Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 9.00, presso l'auditorium BTL di Pompiano,  piazza  S.
Andrea 2, in prima convocazione, e per il giorno 13 maggio 2022, alle
ore  9.00  in  seconda  convocazione,  presso  l'auditorium  BTL   di
Pompiano, piazza S. Andrea 2, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2021:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2. Informativa relativa all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013  della
Banca d'Italia; 
  3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale; 
  4.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  6. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  7. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
  8.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori, all'amministratore indipendente, al Referente interno
Funzione Internal Audit ed al Collegio Sindacale; 
  9. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci; 
  10. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2021; 
  11.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 
  12. Informativa in  merito  all'aggiornamento  del  Regolamento  di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria  in  corso,  BTL  Banca  del  Territorio  Lombardo  Credito
Cooperativo societa' cooperativa (la "Banca") ha deciso di  avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106, comma 6, del D.L. nr. 18  del
17.03.2020, come successivamente modificato dalla L.  n.  15  del  25
febbraio 2022, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  convertito  con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura  Italia")
di  prevedere  che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea,  avvenga
esclusivamente  tramite  il   Rappresentante   Designato   ai   sensi
dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs  n.  58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. In linea con le previsioni
normative  vigenti,  amministratori,   sindaci,   il   Rappresentante
Designato nonche' gli altri  soggetti  dei  quali  sia  richiesta  la
partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire  in  Assemblea
anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne   garantiscano
l'identificazione  e  la  partecipazione,  senza  in  ogni  caso   la
necessita' che si trovino nel  medesimo  luogo  il  Presidente  e  il
Segretario verbalizzante. I soci  non  potranno  partecipare  a  tale
Assemblea con mezzi elettronici ne'  votare  per  corrispondenza  (e'
fatto salvo  l'invio  al  Rappresentante  Designato,  a  mezzo  posta
raccomandata o posta elettronica  certificata,  della  documentazione
cartacea di seguito indicata secondo le modalita' ivi descritte). 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea ed i Soci finanziatori dalla data di  acquisto  della
qualita' di Socio. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
statuto  sociale  prevede  che  in  prima  convocazione   l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno  un  terzo  dei  soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque  sia  il  numero  dei  soci
intervenuti. Ogni socio ha diritto  ad  un  voto,  qualunque  sia  il
numero delle azioni ad egli intestate. 
  Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato 
  La Banca ha designato l'avv. Giovanni Valli, con domicilio  in  via
Lario, n. 8 - 20159 Milano  (il  "Rappresentante  Designato"),  quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies  del  TUF  e
l'avv. Maria Gironda Veraldi quale sostituto. 
  Ai  sensi  della  normativa  emergenziale,  i  Soci   della   Banca
legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio  del  diritto
di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo  del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega  all'avv.  Giovanni
Valli, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle  materie
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega  e
le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della  Banca
all'indirizzo  www.bancadelterritoriolombardo.it  e  presso  la  sede
sociale  e  le  filiali  della  Banca.  La  predetta  documentazione,
unitamente a copia sottoscritta del documento di identita'  in  corso
di validita' e, in caso di persona  giuridica,  della  documentazione
comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire  entro  la
fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea  in
prima convocazione (vale a dire entro le  ore  23:59  del  28  aprile
2022). Il  Rappresentante  Designato  non  e'  dunque  legittimato  a
raccogliere deleghe oltre il termine dei  due  giorni  precedenti  la
data di prima convocazione dell'Assemblea, senza pregiudizio tuttavia
per la possibilita' che, entro detto  termine,  i  soci  conferiscano
deleghe anche ai fini della partecipazione all'assemblea  in  seconda
convocazione. La documentazione deve essere fatta pervenire  con  una
delle seguenti modalita' alternative: 
  1) trasmissione  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
giovannivalli@legalmail.it (con oggetto: "Delega Assemblea BTL 2022")
di copia  della  documentazione  riprodotta  informaticamente  (PDF)e
sottoscritta  con  firma  elettronica  qualificata  o  digitale   (ad
esclusione del file delle istruzioni  di  voto  relative  al  rinnovo
delle Cariche sociali, che non dovra'  essere  firmato);  l'invio  va
effettuato da casella di posta elettronica certificata; 
  2) consegna della documentazione cartacea (di seguito esplicitata): 
  1. presso la Sede o una Filiale  della  Banca,  durante  i  normali
orari di apertura, ove si avra'  cura  venga  inserita  nell'apposita
urna, oppure 
  2. a mezzo posta raccomandata al Rappresentante  Designato,  presso
Studio Valli, Via Lario n. 8, 20159 MILANO. 
  La documentazione e' costituita da: 
  a) una busta grande (va usata  esclusivamente  la  busta  originale
rilasciata dalla Banca,  a  pena  di  non  ammissione  in  Assemblea)
sigillata   e   sulla   quale   viene   scritto   il   nome   e    il
cognome/denominazione del Socio; 
  b) la busta di cui alla precedente lett. a) deve contenere: 
  b.1) il modulo della delega al Rappresentante  Designato  (messo  a
disposizione dalla Banca) debitamente compilato  e  sottoscritto  per
esteso dal Socio; 
  b.2) la scheda per la partecipazione alle chiamate con voto  palese
con le indicazioni di voto; la scheda deve  essere  sottoscritta  per
esteso; 
  b.3) copia fronte/retro della Carta d'Identita' o del Passaporto; 
  b.4) in caso di persona  giuridica,  documentazione  comprovante  i
poteri di firma; 
  b.5) la busta piccola (va usata esclusivamente la  busta  originale
rilasciata dalla Banca, a pena di non ammissione alle  votazioni  per
le Cariche sociali) sigillata e rigorosamente anonima  (pertanto  non
va firmata ne' va apposto alcun altro segno) dentro alla quale  vanno
inserite  le  schede  (rigorosamente  anonime,  pertanto  non   vanno
firmate) con le espressioni di voto  segreto;  una  scheda  per  ogni
Organo sociale per il quale vi e' la chiamata al voto. 
  Al fine di tutelare la totale segretezza del voto  del  Socio,  con
riferimento al rinnovo delle cariche sociali: 
  1. le schede adibite al voto segreto non devono presentare la firma
del Socio e/o altri segni potenzialmente  idonei  a  identificare  il
votante; 
  2. nel solo caso di consegna cartacea, le schede  adibite  al  voto
segreto devono essere inserite in una busta  anonima  (fornita  dalla
Banca) che deve essere sigillata e inserita in una busta di  maggiori
dimensioni (fornita dalla Banca), unitamente alla delega e alle altre
istruzioni di voto concernenti i punti all'ODG. 
  Solo  la  consegna  della  documentazione  in  modalita'   cartacea
garantisce l'assoluta segretezza del voto relativo al  rinnovo  delle
cariche sociali anche nei confronti del Rappresentante Designato. 
  Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto palese
potranno essere modificate o  revocate,  con  le  medesime  modalita'
previste per il rilascio. Non e' ammessa la revoca o la modifica  del
voto segreto (per le Cariche sociali). 
  Il modulo di delega indica nel dettaglio i  singoli  argomenti  che
saranno posti in votazioni. Come indicato nel modulo  di  delega,  il
Rappresentante Designato esprime  i  voti  in  Assemblea  secondo  le
istruzioni dei soci e  non  vota  in  modo  da  esse  difforme.  Fino
all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in  merito  alle  istruzioni
pervenute con riferimento al voto palese. Il Rappresentante Designato
garantisce la riservatezza del  voto  segreto  anche  successivamente
all'Assemblea. Per eventuali  chiarimenti  inerenti  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e in particolare  circa  la
compilazione del modulo di delega e delle istruzioni  di  voto  e  la
loro trasmissione) e' possibile contattare l'avv. Giovanni  Valli  al
seguente numero telefonico 02-43981383 (nei giorni  d'ufficio,  dalle
9:00 alle 17:00). 
  Modalita' votazione rinnovo cariche sociali 
  Ferme  restando  le  indicazioni  sopra  riportate  relative   alla
Rappresentanza  in  Assemblea  e  alla   delega   al   Rappresentante
Designato, con riferimento al rinnovo delle cariche  sociali  per  il
triennio  2022-2024,  i  soci  potranno  esprimere  il  proprio  voto
utilizzando la/e scheda/e elettorale/i  disponibili  presso  la  Sede
sociale e le filiali della banca e  sul  sito  internet  della  Banca
www.bancadelterritoriolombardo.it   secondo   una   delle    seguenti
modalita' (art. 20 Regolamento Assembleare ed Elettorale): 
  voto di lista: applicando un segno di barratura  in  corrispondenza
della lista prescelta; 
  voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un  segno  di
barratura in corrispondenza del  nome  dei  singoli  candidati  delle
liste. 
  Il socio non puo' esprimere un numero di preferenze  maggiore,  per
ciascun Organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche  Sociali
da eleggere: 
  a) per il Consiglio di amministrazione 9 candidati; 
  b) per il Collegio sindacale 5 candidati 
  c) per il Collegio dei probiviri 4 candidati. 
  Ai fini del computo e della validita' del voto, e' stabilito quanto
segue: 
  per le schede che portano il  solo  voto  di  lista,  si  intendono
votati tutti i candidati della lista; 
  per le schede che portano il voto ai singoli candidati si intendono
votati solo i candidati prescelti; 
  le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore  a
quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato  dall'assemblea,
saranno considerate valide per i soli nominativi votati; 
  le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore  a
quello delle Cariche Sociali da eleggere  determinato  dall'assemblea
saranno considerate nulle; 
  le schede che portano un voto di lista e che  assieme  al  voto  di
lista esprimono delle preferenze a favore di candidati  della  stessa
lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati; 
  le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza
del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle; 
  le  schede  che  non  riportano  alcuna  espressione  di  voto   si
considerano schede bianche. 
  In relazione alla nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale  e  del  Collegio  Probiviri,  per  i  quali,  con
l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 verra' a scadenza  il
mandato, si invitano  i  Soci  a  prendere  visione  del  Regolamento
Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate
sul sito  internet  della  Banca  all'indirizzo  sopra  indicato.  Si
comunica che  al  fine  di  rispettare  il  35°  aggiornamento  della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle  votazioni  la  composizione  dell'organo
sociale  non  dovesse  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti  candidati  eletti  quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al  genere  meno
rappresentato,  secondo  l'ordine  di  elencazione  risultante  dallo
spoglio delle schede di voto. 
  Facolta' dei Soci 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire  e  votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La
Banca potra' fornire una risposta unitaria  alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto entro i termini  utili.  Le  risposte  alle  domande
eventualmente   presentate,   saranno   rese    pubbliche    mediante
pubblicazione  delle   stesse   sul   sito   internet   della   Banca
all'indirizzo www.bancadelterritoriolombardo.it,  sezione  "Assemblea
2022". 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la
prima convocazione; 
  il riscontro sara' fornito  entro  4  giorni  precedenti  la  prima
convocazione. 
  Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine  del  giorno  contenenti  le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale  e
le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici  giorni  antecedenti  l'Assemblea.  La  Documentazione
sara' pubblicata altresi' sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.bancadelterritoriolombardo.it, sezione "Area riservata Soci"  Per
la richiesta  delle  credenziali  dell'Area  Riservata  rivolgersi  a
Ufficio Soci mail: relazioni.esterne@btlbanca.it. 
  Informativa post - assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della  Banca  un  breve  resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. Le  informazioni  contenute
nel presente  avviso  potranno  subire  aggiornamenti,  variazioni  o
integrazioni in considerazione dell'attuale situazione  di  emergenza
legata all'epidemia da "COVID-19" e  dei  conseguenti  provvedimenti,
tempo per tempo,  adottati  dalle  competenti  Autorita'.  L'estratto
dell'avviso di convocazione sara' pubblicato a  cura  della  Societa'
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; su  "Giornale  di
Brescia e su "Bresciaoggi". 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Ubaldo Casalini 

 
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