Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L' Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata presso
la Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118,600, per le  ore  15.00  di
Giovedi' 28 Aprile 2022 e, occorrendo, in seconda  convocazione,  per
le ore 12.00 di Venerdi' 29 Aprile 2022, visto l'art. 3 comma  1  del
decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito in legge 25 febbraio
2022 n.15, con intervento dei soci svolto esclusivamente  tramite  il
Rappresentante   Designato   ai   sensi   del   D.Lgs   n.   58/1998,
art.135-undecies, per trattare il seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Straordinaria 
  1.Adozione nuovo Statuto Sociale; 
  Parte Ordinaria 
  1.Adozione nuovo Regolamento Assembleare; 
  2.Presentazione del bilancio al 31  dicembre  2021;  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
Sindacale  e  della  Societa'  di   Revisione   legale   dei   conti;
deliberazioni consequenziali; 
  3. Determinazione del prezzo delle azioni; 
  4.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione; 
  5. Nomina di Amministratori, Sindaci e Probiviri per  gli  esercizi
2022-2023-2024 e nomina di un Amministratore per sostituzione; 
  6. Politiche di remunerazione: informativa anno 2021 e proposta  di
approvazione documento relativo al 2022; 
  7. Proposta di determinazione del compenso degli  Amministratori  -
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  8. Determinazione dell'emolumento annuale ai sindaci effettivi  per
l'intero periodo di durata del loro ufficio. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca Popolare di Fondi Soc.  Coop.  specifica
che l'intervento dei soci in Assemblea sara' possibile esclusivamente
mediante delega al Rappresentante Designato. 
  L'art. 3, comma  1  del  decreto  legge  30  dicembre  2021  n.228,
convertito in legge 25 febbraio 2022 n.15, ha prorogato al 31  luglio
2022 la possibilita' di tenere le assemblee secondo  le  disposizioni
emergenziali   originariamente   stabilite    dall'art.    106    del
decreto-legge  17  marzo  2020   n.18   convertito   in   legge   con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.27. 
  La Banca Popolare di  Fondi  Soc.  Coop.  ha  designato,  ai  sensi
dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58 ("TUF"), quale Rappresentante Designato il Prof. Gaetano Caputi
(o in sua assenza l'Avv. Carlo Rizzo), in virtu' della qualificazione
professionale acquisita e  della  esperienza  maturata  in  occasione
delle Assemblee dei soci tenutesi  negli  anni  2020  e  2021.  Resta
quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo  dei
sistemi di collegamento a distanza dei singoli Soci. 
  Ai sensi dell'art.  135-decies  TUF,  il  Rappresentante  Designato
Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di essere  componente  dell'Organo
di Amministrazione, nella qualita' di Consigliere Indipendente, della
ULIXES Sgr SpA, societa' controllata dalla Banca  Popolare  di  Fondi
Soc. Coop. e facente parte del  gruppo  bancario  Banca  Popolare  di
Fondi, nonche' Presidente,  senza  poteri  individuali  di  gestione,
della Societa' Conafi S.p.A., societa' capogruppo del Gruppo  Conafi,
di cui fa parte la societa' ISCC Fintech S.p.A., nel cui consiglio di
amministrazione siede come  consigliere  indipendente,  senza  poteri
individuali di gestione,  il  Dott.  Gianluca  Marzinotto,  Direttore
Generale della Banca Popolare di Fondi societa' cooperativa. 
  Il Rappresentante Designato  Prof.  Gaetano  Caputi  ha  dichiarato
inoltre  di  non  avere  interesse  proprio  rispetto  alle  proposte
sottoposte al voto dell' Assemblea straordinaria e ordinaria. 
  Ogni  soggetto  legittimato  ad  intervenire  in  Assemblea  dovra'
pertanto conferire gratuitamente delega, con istruzioni  di  voto  su
tutte  o  alcune   delle   proposte   all'ordine   del   giorno,   al
Rappresentante  Designato,  mediante  compilazione  e  sottoscrizione
degli appositi moduli, resi disponibili 15 giorni prima  della  prima
convocazione  dell'Assemblea  sul  sito   internet   della   Societa'
www.bpfondi.it nella sezione "Soci". 
  Le deleghe conferite  al  Rappresentante  Designato  possono  anche
derivare da sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici da parte dei singoli soci in relazione all'Assemblea. 
  L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati  (i  componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato  e  il  Rappresentante
Designato) potra' avvenire con le modalita' ad essi  comunicate,  nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. 
  Ai sensi dell'art.  23  dello  Statuto  Sociale  hanno  diritto  di
intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci  da  almeno  novanta
giorni ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca,  almeno
due giorni  non  festivi  prima  della  data  fissata  per  la  prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo
di comunicazione non sono soggetti i  Soci  che  abbiano  le  proprie
azioni iscritte in conto presso la banca. 
  Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni  a  lui
intestate. 
  Ai Soci  che  hanno  le  azioni  depositate  in  amministrazione  e
custodia presso la Banca verra' spedito il  biglietto  di  ammissione
contenente lo stampato per l'eventuale rilascio di  delega  ad  altro
socio. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un  altro
socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente  della  Banca.
Ogni Socio puo' rappresentare sino ad un massimo di  dieci  soci.  Le
deleghe rilasciate nei casi e con le modalita' previsti dallo Statuto
debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o  munite  di  un
visto di autenticita' apposto all'atto della firma da  un  dipendente
della Banca  a  cio'  abilitato  e  cioe'  da  un  Dirigente,  da  un
Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto. 
  La  delega  con  istruzioni  di  voto  dovra'   essere   conferita,
gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato  nelle  forme
di legge, al Rappresentante Designato Prof. Gaetano  Caputi  mediante
compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno resi
disponibili 15 giorni prima della prima convocazione  dell'Assemblea,
sul sito internet della Societa' www.bpfondi.it nella sezione "Soci",
da far pervenire entro la fine del secondo giorno precedente la  data
fissata per la prima convocazione dell'Assemblea,  con  le  modalita'
contenute nella comunicazione inviata ai soci e pubblicata  sul  sito
internet della banca nella sezioni Soci. 
  Una comunicazione con il riepilogo del  contenuto  dei  capi  posti
all'ordine del giorno e delle proposte di delibera  sara'  pubblicata
nella sezione del sito internet della banca protetta e  riservata  ai
Soci stessi. 
  Tutta la documentazione pubblicata nella sezione  "Soci"  del  sito
internet della Banca,  sara'  disponibile  mediante  inserimento  del
codice che sara' comunicato ad ogni singolo socio  nella  lettera  di
convocazione dell'Assemblea. 
  La delega conferita al Rappresentante Designato e  fatta  pervenire
ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali  siano  state
conferite istruzioni di voto. La  delega  e  le  istruzioni  di  voto
saranno revocabili entro la fine del  secondo  giorno  precedente  la
data fissata per la 1° convocazione dell'Assemblea. 
  La documentazione inerente l'Assemblea e'  a  disposizione  per  la
consultazione presso la sede legale della Societa',  nei  termini  di
legge,  e,  in  considerazione  dell'opportunita'  di   non   causare
concentrazioni di accessi, presso le dipendenze. 
  Fondi, 28 Marzo 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Antonio Carroccia 

 
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