Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori azionisti della societa' Arterra  Bioscience  S.p.A.  (la
"Societa'")  sono  convocati  in  assemblea  in  seduta  ordinaria  e
straordinaria per  il  28  aprile  2022  alle  ore  10:00,  in  prima
convocazione, presso la sede legale della  Societa'  in  Napoli,  Via
Benedetto Brin n. 69, e, ove occorrendo, per il 29  aprile  2022,  in
seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e  deliberare
sul seguente Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Esame ed approvazione  del  bilancio  di  esercizio  di  Arterra
Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre  2021;  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  2.  Nomina  del  nuovo   Consiglio   di   Amministrazione,   previa
determinazione  del  numero  dei  componenti,  e  determinazione  del
relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti; 
  3.  Nomina  del  nuovo  Collegio  Sindacale  e  determinazione  del
relativo emolumento; delibere inerenti e conseguenti; 
  4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357  e
ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione  di
azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Modifica del vigente testo di statuto sociale  a  seguito  della
ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext  Growth  Milan  di
cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e
conseguenti. 
  COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Il capitale sociale della Societa', sottoscritto e versato, e' pari
ad Euro 332.924,65, rappresentato da n.  6.658.493  azioni  ordinarie
prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la  Societa'
detiene 33.000 azioni proprie. 
  La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge  e
di statuto, spetta agli azionisti per  i  quali  sia  pervenuta  alla
Societa', entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'assemblea (ossia il  giorno  25  aprile  2022),
l'apposita comunicazione  rilasciata  dall'intermediario  autorizzato
(la "Comunicazione dell'Intermediario") che, sulla base delle proprie
scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta  ferma  la
legittimazione all'intervento e al voto  qualora  tale  Comunicazione
dell'Intermediario sia pervenuta alla Societa' oltre il termine sopra
indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. 
  La Comunicazione  dell'Intermediario  e'  effettuata  dallo  stesso
sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  della   giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata  per  l'assemblea  (ossia  il  giorno  19  aprile  2022).  Le
registrazioni  in  accredito  o  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. 
  In virtu' dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.  18/2020  (il
"Decreto") -  che  ha  introdotto  alcune  norme  eccezionali  legate
all'attuale emergenza COVID-19  -  ad  oggi,  ancora  attualmente  in
vigore grazie alla Legge n. 15/2022 di  conversione  e  modifica  del
Decreto Legge n. 228/2021 cd. Milleproroghe, la Societa' ha deciso di
avvalersi della facolta' (ivi prevista) di prevedere che  l'assemblea
si svolga senza partecipazione fisica da parte  dei  soci,  e  quindi
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione  che  garantiscano
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui
agli art. 2370, quarto comma, del codice civile, senza, in ogni caso,
la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il  presidente  e  il
segretario. 
  A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto  in
assemblea possono ottenere il link per collegarsi  all'assemblea  via
video-audio  conferenza,  come  consentito  dall'articolo  16   dello
statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente  alla  copia
della Comunicazione dell'Intermediario e copia  di  un  documento  di
identita' avente validita' corrente oltre che, se persona  giuridica,
la  documentazione  idonea  ad  attestare  i  poteri   del   soggetto
interveniente          in          assemblea,           all'indirizzo
investorrelations@arterrabio.it. 
  Ferme  le   modalita'   di   partecipazione   mediante   mezzi   di
telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a  intervenire
in assemblea puo' farsi rappresentare, ai sensi  di  legge,  mediante
delega scritta, nel rispetto di quanto  disposto  dall'articolo  2372
del codice civile, con facolta' di sottoscrivere il modulo di  delega
reperibile  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo:
www.arterrabio.it,  alla  sezione  "Investor  Relations  -  Assemblea
Azionisti". La delega puo' essere trasmessa  alla  Societa'  mediante
invio a mezzo raccomandata A/R  ad  Arterra  Bioscience  S.p.A.,  via
Benedetto  Brin  69,  80142,   Napoli,   ovvero   mediante   notifica
elettronica all'indirizzo di Posta Certificata arterra@pec.it. 
  Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del  giorno
e  del  diritto  di  porre  domande  prima  dell'Assemblea,  previsti
dall'articolo 15 dello statuto sociale,  si  rinvia  al  testo  dello
statuto stesso pubblicato sul sito internet societario  all'indirizzo
www.arterrabio.it,  alla  sezione  "Investor  Relations  -  Corporate
Governance - Documenti societari e procedure". 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
prevista dalla normativa vigente, verra'  messa  a  disposizione  del
pubblico nei termini di legge, presso la  sede  sociale  e  sul  sito
internet della Societa'  www.arterrabio.it,  alla  sezione  "Investor
Relations - Assemblea Azionisti". 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della societa' www.arterrabio.it,  alla
sezione "Investor Relations - Assemblea Azionisti". 
  Napoli, 31 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Maria Gabriella Colucci 

 
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