Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci  della  Banca  Popolare  di  Cortona
S.C.p.A. e' indetta in prima convocazione per  il  giorno  30  aprile
2022, ore 10:30, nei locali del  Centro  Convegni  S.  Agostino,  Via
Guelfa, 40 Cortona (AR) ed  in  seconda  convocazione  il  giorno  22
maggio 2022, ore 10:30, stesso luogo,  con  il  seguente  Ordine  del
Giorno: 
  1. Apertura dei lavori; 
  2. Bilancio dell'esercizio 2021 -  Relazione  degli  Amministratori
sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale -  Relazione  della
Societa' di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto; 
  4. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficenza,
assistenza e di pubblico interesse in favore  dei  territori  serviti
nell'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto; 
  5. Informativa sui sistemi  e  sulle  prassi  di  remunerazione  ed
incentivazione;  aggiornamento  del  Documento  sulle  politiche   di
remunerazione; 
  6. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori
per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto; 
  7. Elezione di due Consiglieri di amministrazione per gli  esercizi
2022, 2023 e 2024; elezione di un Consigliere di amministrazione  per
l'esercizio 2022. 
  In   considerazione   della   diminuzione   dei   rischi   connessi
all'emergenza sanitaria in corso causata  dall'epidemia  da  Covid-19
quest'anno l'intervento in Assemblea avverra' in presenza, seppur nel
rispetto  della  normativa  vigente  al  giorno  in  cui  si   terra'
l'Adunanza. 
  Possono intervenire e votare  coloro  che  risultano  iscritti  nel
Libro dei soci da almeno novanta giorni prima di quello  fissato  per
l'assemblea in prima convocazione. Il Socio che abbia  le  azioni  in
deposito presso altro intermediario diverso dalla Banca  Popolare  di
Cortona e che intenda partecipare dovra'  far  pervenire  alla  Banca
l'apposita  comunicazione  dell'intermediario  che  ne   attesta   la
legittimazione. A tale obbligo di comunicazione non sono  soggetti  i
Soci che abbiano le azioni iscritte  in  conto  presso  la  Banca.  I
titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno consegnare le
azioni stesse alla Banca o ad un  intermediario  autorizzato  per  la
loro immissione nel sistema  di  gestione  accentrata  in  regime  di
dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata comunicazione
ai sensi della vigente normativa. La Banca  verifica  la  sussistenza
dei  prescritti  requisiti  ed  emette  il  biglietto  di  ammissione
nominativo,  di  cui  all'art.  24  dello   Statuto,   valevole   per
l'esercizio del diritto  di  voto,  consegnandolo  con  le  modalita'
indicate nel sito  internet  della  Banca  (www.popcortona.it)  nella
sezione "Informativa societaria"  >  "Assemblea  dei  Soci"  e  nella
comunicazione inviata a tutti i Soci. 
  L'intervento in Assemblea e' regolato dalle disposizioni di  Legge,
dallo Statuto e dal Regolamento assembleare; ogni  Socio  legittimato
ad intervenire in Assemblea ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il
numero delle azioni possedute. E' ammessa  la  rappresentanza  di  un
Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore,  sindaco
o dipendente della societa', ai sensi  dell'art.  24  dello  Statuto.
Ciascun Socio puo' rappresentare sino ad un massimo  di  dieci  Soci.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea. 
  La  documentazione  inerente  ai  punti  all'ordine   del   giorno,
unitamente ad una relazione illustrativa dei medesimi con le relative
proposte dell'organo amministrativo  e'  depositata  nei  termini  di
legge presso la Sede sociale e le Filiali della Banca; sara'  inoltre
pubblicata nel sito internet  della  Banca  www.popcortona.it,  nella
sezione "Informativa societaria" > "Assemblea dei  Soci",  almeno  15
giorni  prima  della  data  fissata   per   la   prima   convocazione
dell'Assemblea. Tutta la documentazione pubblicata nel sito  internet
aziendale, come richiamata nel presente  avviso,  e'  disponibile  in
apposita area riservata accessibile mediante inserimento  del  codice
che verra' comunicato ad ogni singolo Socio con separata lettera;  il
codice potra' comunque essere richiesto in ogni momento  rivolgendosi
alla propria filiale. 
  Per  eventuali  chiarimenti  e'  possibile   contattare   l'Ufficio
Segreteria e Legale della Banca (0575.698390). 
  Cortona, 28 marzo 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Giulio Burbi 

 
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