Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  Reg. Impr. Trib. N. 7689 - REA n.101226 FR -  Capitale  Sociale  al
31.12.2020 Euro 31.883.700,00 - C.F. e PI 01781530603 
  E' convocata l'Assemblea Straordinaria  e  Ordinaria  dei  soci  di
Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a.  ("Banca")  per  il  29  aprile
2022, alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, il 14 maggio 2022,  alle  ore  10,00,  presso  la  Sede
Legale in  Frosinone  P.le  De  Matthaeis  n.  55,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  In parte straordinaria: 
  1. Proposta di approvazione unitaria delle modifiche statutarie  di
cui al Progetto di modificazioni statutarie deliberato dal  Consiglio
di  Amministrazione  in  data  10.02.2022.  Progetto  relativo   alla
modifica degli articoli: 17 (Acquisto e  circolazione  delle  proprie
azioni) - 22 (Competenze dell'Assemblea) - 30 (Composizione,  nomina,
revoca e durata del Consiglio di amministrazione) - 31  (Sostituzione
degli amministratori) - 38 (Verbali del Consiglio) - 39 (Attribuzioni
del Consiglio Amministrazione) - 40 (Organi Delegati) - 42  (Collegio
Sindacale) - 43 (Durata in carica e sostituzione dei  sindaci)  -  44
(Compiti e poteri del Collegio Sindacale ) -  45  (Funzionamento  del
Collegio Sindacale) - 49 (Direzione Generale). Deliberazioni inerenti
e conseguenti. 
  In parte ordinaria: 
  1. Modifiche del Regolamento Assembleare. 
  2. Approvazione del progetto di  bilancio  chiuso  al  31  dicembre
2021, corredato della  relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione
sulla gestione,  della  Relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione incaricata  del  controllo  contabile,  nonche'
della  proposta  di  destinazione   dell'utile   netto   d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione  e  del  valore  di
rimborso delle azioni. 
  4.  Politiche  di  remunerazione,   informative   all'Assemblea   e
deliberazioni conseguenti. 
  5. Determinazione del  compenso  da  corrispondere  ai  membri  del
Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 35 Statuto Sociale. 
  6.  Acquisto  e  disposizione  di  azioni  proprie.   Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17
marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile  2020,  n.  27  (c.d.
"Decreto Cura Italia"), come da ultimo modificato dall'art. 3,  comma
1, del D.L. 30 dicembre 2020 n. 228, convertito dalla L. 25  febbraio
2022, n. 15, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto  al  voto
si  svolgera'  esclusivamente  per  il  tramite  del   rappresentante
designato  ex  art.  135-undecies  ("Rappresentante  Designato")  del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le modalita' riportate
sul sito internet della  Banca  www.bpf.it  nella  sezione  Assemblea
2022. 
  La documentazione relativa ai lavori assembleari sara'  disponibile
all'interno  dell'"Area  riservata  soci",  accessibile  tramite   le
credenziali  inviate  dalla  Banca  via  posta  ordinaria  unitamente
all'avviso di convocazione. 
  Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del  Decreto  Cura  Italia  al
medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite,  con  le
modalita' riportate sul sito internet della Banca, le deleghe di voto
sia dirette sia per delega di altri Soci (sub-deleghe). 
  Non  e'  previsto  per  i  Soci  l'intervento  mediante  mezzi   di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo  di  procedure  di  voto  in  via
elettronica o per corrispondenza e non e' consentito ai Signori  Soci
di   recarsi   fisicamente   nel   luogo   fissato   per   l'adunanza
dell'Assemblea. 
  La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione e del Rappresentante Designato avverra'  nel  rispetto
delle misure previste dalla  legge,  anche,  se  del  caso,  mediante
l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. 
  La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno  al
corretto svolgimento dei lavori assembleari nei  termini  specificati
dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, applicabili. 
  La Banca si riserva  di  comunicare  ogni  eventuale  variazione  o
integrazione delle  precedenti  informazioni  e  conseguentemente  di
adottare ogni prescrizione in  coerenza  con  eventuali  sopravvenute
previsioni   legislative    e/o    regolamentari,    emanate    anche
successivamente   alla   pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci. 
  Frosinone, 29 marzo 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Domenico Polselli 

 
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