Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Soci  della  Banca  Popolare  del  Cassinate  sono  convocati  in
Assemblea Straordinaria e Ordinaria in Cassino, in prima convocazione
il 29 aprile 2022, alle ore 12:00, presso la Sede Sociale  in  Piazza
Armando Diaz, n. 14 ed in seconda convocazione il  giorno  30  aprile
2022,  alle  ore  16:00  presso  l'Auditorium  dell'Istituto  Tecnico
Statale Commerciale "Medaglia d'oro Citta' di Cassino"  in  via  Gari
snc, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche Statuto Sociale; 
  2. Deliberazioni inerenti e conseguenti, delega dei poteri; 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Comunicazioni del Presidente; 
  2. Approvazione del bilancio al 31.12.2021: 
  a. relazione del Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione  e
proposta di ripartizione dell'utile; 
  b. relazione del Collegio Sindacale e del soggetto  incaricato  del
controllo contabile. 
  c. deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni; 
  4. Elezioni cariche sociali: 
  a) nomina Amministratori e determinazione compensi (artt. 30  e  34
Statuto Sociale); 
  b) nomina Collegio Sindacale e  determinazione  emolumenti  (art.40
Statuto Sociale); 
  c) nomina Comitato dei Probiviri; 
  5. Conferimento, per  gli  esercizi  2022/2030,  alla  societa'  di
revisione dell'incarico finalizzato alla revisione legale  dei  conti
del bilancio di  esercizio,  ai  sensi  del  D.Lgs  38/2010  e  degli
incarichi aggiuntivi strettamente connessi all'attivita' di revisione
contabile per il novennio 2022/2030: revisione contabile limitata del
prospetto semestrale predisposto al fine del patrimonio di vigilanza;
determinazione dei relativi compensi; 
  6. Politiche di remunerazione: 
  a. Revisione documento sulle politiche di remunerazione; 
  b. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
adottate nell'esercizio 2021 e deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  7. Regolamento assembleare; 
  8. Regolamento sulla disponibilita' di tempo e sui limiti al cumulo
degli incarichi degli esponenti aziendali; 
  9. Varie ed eventuali. 
  Norme per la partecipazione: 
  Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto
di voto i Soci che: 
  - risultino regolarmente iscritti  nel  libro  soci  da  almeno  90
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; 
  - risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima  della
data  fissata  per  la  prima  convocazione,   della   certificazione
attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata. Per i
Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca  la
suddetta certificazione non dovra' essere richiesta. 
  E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa'. 
  Non e' ammessa la rappresentanza da parte  di  persona  non  socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni di cui e' titolare. 
  Ogni Socio non potra' rappresentare per delega piu' di dieci Soci e
ai fini dell'accertamento di cui all'art. 23 dello  Statuto  Sociale,
la firma  del  delegante  dovra'  essere  autenticata  da  un  Quadro
Direttivo presso la Sede e le  Filiali  della  Banca,  ovvero  da  un
Pubblico Ufficiale. 
  La documentazione  assembleare  prevista  dalla  normativa  vigente
relativa agli argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,  comprensiva
delle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della societa' di Revisione, unitamente alle proposte  di
deliberazione sui singoli punti all'ordine del giorno, e  alle  liste
dei  candidati  per  l'elezione  degli  Amministratori,   Sindaci   e
Probiviri, sara' depositata nei  termini  di  legge  presso  la  sede
sociale, Segreteria Soci; sara', inoltre, resa disponibile  sul  sito
internet della Banca "AREA  RISERVATA  SOCI  BPC"  alla  quale  sara'
possibile accedere mediante l'utilizzo del codice personale riportato
in calce alla presente. 
  Per la presentazione delle liste  si  fa  riferimento  all'art.  30
dello Statuto Sociale e al Regolamento Assembleare. 
  Per l'accesso ai locali dell'Assemblea, i Soci  saranno  tenuti  al
rispetto delle disposizioni legislative in materia sanitaria, emanate
anche successivamente  alla  pubblicazione  del  presente  avviso  di
convocazione. 
  Cassino, 31 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Vincenzo Formisano 

 
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