Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  L'assemblea  straordinaria  dei  Soci  della   Banca   di   Credito
Cooperativo di Milano e' indetta in prima convocazione per il  giorno
5 Maggio 2022, alle ore 9.00, in Carugate, presso la Sede  principale
in via A. De Gasperi, n. 11, e - occorrendo - in seconda convocazione
per il giorno 9 Maggio  2022,  alle  ore  16.00,  stesso  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  della
BANCA  DI  CREDITO  COOPERATIVO  DI  BERGAMO  E  VALLI   -   SOCIETA'
COOPERATIVA nella BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO  -  SOCIETA'
COOPERATIVA ai sensi dell'articolo 2502 c.c. e  conseguente  modifica
dei  seguenti  articoli  dello  Statuto  Sociale  e  del  Regolamento
assembleare ed elettorale: 1, 3, 25, 32 ed eliminazione dell'art.  52
e modifica dell'art. 31 del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  2. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte dell'Autorita' di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del  D.  Lgs.
1.9.1993, n.385. 
  3. Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione,  al
Vice Presidente Vicario  e  ai  Vice  Presidenti,  in  via  tra  loro
disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella  L.  27/20  e  successive
modificazioni,  di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica allo Statuto  sociale  ed
al Regolamento elettorale e  assembleare  e  consistenti,  oltre  che
negli specifici atti  sottoposti  ad  approvazione,  anche  in  brevi
relazioni riguardanti i  singoli  argomenti  in  parola,  comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione  intende
sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
principale, le Sedi Secondarie, la Sede distaccata e  le  Filiali,  e
pubblicati   sul   portale   della   Banca   www.e20bcc.it,   sezione
"Assemblee",  ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le   proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'ufficio Comunicazioni e Soci della Banca, chiamando  i
numeri: 02 9274510 - 511. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo  (10°)
giorno precedente la data  di  1^  convocazione;  la  risposta  sara'
fornita  entro  il  terzo  (3°)  giorno  precedente  la  data  di  1^
convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  legge  o  di  statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni  operative  per  l'esercizio  del  voto"  pubblicato  sul
portale della Banca www.e20bcc.it, sezione "Assemblee". 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Dott. Pietro FABIANO con studio in
Via Roma n. 7, Sesto  San  Giovanni  (MI),  al  quale  potra'  essere
conferita  delega  scritta,  senza  spese  per  il  delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del  giorno.  La  delega  ha  effetto  con  riguardo  alle
proposte  di  deliberazione  per  le  quali  siano  state   conferite
istruzioni di voto. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede principale, le Sedi secondarie, la Sede  distaccata  e
le Filiali  della  Banca  e  sono  reperibili,  unitamente  ad  altre
informazioni al riguardo,  sul  portale  della  Banca  www.e20bcc.it,
sezione "Assemblee", ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante, firmata dal Socio stesso (ove la  sottoscrizione
di quest'ultimo non sia autenticata da  un  preposto  o  da  un  vice
preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale  va  apposta  la
dicitura "Deleghe  Assemblee  2022  BCC  di  Milano",  all'attenzione
esclusiva del Rappresentante Designato c/o la sede principale di  BCC
Milano in via A. De Gasperi 11 - 20061 Carugate (MI),  oppure  a  una
qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00  del  secondo
giorno antecedente la data  di  1^  convocazione;  il  Rappresentante
Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o  le  istruzioni  di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre  le  ore  00:00  del
giorno di svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento, firmata  dal  Socio  delegante  (ove  la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un  preposto  o
da un vice preposto  alle  Filiali),  puo'  essere,  in  alternativa,
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
rappresentantedesignato@pec.bccmilano.it, e in questo caso  entro  le
ore 23:59 dello stesso 3 maggio 2022; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di  firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo recapito) e' possibile contattare l'ufficio Comunicazioni
e Soci della Banca ai numeri 02 9274510 - 511. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul portale della Banca www.e20bcc.it, sezione "Assemblee", un  breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Carugate, li' 28 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Maino 

 
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