Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli azionisti di Take Off S.p.A. e' convocata in sede
ordinaria per il giorno 28  aprile  2022  alle  ore  11:00  in  prima
convocazione ed, occorrendo, per il giorno 29 aprile  2022  alle  ore
11:00 in seconda convocazione, presso la  sede  amministrativa  della
Societa'  in  Monopoli  (BA),  Via  Baione  272/D,  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre  2021  e
presentazione del bilancio consolidato  del  gruppo  al  31  dicembre
2021. Deliberazioni inerenti e seguenti 
  2. Destinazione  del  risultato  di  esercizio  e  la  proposta  di
distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina  di  un  Consigliere  di  Amministrazione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  4.  Nomina  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  5.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. 
  In  considerazione  del  protrarsi   dello   stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19  e  per  il  perseguimento  della  massima
tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti  aziendali,  dei
dipendenti e dei consulenti, la Societa' ha deciso di avvalersi della
facolta' originariamente prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto
Legge  17  marzo  2020,  n.  18,  come   successivamente   prorogato,
prevedendo che  l'intervento  in  Assemblea  da  parte  degli  aventi
diritto  possa   avvenire   esclusivamente   per   il   tramite   del
rappresentante  designato   dalla   Societa'   ai   sensi   dell'art.
135-undecies del D.  Lgs.  n.  58/98,  individuato  in  Computershare
S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni  19  -  (il
"Rappresentante Designato"), con le modalita' di seguito precisate. 
  Informazioni ulteriori relative, tra  l'altro,  alle  modalita'  di
svolgimento  dell'Assemblea  e  all'esercizio   dei   diritti   degli
Azionisti  sono  riportate  nell'avviso  di  convocazione   integrale
reperibile  sul  sito  internet  di  Take  Off  S.p.A.  all'indirizzo
www.takeoffoutlet.com. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Aldo Piccarreta 

 
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