Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, che si terra' il giorno 28 aprile 2022 ore 11:30 in
unica convocazione, presso la sede legale della societa' sita in Roma
via di Affogalasino 105 per la trattazione del seguente ordine del
giorno
Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e
della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria per
l'anno 2021 Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio
sindacale e della società di revisione. Presentazione della
Dichiarazione consolidata non finaziaria per l'anno 2021.
Deliberazioni inerenti e conseguenti
Parte Straordinaria
1. Modifiche Statutarie:
1.1 modifica dell'art. 1 (denominazione) sostituzione della
denominazione "Airtime Partecipazioni Societa' per azioni" in
"Mexedia Societa' per azioni";
1.2 allargamento e quindi modifica dell'art. 3 (Oggetto sociale),
con inserimento del nuovo oggetto ad integrazione del preesistente.
1.3 modifica dell'art. 20 con inserimento del paragrafo 20.6
"Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari".
2. Trasformazione della Societa' in societa' Benefit ai sensi e per
gli effetti del L. 208 del 28.12.20215 con aggiunta nella
denominazione della definizione di Societa' Benefit ovvero SB.
Adeguamento dello Statuto alla disciplina vigente in materia delle
societa' Benefit. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato di Airtime
Partecipazioni SpA e' di Euro 57.000.000,00 ed è composto da 5.700
000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ciascuna
azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non
detiene azioni proprie e non sono state emesse azione di categoria
diversa da quelle ordinarie.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato -
coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (19 aprile 2022 -
record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute
sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2022. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché
entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti
designato dalla Società
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà
di prevedere che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge
del 17 marzo 2020,n. 18 ("Decreto Cura Italia"), convertito con
modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020,n. 27, come
successivamente modificato e integrato, l'intervento in Assemblea di
coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito
esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla
Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui
dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni
di seguito indicate; al predetto Rappresentante designato possono
essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo
135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies,
comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea sarà
permessa al Rappresentante Designato (di cui infra) e agli altri
soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali
spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al
Rappresentante Designato), esclusivamente mediante mezzi di
comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la
partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento
che saranno comunicate dalla Società. La Società ha designato la
societa' ComputerShare SpA con sede in Milano, via Mascheroni n. 19
20145 quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi
dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. n. 58/98 ("Rappresentante
Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea
dovranno pertanto conferire, senza spese a loro carico (salvo le
eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentate
Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies
del TUF, la delega - con le istruzioni di voto, su tutte o alcune
delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del
giorno - unitamente a un documento di identità e, in caso di
delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il
rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega
predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la
Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo
www.airtimepartecipazioni.com/press-release
La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello
specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la
compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società
www.airtimepartecipazioni.com/press-release entro la fine del secondo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a
dire il 26 aprile 2022) ed avrà effetto per le sole proposte in
relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La
delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo
termine di cui sopra.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega,
anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale
richiesta per l'approvazione delle delibere.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere
altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art.
135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che,
con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al
Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica
certificata airtimespa@legalmail.it entro le ore 12.00 del giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire il 27 aprile
2022). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico
modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo
www.airtimepartecipazioni.com/press-release con le modalità ed entro
i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di
voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse
modalità previsti per il loro invio.
Le deleghe e le subdeleghe, unitamente a copia di un documento in
corso di validita' ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno
essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata
ufficioroma@pecserviziotitoli.it , ovvero seguendo le istruzioni
presenti sul modulo stesso entro il 26 aprile 2022.
Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e
135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta
eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di
Convocazione, il Rappresentante Designato sara' disponibile per
chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo
di posta elettronica ufficioroma@pecserviziotitoli.it nei giorni
d'ufficio, dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Presentazione di proposte di deliberazione
In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente
Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del
Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare
proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire
entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo
raccomandata A/R presso la sede della Società in Roma via di
Affogalasino 105, a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta
elettronica certificata airtimespa@legalmail.it, unitamente a copia
del documento di identità e della documentazione attestante la
legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.
Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e
completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne
riporti la motivazione. Previa verifica della pertinenza delle
proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro
completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società
renderà note le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di
accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante
pubblicazione sul sito della Società, entro il 26.04.2022
Diritto di porre domande sull'ordine del giorno
In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente
Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del
Rappresentante Designato, si precisa che i soggetti legittimati
all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie
all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a
mezzo posta elettronica all'indirizzo airtimespa@legalmail.it Alle
domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi
durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una
risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande
devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli
intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del
socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la
partecipazione ai lavori assembleari.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine
del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a
disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà consultabile
sul sito internet della Società nei termini di legge.
Si chiede al pubblico di limitare, ove possibile, l'accesso presso
la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto o
comunque di effettuare tali accessi in ottemperanza alle misure di
contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle
competenti Autorità e/o implementate dalla Società.
Roma 28 marzo 2022
Avvertenza
I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti
nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di
modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da
COVID-19. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni
riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili
tramite il sito internet della Società e con le altre modalità
previste dalla normativa vigente.
Il presidente del C.d.A.
David De Filippis
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