Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea dei soci
L'assemblea ordinaria dei Soci di TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E
DI MAREMMA Credito Cooperativo S.c. e' indetta in prima convocazione
28 aprile 2022, alle ore 9.00, presso la Direzione Generale della
Banca, in Grosseto, Corso Carducci n. 14, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17,00, stesso
luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato Esecutivo (ivi
compresi quelli riservati al Presidente e al Vice Presidente del
Comitato stesso), dell'amministratore indipendente e
dell'amministratore con delega ai controlli, dell'amministratore
referente per la comunicazione, dell'amministratore referente per gli
immobili, dell'amministratore nominato membro interno dell'Organismo
di Vigilanza costituito ai sensi D.lgs. n.231/2001, dei gettoni di
presenza previsti per la partecipazione degli esponenti aziendali
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo, e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese
sostenute per l'espletamento del mandato;
5. Stipula delle polizze relative alla responsabilita' civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali), sanitaria e di
tutela legale degli amministratori e dei sindaci per gli esercizi
2022-2024;
6. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 52 dello Statuto,
trattandosi del mandato successivo a quello di efficacia della
fusione, nomina:
- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
Modalita' di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario, ad eccezione del
diritto di voto che dovra' essere esercitato comunque attraverso la
delega.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, la Direzione
Generale, le Filiali e sull'area documentale dell'applicativo di
internet banking, sezione Documenti assembleari, ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare, scaricare e stampare.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi Segreteria Organi Societari, chiamando il 0564 - 438 213.
Particolari facolta' dei soci
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sara' fornita
entro il 3°giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni Operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bancatema.com - Area "LA BANCA" - sezione "INVESTOR RELATION" -
"Assemblea ordinaria 2022").
Rappresentante designato dalla societa'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari
solo per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega
predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Dr. Filippo Abbate, Notaio in Grosseto,
nato a Grosseto il giorno 1° luglio 1980, al quale potra' essere
conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
la Sede sociale, la Direzione Generale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sull'area documentale dell'applicativo di internet banking, sezione
Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2022, ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali o suo sostituto), in busta
chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2022 -
Banca Tema", al notaio Filippo Abbate, via Varese n. 1 - 58100
Grosseto, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le
ore 12:00 del 26 aprile 2022.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali o suo sostituto),
puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
"filippo.abbate@postacertificata.notariato.it" , e in questo caso
entro le ore 12:00 dello stesso 26 aprile 2022; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto e quindi non sara' computato neanche nel quorum costitutivo.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 0564 22428, o via posta elettronica
all'indirizzo fabbate@notariato.it, anche la Banca al n. 0564 438 213
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:30), alla
quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
Nomina delle cariche sociali
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 2° giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bancatema.com - Area "LA BANCA" -
sezione "INVESTOR RELATION" - "Comunicati Stampa") un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Grosseto, 21 marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Francesco Carri
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