Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale Banca di  Credito
Cooperativo di Treviglio Societa' Cooperativa  e'  indetta  in  prima
convocazione per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 7:30, nei  locali
della Sede Legale, in  Treviglio,  via  Carlo  Carcano,  n.  6,  e  -
occorrendo - in seconda convocazione per il giorno  28  aprile  2022,
alle ore 11:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore  degli
amministratori; 
  6. Governo Societario: 
  - recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello Statuto; 
  - modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale; 
  7. nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In  ragione  dell'emergenza  epidemiologica  da  "COVID-19"  e  dei
conseguenti provvedimenti  normativi  di  ogni  ordine  e  grado,  il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini  del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali  -
di avvalersi della facolta', stabilita  dall'art.  106  del  D.L.  17
marzo  2020,  n.  18,convertito   nella   L.   27/20   e   successive
modificazioni,  di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n.58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, i Signori Soci -  in  osservanza  delle  disposizioni  di
tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata -
non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma  possono
esercitare  il  diritto  di  partecipazione  e  voto   esclusivamente
mediante la modalita' sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e  assembleare  e  consistenti,  oltre  che  negli   specifici   atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi  relazioni  riguardanti  i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende  sottoporre  all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso  la  Sede  sociale  (Segreteria  di
Presidenza e Direzione) e le Filiali della Banca, ove  ciascun  Socio
puo' accedere per consultare la suddetta documentazione. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   intendessero
consultare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca
sono tenuti  a  rispettare  le  relative  prescrizioni  in  atto  per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla propria  filiale  di  competenza  e  alla  Segreteria
Generale chiamando il numero 0363.422375. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  16  aprile
2022 (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la  risposta
sara' fornita entro il 23 aprile 2022 (3°) giorno precedente la  data
di 1^ convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel fascicolo
"Istruzioni  operative  per   l'esercizio   del   voto   tramite   il
Rappresentante Designato" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
www.cassaruraletreviglio.it/  Area  Soci   /   Assemblea   dei   Soci
(Assemblea ordinaria 2022). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF,e' il Notaio Stefano Finardi,  al  quale  potra'
essere conferita delega scritta,senza spese per il  delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
www.cassaruraletreviglio.it/  Area  Soci   /   Assemblea   dei   Soci
(Assemblea ordinaria 2022), ove ciascun Socio, accedendo mediante  le
proprie credenziali personali, li puo'  consultare  e  scaricare  per
stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante,  in  busta  chiusa,sulla  quale  va  apposta  la
dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC Treviglio", a Cassa Rurale  Banca
di Credito Cooperativo di Treviglio,  Segreteria  Generale,via  Carlo
Carcano 6 Treviglio (BG),oppure a una qualsiasi delle  Filiali  della
Banca, entro le ore (16:00) del 22  aprile  2022;  il  Rappresentante
Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o  le  istruzioni  di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre  le  ore  00:00  del
giorno di svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento, puo'  essere  inviata  all'indirizzo  di
posta elettronica  certificata  stefanofinardi.rd@legalmail.it  e  in
questo caso entro le ore 23:59 del 24 aprile 2022; in  tale  ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.  es.,  PDF)  per
l'allegazione al  messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni  di  voto,e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 0363.44880, o  via  posta  elettronica
all'indirizzo  stefanofinardi.rd@legalmail.it,  anche  la  Segreteria
Generale (0363.422375) e la  Segreteria  di  Presidenza  e  Direzione
(0363.422303) nei giorni  di  apertura  degli  sportelli  alla  quale
potra' pure essere richiesto che il predetto  modulo  di  delega  sia
trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del  voto  in  assemblea  innanzi  indicate,  entro   la   fine   del
quindicesimo  giorno   successivo   allo   svolgimento   dei   lavori
assembleari  sara'  pubblicato  sul   sito   internet   della   Banca
www.cassaruraletreviglio.it  /  Area  Soci  /  Assemblea   dei   Soci
(Assemblea ordinaria 2022) un breve resoconto delle risultanze  delle
decisioni assunte. 
  Treviglio, li' 29 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Giovanni Grazioli 

 
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