  2022;   (ii)   Processo   di
identificazione del personale piu' rilevante. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  Si precisa che la  data  e/o  il  luogo  e/o  l'intervento  e/o  le
modalita' di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea come indicati nel
presente   avviso   di   convocazione   restano   subordinati    alla
compatibilita' con la normativa vigente e/o con provvedimenti emanati
dalle Autorita' competenti in ragione dell'evoluzione  dell'emergenza
epidemiologica da "COVID-19". 
  Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese  note  con  le
stesse  modalita'  previste  per  la  pubblicazione  dell'avviso  e/o
comunque attraverso i canali  informativi  previsti  dalla  normativa
tempo per tempo vigente. 
  I Signori Azionisti ed i componenti  degli  organi  sociali  e  gli
altri soggetti legittimati  potranno  intervenire  e  partecipare  ai
lavori  assembleari,  esercitando  i  correlativi  diritti  di  voto,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che  ne
consentano l'identificazione, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
106, comma 2, D.L. n.18/2020  convertito,  con  modificazioni,  dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia e'  stata,  da  ultimo,
prorogata alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3,
comma 1, D.L. n. 228/2021,  cosi'  come  convertito  dalla  Legge  25
febbraio 2022, n. 15), senza che sia necessario che il  Presidente  e
il Segretario si trovino nel medesimo luogo.  Le  istruzioni  per  la
partecipazione all'Assemblea mediante mezzi  di  telecomunicazione  a
distanza saranno comunicate dall'Ufficio Affari  Legali  e  Societari
della Banca a ciascuno degli interessati che ne faranno richiesta, in
forma      scritta,      al      seguente      indirizzo      e-mail:
affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it, entro l'8 aprile 2022. 
  Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai  fini  dell'ammissione,  i
Signori Azionisti  devono  far  pervenire  la  comunicazione  per  la
legittimazione  all'intervento  in  Assemblea,   effettuata   da   un
intermediario  abilitato,  entro   il   secondo   giorno   lavorativo
antecedente a quello stabilito per l'adunanza. 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'Ordine del Giorno anche  prima  dell'Assemblea.  Le
domande dovranno pervenire entro il 19 aprile 2022, mediante invio  a
mezzo raccomandata presso la sede legale in  Milano,  Corso  Monforte
n.ro  52,  ovvero  mediante  comunicazione  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata bancaconsulia@legalmail.it,  accompagnata  da
idonea documentazione comprovante la  titolarita'  all'esercizio  del
diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. 
  La documentazione informativa relativa  agli  argomenti  all'Ordine
del Giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione,  sara'
messa a disposizione dei soci nei termini di  legge  presso  la  sede
sociale. 
  Infine, si rende noto che l'Ufficio Affari Legali e Societari della
Banca,  sito  in  Milano,   Corso   Monforte   n.ro   52   (tel.   02
869062206/2002; e- mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it),  e'
a disposizione per qualsiasi necessita'. 
  Milano, 24 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                   dott. Cesare Castelbarco Albani 

 
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