Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17.3.2020  n.  18,  convertito  con
modificazioni  nella  L.  24.4.2020  n.  27,  prorogato  per  effetto
dell'art. 3 c. 1 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228,  convertito  nella
L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Signori  Azionisti  sono  convocati  in
Assemblea Ordinaria per il giorno 22 aprile 2022 alle  ore  09,00  in
prima convocazione ed, occorrendo, per  il  giorno  23  aprile  2022,
stessa ora, in seconda convocazione per discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  1) Bilancio al 31.12.2021. Relazione del Consiglio sulla  gestione.
Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della BAKER TILLY  REVISA
S.P.A.,  incaricata  della  revisione  legale  dei  conti.   Delibere
inerenti e conseguenti. 
  2)  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2022-2024,  previa  determinazione   del   numero   dei   componenti.
Attribuzione compensi. Delibere inerenti e conseguenti. 
  3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024;  nomina
del  Presidente;  determinazione  degli  emolumenti  annui   per   il
Presidente e per i Sindaci effettivi. Delibere inerenti e conseguenti 
  4) Conferimento dell'incarico di  Revisione  Legale  dei  conti  ai
sensi degli artt. 2409 bis  e  seguenti  del  Codice  Civile  per  il
triennio  2022-2024.  Determinazione   degli   emolumenti.   Delibere
inerenti e conseguenti. 
  Come consentito dalle citate disposizioni di legge  l'assemblea  si
svolgera' esclusivamente in videoconferenza. 
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  che   avranno
depositato, eventualmente mediante spedizione con mezzo che ne  provi
la data di ricevimento da parte della Societa', le proprie azioni nei
termini e modi di cui all'art. 2370 del Codice Civile e dello Statuto
presso la sede amministrativa della Societa' in Dego (SV) - Localita'
Colletto 4. 
  Al fine di consentire l'identificazione dei partecipanti,  la  loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, gli  Azionisti  che
abbiano regolarmente depositato le proprie  azioni  e  che  intendano
partecipare all'assemblea sono tenuti a trasmettere eventuale  delega
corredati da documenti di identita' del  delegato  e  del  delegante,
mediante comunicazione all'indirizzo veralliaitalia@legalmail.it. . 
  I  predetti  riceveranno,  con  il  medesimo  mezzo,  biglietto  di
ammissione e i dati per il collegamento in video conferenza. 
  Si precisa che la data e/o l'intervento e/o le  modalita'  di  voto
e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso  di  convocazione
restano subordinate alla compatibilita' con la  normativa  vigente  o
provvedimenti  emanati  dalle   Autorita'   competenti   in   ragione
dell'emergenza del COVID-19, oltre che  a  fondamentali  principi  di
tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e  dei
consulenti  della   societa'.   Le   eventuali   variazioni   saranno
tempestivamente rese note con le stesse  modalita'  previste  per  la
pubblicazione  dell'avviso   e/o   comunque   attraverso   i   canali
informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 
  Lonigo, 21 marzo 2022 

Verallia  Italia  S.p.A.  -  L'amministratore   delegato   e   legale
                           rappresentante 
                            Marco Ravasi 

 
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