Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Carate Brianza e' indetta in prima convocazione per il  29  aprile
2022, alle ore 15:00, nei locali della Banca, in Carate Brianza,  via
Silvio Pellico n. 3, e - occorrendo - in seconda convocazione per  il
7  maggio  2022,  alle  ore  9:00,  stesso  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio ed informativa  relativa
ai dividendi dell'esercizio 2019. 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso esercizio. 
  Approvazione  delle  "Politiche  in  materia  di  remunerazione   e
incentivazione",  comprensive  dei  criteri  di  determinazione   dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di  lavoro  o
cessazione anticipata della carica. 
  4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio
di Amministrazione, il Comitato  Esecutivo,  il  Collegio  Sindacale,
l'Amministratore Indipendente e l'Amministratore referente Audit. 
  5. Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni per Amministratori, Sindaci e Direzione Generale. 
  6. Governo societario: 
  - Recepimento delle nuove disposizioni su Governo societario  delle
banche: informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello Statuto sociale; 
  - Modifiche al Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  7. Rinnovo delle cariche sociali: 
  - Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
  - Nomina dei componenti il Collegio Sindacale 
  - Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO ALL'ASSEMBLEA  IN  ATTUAZIONE
DEI PIANI EPIDEMIOLIGICI DA "COVID-19": 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella  L.  27/20  e  successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea possa tenersi secondo  le
seguenti modalita': 
  SENZA LA PRESENZA FISICA DEI SOCI: 
  e quindi tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di
voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del
D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. Finanza o TUF). 
  I  soci,  pertanto,  eserciteranno  il  proprio  diritto  di   voto
esclusivamente  tramite  il  Rappresentante  Designato,  secondo   le
modalita' di seguito illustrate. 
  MODALITA' DI VOTO: 
  i) Ciascun Socio legittimato esercita il diritto  di  voto  per  il
tramite del Rappresentante  Designato,  mediante  delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  ii) Il Rappresentante Designato dalla  Banca,  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Gianluca Dinacci al  quale  dovra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  iii) Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca, in allegato
alla presente, sono anche disponibili presso la  Sede  sociale  e  le
Filiali della Banca e reperibile, unitamente ad altre informazioni al
riguardo, sul sito internet (www.bcccarate.it - Area Soci - Assemblea
Soci  2022)  ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante   le   proprie
credenziali personali, lo puo' consultare e scaricare per stamparlo. 
  iv)  La  delega  al  Rappresentante  Designato  deve  essere  fatta
pervenire entro il 27/04/2022 (secondo giorno antecedente la data  di
1^ convocazione) con una delle seguenti modalita': 
  1) tramite spedizione postale presso lo Studio Notarile del  Notaio
Luca Lori, all'indirizzo Via Gabrio Piola, 19, cap.  20833,  Giussano
(MB) entro il giorno 27 aprile 2022, presso il quale  e'  domiciliato
per  l'incarico  di  rappresentante  designato  il  Notaio   Gianluca
Dinacci, in busta  chiusa,  sulla  quale  dovra'  essere  apposta  la
dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC Carate  Brianza",  contenente  il
modulo di delega al Rappresentante Designato, le schede di  votazione
e copia del documento di identita' o, in caso di  persona  giuridica,
della documentazione  comprovante  i  poteri  di  firma  (certificato
camerale aggiornato con i poteri del rappresentante legale e del  suo
documento d'identita'). 
  2) tramite comunicazione effettuata  entro  le  ore  23:59  del  27
aprile     2022     all'indirizzo     di      posta      certificata:
gianluca.dinacci@postacertificata.notariato.it 
  in tal caso, la delega dovra' essere munita  di  firma  elettronica
qualificata  o  firma  digitale  oppure  sottoscritta   nella   forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato  immagine
(es. PDF) e allegare al messaggio di posta elettronica certificata. 
  L'invio  tramite  posta  elettronica  certificata  (p.e.c.)  dovra'
essere adottato solo dai titolari della  p.e.c.  stessa  e  non  puo'
essere utilizzato da terzi, pena l'invalidita' del voto. 
  3) mediante consegna in presenza al Rappresentante Designato presso
la tensostruttura della residenza "Il  Parco"  con  ingresso  in  via
Garibaldi n. 35, nei seguenti giorni: 
  il giorno giovedi' 21 aprile 2022, dalle ore 15:00 alle ore 19:00; 
  il giorno venerdi' 22 aprile 2022, dalle ore 15:00 alle ore 19:00; 
  il giorno sabato 23 aprile 2022, dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 
  della documentazione composta: 
  a) da modulo di delega al Rappresentante Designato; 
  b) le schede di votazione e copia del documento d'identita'  o,  in
caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i  poteri
di  firma  (certificato  camerale  aggiornato  con   i   poteri   del
rappresentante legale e del suo documento d'identita'). 
  A tal fine la Banca allestira',  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti,  appositi   spazi   per   consentire   la   consegna   della
documentazione a un congruo numero di soci. 
  L'affluenza   di   persone   sara'   costantemente   presidiata   e
regolamentata dagli addetti ai lavori, al fine di evitare situazioni,
anche solo temporanee, di assembramento. 
  Tutti i soci sono pregati di presentare  le  schede  di  voto  gia'
precompilate al fine di accelerare i tempi di permanenza  all'interno
della tensostruttura. 
  i. La legittimazione al voto sara'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei soci fornito dalla Banca. 
  ii. La  delega  non  ha  effetto  con  riguardo  alle  proposte  di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  iii. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  iv. I voti esercitati con la presente modalita' manterranno la loro
validita' anche in caso di seconda convocazione e saranno conteggiati
ai fini del risultato finale. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo recapito) e' possibile contattare, la  Segreteria  Organi
Sociali della Banca al  Numero  Verde  800.55.61.55  (nei  giorni  di
apertura degli sportelli, dalle 09:00 alle 17:00), alla quale  potra'
pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia  trasmesso
al proprio indirizzo di posta elettronica. 
  Al termine dell'assemblea, i Soci che interverranno alle  votazioni
per il tramite del Rappresentante Designato, avranno la  possibilita'
di partecipare ad una sorpresa. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI: 
  Ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita'  sopra  indicate,
solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno  novanta
giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: 
  1) Ogni socio riceve unitamente al presente Avviso di convocazione,
il modulo di delega e le schede di voto  (n.  2)  per  esercitare  il
diritto di votazione qualunque sia la modalita' di partecipazione che
avra' prescelto (spedizione postale, comunicazione  all'indirizzo  di
posta   elettronica   certificata   o   consegna   in   presenza   al
Rappresentante Designato).  Sia  l'avviso  di  convocazione,  che  il
modulo di delega, che le schede di voto potranno essere in ogni  caso
scaricate dal sito internet  della  banca  (www.bcccarate.it  -  Area
Riservata Soci - Assemblea Soci 2022). 
  2) I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive delle proposte che il  Consiglio  di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, saranno
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bcccarate.it Area  Soci
- Assemblea Soci 2022), ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le
proprie credenziali personali, li potra' consultare e  scaricare  per
la stampa. 
  3) I Soci  che  preferissero  consultare  e  ritirare  la  suddetta
documentazione accedendo  alle  sedi  della  Banca  potranno  recarsi
presso la propria Filiale di riferimento o presso la Sede sociale  di
Carate Brianza. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi al  Numero  Verde  800.55.61.55,  attivo  dal  lunedi'  al
venerdi' dalle ore 09.00 alle ore 17.00. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI: 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  19  aprile
2022; la risposta sara' fornita entro il 26 aprile 2022. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno. 
  Non sono ammesse proposte alternative per  argomenti  per  i  quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  Legge  o  di  Statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto" pubblicato  sul  sito
internet della Banca (www.bcccarate.it - Area soci -  Assemblea  Soci
2022). 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE: 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea  innanzi  indicate,  entro  il  settimo  giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato
sul sito  internet  della  Banca  (www.bcccarate.it  -  Area  Soci  -
Assemblea Soci 2022) il verbale assembleare con le  risultanze  delle
decisioni assunte. 
  Carate Brianza, 18 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Annibale Colombo 

 
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