Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Altofonte e Caccamo e' indetta in prima  convocazione  per  il  27
aprile 2022, alle ore 9,30, nei locali  della  banca,  in  Altofonte,
piazza Falcone  Borsellino  n.  26,  e  -  occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 29 aprile 2022, alle ore 9,30, stesso luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative; 
  2. destinazione del risultato di esercizio; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  6. determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci; 
  7. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  8. Governo Societario. 
  - Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello Statuto; 
  - Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale; 
  9. nomina: 
  - del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  - del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale; 
  - del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri. 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella  L.  27/20  e  successive
modificazioni,  di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e'  l'Avv.  Dario  Zimmardi,  al  quale  potra'
essere conferita delega scritta, con istruzioni di voto  su  tutte  o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del  giorno,
entro le ore 17:00 del 26 aprile 2022. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire  le  istruzioni  di  voto  e,  il  modulo  di  revoca,   sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della  Banca  e  sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al  riguardo,  sul  sito
internet (www.bccaltofonteecaccamo.it,  Area  riservata  ai  Soci,  -
Assemblea Soci  2022),  ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le
proprie credenziali personali, li puo'  consultare  e  scaricare  per
stamparli. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Giovanni Tusa 

 
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