Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straodinaria presso la Sede della Societa' in Roma, Via G. A.
Guattani n. 4 (con ingresso in via Nomentana n.96), per il giorno
27.04.2022, in prima convocazione, alle ore 11:30, ed occorrendo, per
il giorno 28.04.2022, stesso luogo e ora, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
In sede straordinaria: 1. Approvazione modifiche dello Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In sede ordinaria: 2. Bilancio 2021. a. Approvazione del Bilancio
d'esercizio della Net Insurance S.p.A. al 31.12.2021. Deliberazioni
inerenti e conseguenti; b. Proposta di ripartizione dell'utile al
31.12.2021 e distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e
conseguenti; c. Presentazione del Bilancio consolidato. 3. Nomina e
compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione, deliberazioni
inerenti e conseguenti: a. Determinazione del numero dei componenti;
b. Determinazione della durata dell'incarico; c. Nomina dei
componenti; d. Determinazione del compenso. 4. Nomina e compenso del
nuovo Collegio Sindacale per il periodo 2022-2024. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Nomina dei componenti. Determinazione del
compenso.
5. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del
personale (di seguito Politiche). Deliberazioni inerenti e
conseguenti: a. Informativa sull'applicazione delle Politiche
nell'esercizio 2021; b. Approvazione Politiche esercizio 2022.
Si precisa che l'Assemblea si terra' in presenza fisica (con
ingresso in via Nomentana n.96). E' comunque consentito l'intervento
anche attraverso il Rappresentante Designato, come di seguito
dettagliato. Si precisa inoltre che la data e/o il luogo e/o
l'intervento e/o le modalita' di voto e/o lo svolgimento
dell'Assemblea indicati nell'Avviso di convocazione restano
subordinati alla compatibilita' con la normativa vigente e/o con i
provvedimenti emanati dalle Autorita' competenti in ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", oltre che a fondamentali
principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli
esponenti, e dei consulenti della Societa'. Le eventuali variazioni
saranno tempestivamente rese note con le stesse modalita' previste
per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali
informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea in proprio o
per delega. Ai sensi di legge e di Statuto, hanno diritto ad
intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, in
proprio o per delega, i soggetti legittimati in possesso della
comunicazione inviata alla Societa' all'indirizzo
investor.relations@netinsurance.it e
segreteria.societaria@netinsurance.it effettuata dall'intermediario,
in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del
soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione e'
effettuata ai sensi art.83-sexies D.Lgs.58/98 ("TUF")
dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del 14.04.2022 (record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. In
considerazione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in corso,
e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art.106 D.L. del
17.03.2020 n.18 e successive modificazioni ("Decreto n.18") la cui
efficacia e' stata, da ultimo, prorogata ai sensi art.3 co.1 D.L. del
30.12.2021 n.228, convertito in L. 25.05.2022 n. 5, finalizzate a
ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Societa' ha
stabilito che l'intervento in Assemblea, sia in seduta Ordinaria che
Straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto, in entrambe le
predette sedi, possano avvenire anche attraverso conferimento di
apposita delega al Rappresentante Designato, ai sensi
art.135-undecies D.Lgs. 24.02.1998, n.58 (c.d. TUF). Nel rispetto del
Decreto n. 18, al predetto Rappresentante Designato potranno essere
conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo
135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, co.4 del
medesimo Decreto. L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati
(gli azionisti che non si avvalgono del Rappresentante Designato, il
Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio
Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario,
il Rappresentante Designato, la Societa' di Revisione e/o personale
dipendente e/o collaboratori a cio' autorizzati dal Presidente), in
considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze
sanitarie, potra' avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne consentano l'identificazione, secondo le modalita' ad essi
individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative
applicabili per tale evenienza. I dettagli operativi e la
documentazione assembleare ivi compresi i moduli di delega e di
sub-delega utilizzabili per partecipare e votare in Assemblea, anche
per mezzo del Rappresentante Designato verranno messi a disposizione
sul sito web della Compagnia al seguente link
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/.
Esercizio del voto per delega per mezzo del Rappresentante
Designato. Ai sensi del citato art.106 co.4 Decreto n. 18 e
successive modificazioni, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del
diritto di voto, sia in seduta Ordinaria sia in seduta Straordinaria,
possono avvenire anche per mezzo di conferimento di apposita delega
al Rappresentante Designato dalla Societa' ex art.135-undecies TUF
che, con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di
convocazione, Net Insurance S.p.A. ha individuato nello Studio Legale
Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno 45, in
persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di
impedimento ("Rappresentante Designato"), al quale potra' essere
conferita delega e/o sub-delega scritta, alternativamente ai sensi:
(i) dell'art.135-undecies del TUF, mediante il "Modulo di delega al
Rappresentante Designato", ovvero (ii) dell'art.135-novies del TUF,
con facolta' di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il
"Modulo di sub-delega", con le modalita' di seguito descritte.
(i) Delega ex art.135-undecies del TUF ("modulo di delega al
Rappresentante Designato"). Al Rappresentante Designato puo' essere
conferita delega scritta ai sensi art.135-undecies del TUF, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'Ordine del Giorno. La delega al Rappresentante Designato di cui
art.135-undecies del TUF deve essere conferita mediante
sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante
Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet
della Societa' all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/,
e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto
scritte, unitamente a copia di un documento di identita' e, in caso
di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri
societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o
lettera raccomandata A/R, a: Studio Legale Trevisan & Associati,
Viale Majno 45 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea NET INSURANCE
2022") entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre
le ore 23:59 del 25.04.2022, qualora l'Assemblea si tenga in prima
convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda
convocazione, entro e non oltre le ore 23:59 del 26.04.2022). Fermo
restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni
di voto, la stessa puo' essere notificata anche in via elettronica
all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it.
L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della
delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa
vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state
conferite istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto
conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (entro le ore
23:59 del 25.04.2022, qualora l'Assemblea si tenga in prima
convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda
convocazione, entro le ore 23:59 del 26.04.2022) e con le medesime
modalita' previste per il conferimento.
Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile
all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili sul sito
della Societa', all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/
(ii) Delega e/o sub-delega ex art.135-novies del TUF ("delega
ordinaria e/o sub-delega") .
Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art.135-undecies
del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante
Designato ai sensi art.135-novies del TUF, in deroga
all'art.135-undecies co.4 del TUF, le quali, con le relative
istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di
identita' e, in caso di persona giuridica, della documentazione
comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare),
devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi: (i) alla Societa', a
mezzo posta, all'indirizzo Via G. A. Guattani 4, 00141 Roma, ovvero,
mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo:
netinsurance@pec.netinsurance.it, ovvero tramite e-mail,
all'indirizzo: investor.relations@netinsurance.it e
segreteria.societaria@netinsurance.it
ovvero, in alternativa, (ii) allo Studio Legale Trevisan &
Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno 45 20122 Milano
Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo:
rappresentante-designato@pec.it, ovvero tramite e-mail,
all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega
Assemblea NET INSURANCE 2022") entro le ore 12.00 del 26.04.2022,
qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora
l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 12.00 del
27.04.2022.
In caso di conferimento di sub-delega al Rappresentante Designato,
il sub-delegante dovra' trasmettere a quest'ultimo, con le modalita'
di cui sopra, anche copia della/e delega/e ricevuta/e della
dichiarazione con cui attesta la conformita' della copia
all'originale e l'identita' del delegante. Le deleghe e le istruzioni
di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro
il medesimo termine di cui sopra (ovvero, entro il 26.04.2022,
qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora
l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 27.04.2022) e
con le medesime modalita' previste per il conferimento. Il
Rappresentante Designato si riserva di accettare deleghe, sub-delega
e/o istruzioni di voto pervenute anche dopo la scadenza del suddetto
termine, purche' prima dell'inizio dei lavori assembleari.
La delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato puo' contenere
istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle
materie all'Ordine del Giorno, restando inteso che il Rappresentante
Designato non esprimera' un voto discrezionale in Assemblea in
relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise
istruzioni di voto, pur essendo le relative azioni computate ai fini
del quorum costitutivo e deliberativo.
A far data dalla data odierna, per eventuali chiarimenti inerenti
il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in
particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle
istruzioni di voto e la loro trasmissione) e' possibile contattare il
Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero
Verde 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi), nonche' la Societa'
agli indirizzi sopra indicati.
Presentazione liste nomina amministratori o sindaci. Per gli
azionisti che intendano presentare una lista per la nomina di
amministratori o sindaci si rinvia rispettivamente ai documenti
"NET_Linee Guida Presentazione Liste Cda" e "NET_Linee Guida
Presentazione Liste Sindaci" resi disponibili nell'apposita sezione
del sito internet della Societa' all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/.
Le liste devono essere trasmesse entro il 19.04.22 all'indirizzo
investor.relations@netinsurance.it e
segreteria.societaria@netinsurance.it
Presentazione candidati amministratori indipendenti nelle liste.
Gli azionisti che intendano presentare uno o piu' candidati
Amministratori Indipendenti dovranno trasmettere - entro e non oltre
le ore 17:00 del 12.04.2022 - una comunicazione all'Euronext Growth
Advisor per l'ottenimento del parere preventivo, ai sensi della
"Procedura per l'acquisizione del parere preventivo dell'Euronext
Growth Advisor sulla proposta di nomina di amministratore/i
indipendente/i di Net Insurance S.p.A" resa disponibile nell'apposita
sezione del sito internet della Societa' all'indirizzo
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/
Domande, interventi e proposte. Gli aventi diritto al voto che si
avvalgono del Rappresentante Designato, legittimati nelle forme
previste dalla disciplina applicabile, possono presentare domande,
interventi e proposte sulle materie all'Ordine del Giorno prima
dell'Assemblea facendole pervenire all'indirizzo
investor.relations@netinsurance.it e
segreteria.societaria@netinsurance.it.
Alle domande, interventi e proposte presentate entro e non oltre il
giorno 22.04.2022 sara' data risposta in Assemblea.
Roma, 2 aprile 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Luisa Todini
TX22AAA3843