Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
"G.Toniolo" di San Cataldo (Caltanissetta) s.c. e' indetta  in  prima
convocazione per il 28 aprile 2022, alle ore 16:00, nei locali  della
Sede Sociale, in San Cataldo (CL), Corso Vittorio Emanuele, n.171,  e
- occorrendo - in seconda convocazione per il 29  aprile  2022,  alle
ore 16:00, stesso luogo, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative; 
  Destinazione del risultato di esercizio; 
  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  Informativa  sull'attuazione  delle  politiche   di   remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  Governo Societario: 
  Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo  Societario  delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello Statuto; 
  Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale; 
  Nomina  del  Componente  del  Consiglio   di   Amministrazione   in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica. 
  Modalita'   di    partecipazione    all'assemblea.    In    ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti  normativi  di  ogni  ordine  e  grado,  il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini  del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali  -
di avvalersi della facolta', stabilita  dall'art.  106  del  D.L.  17
marzo  2020,  n.  18,  convertito  nella  L.   27/20   e   successive
modificazioni,  di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare  i  diritti  assembleari.  Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare
il diritto di  voto,  secondo  le  modalita'  sopra  indicate  e  nel
prosieguo  dettagliate,  solo  i  Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  Documentazione e informazioni. I documenti relativi agli  argomenti
posti all'ordine del giorno, tra  cui  il  testo  delle  proposte  di
modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre
che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche  in  brevi
relazioni riguardanti i  singoli  argomenti  in  parola,  comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione  intende
sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), le Filiali. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci  che  accedono  alle  sedi
della Banca per consultare e  ritirare  la  suddetta  documentazione,
sono tenuti  a  rispettare  le  relative  prescrizioni  in  atto  per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  alla  Segreteria  Organi  Societari,  chiamando   il   n.
0934/515125 o il n. 0934/515173. 
  Particolari   facolta'   dei   soci.   In   considerazione    delle
straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di  espressione
del voto, i Soci legittimati  ad  esercitare  i  diritti  assembleari
possono  porre  domande  sugli  argomenti   all'ordine   del   giorno
dell'Assemblea entro il 18 aprile 2022  (10°)  giorno  precedente  la
data di 1^ convocazione; la risposta sara' fornita entro il 25 aprile
2022 (3°) giorno precedente la data di 1^ convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni  operative  per   l'esercizio   del   voto   tramite   il
rappresentante designato" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
(www.gtoniolodisancataldo.it, Area Soci, -  Assemblea  ordinaria  dei
Soci - aprile 2022). 
  Rappresentante designato dalla societa'. Ciascun Socio  legittimato
puo'  esercitare  i  diritti   assembleari   per   il   tramite   del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca  ai
sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il dott. Gaspare Mazzara,  al  quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.gtoniolodisancataldo.it, Area Soci, -  Assemblea  ordinaria  dei
soci - aprile 2022), ove ciascun Socio li puo' consultare e scaricare
per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  Filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC G. Toniolo di
San  Cataldo",  al  Notaio  dott.  Gaspare  Mazzara,   Piazza   della
Repubblica n. 7 , CAP:  93017  -  San  Cataldo  (CL),  oppure  a  una
qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 26 aprile
2022 (secondo giorno antecedente la  data  di  1^  convocazione);  il
Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe  e/o  le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le  ore
23:59 del 27 aprile 2022, giorno precedente lo svolgimento dei lavori
assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un dipendente incaricato per  ogni  filiale  e
per la sede centrale), puo' essere  inviata  all'indirizzo  di  posta
elettronica                                               certificata
"gaspare.mazzara@postacertificata.notariato.it",  e  in  questo  caso
entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022; in  tale  ipotesi,  la  delega
deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 0934/588700, o via  posta  elettronica
all'indirizzo "gaspare.mazzara@notariato.it", anche la  Banca  al  n.
0934/515125 o  al  n.  0934/515173  (nei  giorni  di  apertura  degli
sportelli, dalle 9:00 alle 17:00),  alla  quale  potra'  pure  essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso  al  proprio
indirizzo di posta elettronica. 
  Nomina delle cariche sociali. Per le modalita' e  i  termini  delle
candidature per la  nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia  alle
previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Informativa   post-assembleare.   Considerate   le    straordinarie
modalita' di intervento/espressione del  voto  in  assemblea  innanzi
indicate, entro la fine del terzo giorno successivo allo  svolgimento
dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca
(www.gtoniolodisancataldo.it - Area Soci -  Assemblea  ordinaria  dei
Soci -  aprile  2022)  un  breve  resoconto  delle  risultanze  delle
decisioni assunte. 
  San Cataldo, li' 29 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Salvatore Saporito 

 
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