Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Delegati sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 28 aprile 2022 alle  ore  8,00,  e,  ove  d'uopo,  in  seconda
convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle  ore  10,  in  Torino,
presso la Sede Sociale, Via Corte d'Appello n. 11, per deliberare sul
seguente 
  Ordine del Giorno 
  1 - Comunicazioni del Presidente; 
  2 -  Bilancio  dell'esercizio  2021;  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione;  Relazione  del  Collegio  Sindacale;  deliberazioni
conseguenti; 
  3 - Deliberazioni in merito ai  criteri  per  l'individuazione  dei
soci  destinatari   dei   ristorni   e   alle   modalita'   di   loro
riconoscimento; 
  4 - Presentazione del  Bilancio  consolidato  integrato  2021,  con
Relazione del Consiglio di Amministrazione; 
  5 - Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e  del
personale rilevante; 
  6  -  Linee  guida  per  la  nomina  dei  componenti  della  Giunta
Elettorale; 
  7 - Determinazioni ai sensi dell'art.2364  -  comma  1  n.3  -  del
Codice Civile; 
  8  -  Determinazione  dei  compensi  per  i  membri  della   Giunta
Elettorale e i Delegati; 
  9 - Elezione del Presidente del Collegio Sindacale  e  dei  Sindaci
per il prossimo triennio. 
  Si evidenzia che, qualora la situazione di emergenza epidemiologica
da Covid-19 dovesse avere sviluppi al  momento  non  prevedibili,  la
Societa' si riserva  di  integrare  e/o  modificare  il  testo  della
presente convocazione in considerazione  delle  vigenti  disposizioni
governative. 

Societa' Reale Mutua di Assicurazioni - Il presidente  del  consiglio
                         di amministrazione 
                             Luigi Lana 

 
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