Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale Banca di Credito
Cooperativo di Treviglio Societa' Cooperativa e' indetta in prima
convocazione per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 7:30, nei locali
della Sede Legale, in Treviglio, via Carlo Carcano, n. 6, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2022,
alle ore 11:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore degli
amministratori;
6. Governo Societario:
- recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
- modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
7. nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali -
di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18,convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n.58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di
tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata -
non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono
esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente
mediante la modalita' sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria di
Presidenza e Direzione) e le Filiali della Banca, ove ciascun Socio
puo' accedere per consultare la suddetta documentazione.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che intendessero
consultare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca
sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla propria filiale di competenza e alla Segreteria
Generale chiamando il numero 0363.422375.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 16 aprile
2022 (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta
sara' fornita entro il 23 aprile 2022 (3°) giorno precedente la data
di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel fascicolo
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
Rappresentante Designato" pubblicato sul sito internet della Banca
www.cassaruraletreviglio.it/ Area Soci / Assemblea dei Soci
(Assemblea ordinaria 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF,e' il Notaio Stefano Finardi, al quale potra'
essere conferita delega scritta,senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
www.cassaruraletreviglio.it/ Area Soci / Assemblea dei Soci
(Assemblea ordinaria 2022), ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante, in busta chiusa,sulla quale va apposta la
dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC Treviglio", a Cassa Rurale Banca
di Credito Cooperativo di Treviglio, Segreteria Generale,via Carlo
Carcano 6 Treviglio (BG),oppure a una qualsiasi delle Filiali della
Banca, entro le ore (16:00) del 22 aprile 2022; il Rappresentante
Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del
giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, puo' essere inviata all'indirizzo di
posta elettronica certificata stefanofinardi.rd@legalmail.it e in
questo caso entro le ore 23:59 del 24 aprile 2022; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0363.44880, o via posta elettronica
all'indirizzo stefanofinardi.rd@legalmail.it, anche la Segreteria
Generale (0363.422375) e la Segreteria di Presidenza e Direzione
(0363.422303) nei giorni di apertura degli sportelli alla quale
potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia
trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
quindicesimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca
www.cassaruraletreviglio.it / Area Soci / Assemblea dei Soci
(Assemblea ordinaria 2022) un breve resoconto delle risultanze delle
decisioni assunte.
Treviglio, li' 29 marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giovanni Grazioli
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