Convocazione di assemblea
I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra' luogo in
prima convocazione il giorno 28 aprile 2022 alle ore 9,00 presso la
Sala Riunioni della Banca in Faenza, Piazza della Liberta' n. 14 e,
occorrendo - in seconda convocazione - alle ore 10,00 di Venerdi' 29
aprile 2022, presso la Sala Riunioni della Banca in Faenza, Piazza
della Liberta' n. 14, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Discussione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2021, udite le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e
della Societa' incaricata della revisione legale dei conti;
destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di Statuto.
2. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni di cui
all'art. 30 dello Statuto Sociale.
3. Approvazione delle "Politiche di remunerazione e
incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica, ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Informativa
all'Assemblea sull'applicazione delle politiche di remunerazione e
incentivazione per l'anno 2021.
4. Determinazione dei compensi agli Amministratori e della
retribuzione ai membri del Collegio Sindacale; determinazione di
altri compensi in relazione a compiti specifici e permanenti non
previsti statutariamente.
5. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali ed
altre polizze legate a circostanze straordinarie (eventi pandemici):
deliberazioni.
6. Governo Societario:
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto Sociale;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.
7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina
del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del
Presidente e dei componenti del Collegio dei Probiviri.
8. Altre comunicazioni eventuali.
Modalita' di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n. 27
e successive modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga
senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento
assembleare ed elettorale e consistenti, oltre che negli specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale
(Servizio Segreteria Generale), le Filiali e pubblicati sul sito
internet della Banca (www.labcc.it, Spazio Assemblea), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali - cosi'
come indicate nel sito stesso - li puo' consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi agli Uffici della Banca, chiamando il Numero Verde
gratuito 800 895009 (nei giorni di apertura degli sportelli, ai
seguenti orari: 8,20 - 13,20 e 14,30 - 16,30).
Particolari facolta' dei soci
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1^ convocazione (18 aprile 2022); la risposta
sara' fornita entro il 3° giorno precedente la data di 1^
convocazione (25 aprile 2022).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare ed elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di Statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
Rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.labcc.it, Spazio Assemblea).
Rappresentante designato dalla societa'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il dott. Massimo Gargiulo, nato a Napoli il
07.02.1961, domiciliato presso il proprio Studio in Faenza, Via
Naviglio 14, 48018, Faenza (RA) - il quale potra' farsi sostituire
dalla dott.ssa Marina Salvateci, nata a Faenza il 30.03.1977,
domiciliata presso il medesimo Studio - al quale potra' essere
conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.labcc.it, Spazio Assemblea), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali - cosi' come indicate nel
sito stesso - li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un Preposto alle Filiali o relativo Sostituto), in
busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
2022 La BCC ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., Studio Notaio
Massimo Gargiulo, Via Naviglio 14, 48018, Faenza (RA)", oppure a una
qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 16,00 del secondo
giorno antecedente la data di 1^ convocazione (26 aprile 2022).
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un Preposto alle Filiali o relativo
Sostituto), puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata massimo.gargiulo@postacertificata.notariato.it, e in
questo caso entro le ore 23,59 dello stesso 26 aprile 2022; in tale
ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es. pdf) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante designato al n. 0546 21516, o via posta elettronica
all'indirizzo mgargiulo.2@notariato.it, anche la Banca al Numero
Verde gratuito 800 895009 (nei giorni di apertura degli sportelli, ai
seguenti orari: 8,20 - 13,20 e 14,30 - 16,30) alla quale potra' pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
Nomina delle cariche sociali
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.labcc.it, Spazio
Assemblea), un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Si informa che tutti i Preposti alle Filiali e i relativi Sostituti
sono autorizzati ad autenticare le predette firme presso gli
sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico. Ogni Socio
ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni
sottoscritte. I Soci possono prendere visione del Bilancio e della
relativa documentazione presso la Sede sociale (Servizio Segreteria
Generale) e le succursali della Banca. Ciascun Socio ha diritto di
ottenere gratuitamente copia del Regolamento assembleare ed
elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2021,
disponibile anche sul sito internet (www.labcc.it).
Faenza, 23 marzo 2022.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Secondo Ricci
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