Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari
S.p.A. (di seguito anche la "Banca") e' convocata, presso la sede
legale in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, per il giorno 28 aprile 2022
alle ore 12:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato delle
Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022
e informativa in merito all'attuazione delle politiche per
l'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un
Amministratore.
4. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un componente.
AVVERTENZA
Persistendo un contesto esterno epidemiologico che suggerisce
l'adozione di particolari cautele e in conformita' alle disposizioni
contenute nell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
(convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27)
come da ultimo modificato dall' art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25
febbraio 2022, n. 15:
i. l'intervento in Assemblea degli Azionisti e l'esercizio del
diritto di voto da parte degli aventi diritto sono consentiti
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") secondo
quanto di seguito indicato; non e' consentita agli Azionisti la
partecipazione fisica o mediante sistemi di audio conferenza ai
lavori assembleari ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via
elettronica o per corrispondenza;
ii. gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto dovranno
pertanto necessariamente conferire delega o subdelega con istruzioni
di voto alla societa' Computershare S.p.A., con uffici in 00138 -
Roma alla via Monte Giberto 33, quale Rappresentante Designato
all'uopo selezionato da parte della Banca ai sensi della citata
normativa. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di
voto sugli argomenti all'ordine del giorno;
iii. la partecipazione dei soggetti legittimati (i componenti del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, il Segretario
incaricato, il Rappresentante Designato) avverra' nel rispetto delle
misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso,
mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, nel ri;spetto
delle disposizioni vigenti e applicabili.
1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO
Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, il diritto di intervenire e
votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali - su loro
richiesta ed entro i termini previsti - le banche che tengono i conti
sui quali sono registrate le azioni Banca Popolare di Bari (le banche
depositarie) abbiano trasmesso all'emittente Banca Popolare di Bari
le comunicazioni attestanti la titolarita' del diritto al termine
della giornata contabile del 19 aprile 2022; per le azioni in
deposito presso Banca Popolare di Bari S.p.A. e Cassa di Risparmio di
Orvieto S.p.A. provvede la Banca ad attestare la suddetta titolarita'
alla medesima data. Le registrazioni in accredito e in addebito
compiute sui conti di deposito successivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e voto in
Assemblea. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza.Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i
casi di sospensione o privazione del diritto di voto previsti dalla
normativa pro tempore applicabile.
2. INTERVENTO PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E DELEGHE
DI VOTO
Gli Azionistiai quali spetta il diritto di voto e che intendano
intervenire all'Assemblea dovranno farlo esclusivamente per il
tramite del suddetto Rappresentante Designato mediante conferimento a
titolo gratuito di apposita delega contenente specifiche istruzioni
di voto.
Per facilitare l'esercizio del diritto di voto, la compilazione e
l'inoltro al Rappresentante Designato della delega con le istruzioni
di voto potra' avvenirecon le seguenti modalita' alternative:
1) mediante la piattaforma informatica, gestita da Computershare
S.p.A., disponibile nel sito internet della Banca,
www.popolarebari.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci>
Assemblea 28/04/2022", attraverso la quale e' possibile procedere
alla compilazione guidata del modulo di delega dal 12 aprile 2022 ed
entro e non oltre il giorno 26 aprile 2022;
2) utilizzando il modulo scaricabile dal predetto sito internet,
nella medesima sezione, da sottoscrivere e far pervenire al
Rappresentante Designato congiuntamente alla copia del documento di
identita', dal 12 aprile 2022 ed entro e non oltre il giorno 26
aprile 2022, con una delle seguenti modalita':
(i) in originale, indirizzato a Computershare S.p.A., via Monte
Giberto, 33 - 00138 Roma, attraverso modalita' che consentano
l'attestazione della data di invio e di ricezione, anticipandone
copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica
ordinaria alla casella cpuroma@pecserviziotitoli.it;
(ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a
cpuroma@pecserviziotitoli.it, sempreche' il delegante utilizzi una
propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza,
sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale (FEA).
Entro il termine del 26aprile 2022, la delega e le istruzioni di
voto possono sempre essere revocate nei termini e con una qualsiasi
delle modalita' sopra indicate. La delega ha effetto per le sole
proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di
voto.
Al Rappresentante Designato potranno essere altresi' conferite
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in
deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF. La
delega/subdelega al Rappresentante Designato dovra' essere rilasciata
mediante compilazione e sottoscrizione da parte dell'Azionista
dell'apposito modulo disponibile sul sito www.popolarebari.it, alla
sezione "Investor relations > Per i Soci> Assemblea 28/04/2022", e
ricezione del medesimo da parte del Rappresentante Designato, a
partire dal 12 aprile 2022 ed entro il giorno 26 aprile 2022 -con le
modalita' indicate al punto 2). Con le medesime modalita', gli aventi
diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la
delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.
Il Rappresentante Designato sara' disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero 06 45 200 830 oppure all'indirizzo di posta
elettronica assemblea@computershare.it.
3. INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA DI UN
AMMINISTRATORE
L'integrazione del Consiglio di Amministrazione si rende necessaria
in ragione delle dimissioni dalla carica rassegnate il 13 dicembre
2021, con effetto a far data dal successivo 22 dicembre, dal dott.
Giampiero Bergami, a seguito delle quali, ai sensi dello statuto e
dell'art. 2386 c.c., comma 1, il Consiglio di Amministrazione, nella
stessa data del 22 dicembre 2021 e con l'approvazione del Collegio
Sindacale, ha provveduto a nominare, come nuovo Amministratore, il
sig. Cristiano Carrus. Lo stesso sig. Carrus, nella medesima seduta
consiliare del 22 dicembre, e' stato poi nominato Amministratore
Delegato, incarico peraltro ricoperto anche dal cessato dott.
Bergami. In data 13 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha
effettuato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 385/1993,
la verifica in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo
svolgimento dell'incarico da parte del neo nominato Amministratore ed
Amministratore Delegato, accertando con esito positivo - in
conformita' alle normative attuative di settore, tra cui assume
rilievo il Decreto Ministeriale del MEF n. 169/2020 - la sussistenza
dei requisiti e dei criteri di onorabilita', correttezza,
professionalita', competenza, indipendenza di giudizio e
disponibilita' di tempo, nonche' l'assenza di cause di sospensione e
condizioni impeditive ivi incluse quelle riconducibili, in materia di
tutela della concorrenza nell'ambito delle partecipazioni personali
incrociate nei mercati del credito e finanziari, al D.L. n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla L. 214/2011. Nella medesima
occasione il Consiglio ha accertato che la nomina del sig. Carrus
come nuovo Amministratore non ha comportato alcuna modifica alla
composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio stesso.
Sempre ai sensi dell'art. 2386 c.c., comma 1, l'Amministratore
nominato nella seduta consiliare del 22 dicembre resta in carica fino
alla prossima Assemblea. Si rende pertanto necessario che l'Assemblea
Ordinaria degli Azionisti proceda alla nomina di un Amministratore,
il cui mandato avra' scadenza uguale a quella degli altri membri del
Consiglio di Amministrazione, ovvero alla data dell'Assemblea che
verra' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea e' previsto
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti
legittimati a intervenire in Assemblea che intendano presentare
candidature su tale nomina sono invitati a farle pervenire in
anticipo, entro le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2022, tramite:
(i) posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della
sede legale della Banca in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, con
attestazione di effettiva ricezione entro l'ora e la data sopra
indicata; ovvero
(ii) consegna fisica presso la sede legale della Banca in Corso
Cavour 19 - 70122 Bari, negli orari di apertura del Protocollo,
ovvero dalle h. 8.30 alle h. 16.30 dei giorni feriali; ovvero
(iii) posta elettronica certificata all'indirizzo
segreteriageneralebpb@postacert.cedacri.it.
Per i requisiti del nominando Amministratore, si rinvia alla
normativa vigente, anche di settore (art. 26 TUB e provvedimenti
attuativi), nonche' all'art. 12 dello statuto sociale. Al riguardo si
evidenzia il ruolo particolare ricoperto dal sig. Carrus, che, nelle
vesti di Amministratore Delegato della Banca, rappresenta l'Organo
con funzione di gestione all'interno dell'assetto di governo
aziendale. Di conseguenza, nel presupposto che il nuovo
Amministratore possa essere successivamente nominato Amministratore
Delegato, nella presentazione delle candidature occorrera' tenere
nella dovuta considerazione la sussistenza degli ulteriori rafforzati
requisiti previsti dalla vigente normativa oltreche' una
disponibilita' a tempo pieno per lo svolgimento dell'incarico.
Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, dovra' essere
depositato:
a) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali del candidato nonche'
l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo
ricoperti presso altre societa';
b) dichiarazione con la quale il candidato: (i) accetti la
candidatura; (ii) attesti, sotto la propria responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' ed il
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i
membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione, e (iii) autorizzi
il trattamento dei dati personali.
Chi formula la proposta dovra' altresi' contestualmente fornire
idonea documentazione attestante la titolarita' della partecipazione.
Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet
www.popolarebari.it (alla sezione "Investor relations > Per i Soci >
Assemblea 28/04/2022") dal giorno 12 aprile 2022, insieme ai moduli
per l'esercizio del diritto di voto tramite delega al Rappresentante
Designato, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di
esprimersi consapevolmente, tenendo conto di tali proposte e
consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di
voto sulle medesime.
4. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE: NOMINA DI UN COMPONENTE
L'attuale Collegio Sindacale della Banca e' stato nominato
dall'Assemblea Ordinaria del 15 ottobre 2020 per gli esercizi
2020-2021-2022, successivamente integrato dall'Assemblea Ordinaria
del 25 settembre 2021, con scadenza del mandato alla data
dell'Assemblea che verra' convocata per l'approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2022.
Con effetto a far data dal 24 gennaio 2022 il dott. Massimo Bianchi
ha rassegnatole proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo
della Banca. Gli e' succeduto, ai sensi di legge nonche' di statuto e
fino alla data della prossima assemblea, il Sindaco Supplente, dott.
Paolo Palombelli.
Si rende pertanto necessario che l'Assemblea Ordinaria degli
Azionisti provveda ad integrare il Collegio Sindacale, mediante la
nomina di un Sindaco Effettivo ovvero, ove sia intenzione confermare
in tale ruolo il dott. Palombelli, mediante la nomina di un Sindaco
Supplente. Il Sindaco Effettivo (ovvero l'eventuale Sindaco
Supplente) cosi' nominato scadra' dalla carica unitamente agli altri
membri del Collegio e, pertanto, alla data dell'Assemblea che verra'
convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea e' previsto
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti
legittimati a intervenire in Assemblea che intendano presentare le
candidature su tali nomine sono invitati a farle pervenire in
anticipo, entro le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2022, tramite:
(i) posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della
sede legale della Banca in Corso Cavour 19 - 70122 Bari, con
attestazione di effettiva ricezione entro l'ora e la data sopra
indicata; ovvero
(ii) consegna fisica presso la sede legale della Banca in Corso
Cavour 19 - 70122 Bari, negli orari di apertura del Protocollo,
ovvero dalle h. 8.30 alle h. 16.30 dei giorni feriali; ovvero
(iii) posta elettronica certificata all'indirizzo
segreteriageneralebpb@postacert.cedacri.it.
Per i requisiti del nominando Sindaco Effettivo (o dell'eventuale
Sindaco Supplente), si rinvia alla normativa vigente, anche di
settore (art. 26 TUB e provvedimenti attuativi), nonche' all'art. 20
dello statuto sociale.
Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, dovra' essere
depositato:
a) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati nonche'
l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo
ricoperti presso altre societa';
b) dichiarazione con la quale il candidato: (i) accetti la
candidatura; (ii) attesti, sotto la propria responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' ed il
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i
membri del Collegio Sindacale, e (iii) autorizzi il trattamento dei
dati personali.
Chi formula la proposta dovra' altresi' contestualmente fornire
idonea documentazione attestante la titolarita' della partecipazione.
Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet
www.popolarebari.it (alla sezione "Investor relations > Per i Soci >
Assemblea 28/04/2022") dal giorno 12 aprile 2022, insieme ai moduli
per l'esercizio del diritto di voto tramite delega al Rappresentante
Designato, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di
esprimersi consapevolmente, tenendo conto di tali proposte e
consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di
voto sulle medesime.
5. FORMULAZIONE DI DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea e' previsto
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il
Consiglio di Amministrazione ha deciso di voler riconoscere a coloro
ai quali spetta il diritto di voto la facolta' di porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea medesima,
facendole pervenire entro e non oltre il 19 aprile 2022, a mezzo
posta elettronica all'indirizzo PEC:
assemblea-bpb@postacert.cedacri.it, con indicazione, nell'oggetto
della e-mail, della dicitura "Assemblea del 28 aprile 2022" o tramite
modalita' che consentano l'attestazione della data di invio e di
ricezione all'indirizzo: Banca Popolare di Bari, Uff. Segreteria
Generale e Societaria, Corso Cavour 19, 70122 Bari. La legittimazione
al diritto di porre domande prima dell'assemblea verra' verificata
con le stesse modalita' utilizzate per la legittimazione
all'intervento e all'esercizio del voto, indicate nella sezione 1 del
presente avviso. Alle domande pervenute nei termini indicati e che
risulteranno pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno sara'
data risposta entro il 22 aprile 2022 sul sito www.popolarebari.it,
alla sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea
28/04/2022", con la forma e le modalita' che risulteranno
realizzabili anche in relazione al numero di domande pervenute. La
Banca potra', fra l'altro, aggregare le domande per argomenti
trattati e fornire una risposta unitaria e in forma aggregata alle
domande aventi lo stesso contenuto sostanziale.
6. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI
Il testo integrale delle proposte di deliberazione e la
documentazione a supporto delle medesime saranno disponibili, dal
giorno 12 aprile 2022, presso la sede legale della Banca (in Bari,
Corso Cavour, 19, presso l'Ufficio di Segreteria Generale e
Societaria), con facolta' per gli Azionisti di ottenerne copia,
nonche' sul sito Internet www.popolarebari.it, alla sezione "Investor
relations > Per i Soci > Assemblea 28/04/2022".
Bari, 29 marzo 2022
Banca Popolare di Bari S.p.A. - Il presidente
prefetto dott. Giovanni De Gennaro
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