Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 26 aprile
2022, alle ore 15.00, presso la sede sociale, Via  La  Corona,  45  -
Tarzo (TV), in prima convocazione, e per il giorno  29  aprile  2022,
alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso la sede  sociale,  Via
La Corona, 45 - Tarzo (TV), per discutere e deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al  31  dicembre  2021
della  Banca  Prealpi   SanBiagio   -   Credito   Cooperativo   s.c.:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Appostazione in bilancio, ai sensi  dell'articolo  110  c.4  del
decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge  del
13 ottobre 2020, n. 126, di un vincolo fiscale  su  una  quota  della
Riserva legale per un importo di 2.009.753,00 euro. 
  3. Informativa relativa all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013  della
Banca d'Italia. 
  4. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale. 
  5.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali. 
  6. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2021. 
  7. Informativa  in  merito  all'aggiornamento  del  Regolamento  di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 
  8.  Incarico  di  revisione  legale  del  bilancio  semestrale   al
30/6/2021.   Integrazione    delle    condizioni    di    svolgimento
dell'incarico: ratifica ed approvazione. 
  9.   Polizza   relativa   alla   responsabilita'    civile    degli
Amministratori e dei Sindaci. 
  10. Comunicazioni del Presidente. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua  gestione,  Banca
Prealpi SanBiagio ha ritenuto di avvalersi della  facolta'  stabilita
dal  Decreto-legge  n.  228/2021  (art.  3,  comma  1)  che   prevede
l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia. 
  Tale  norma  consente  che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs  n.  58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  I Soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
Rappresentante Designato. 
  In linea con la normativa vigente, gli amministratori,  i  sindaci,
il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali  sia
richiesta la partecipazione, diversi dai Soci,  potranno  intervenire
in  Assemblea  anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne
garantiscano l'identificazione e la  partecipazione,  senza  in  ogni
caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente  e
il Segretario verbalizzante. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima  convocazione  (vale  a  dire  entro  il  26
gennaio 2022) ed i Soci finanziatori dalla  data  di  acquisto  della
qualita' di Socio. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
Statuto  sociale  prevede  che  in  prima  convocazione   l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno  un  terzo  dei  Soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque  sia  il  numero  dei  Soci
intervenuti. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato 
  La Banca ha designato  la  dott.ssa  Piccolotto  Elisa,  Notaio  in
Belluno, via Ippolito Caffi, n. 11/c, quale Rappresentante  Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. In caso di  impedimento,  il
Rappresentante Designato potra' essere sostituito dal Notaio  Palumbo
Michele, nato a Catania il  02/11/1972,  C.F.  PLMMHL72S02C351S,  con
studio in Sedico, (BL), via Feltre, 53. 
  Ai sensi del D.L. Cura  Italia,  i  Soci  della  Banca  legittimati
all'intervento in Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto
potranno  intervenire  in  Assemblea  esclusivamente  a   mezzo   del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese  di  trasmissione),  apposita  delega  alla  dott.ssa
Piccolotto  Elisa,  Notaio  in  Belluno,  Rappresentante   Designato,
contenente istruzioni  di  voto  su  tutte  o  alcune  delle  materie
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 
  La delega e  le  istruzioni  di  voto  sono  disponibili  sul  sito
internet della Banca all'indirizzo 
  https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/  ,   alla
quale si potra' accedere con le credenziali indicate  in  calce  alla
presente, e presso la sede sociale in Tarzo (TV) - Via La  Corona  n.
45 - e la sede secondaria in Fossalta di Portogruaro (VE)  -  via  A.
Nobel, 27. 
  Predetta   documentazione,   unitamente   a   copia    munita    di
sottoscrizione del documento di identita' in corso di validita' e, in
caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i  poteri
di  firma  o  il  nominativo  del   soggetto   designato   ai   sensi
dell'articolo 7.3 dello Statuto, deve essere fatta pervenire entro la
fine  del  2°  (secondo)  giorno  lavorativo  antecedente  alla  data
dell'Assemblea, entro le ore 23:59 oppure entro l'orario di sportello
se inviate, rispettivamente, con le modalita' di cui al punto i) o ai
punti ii) e iii): 
  i)   trasmissione   all'indirizzo   di    posta    certificata    "
notaiopiccolotto@pec.it " di copia riprodotta informaticamente  (PDF)
sottoscritta con  firma  elettronica  qualificata  o  digitale  dalla
casella di posta  elettronica  certificata  o  di  posta  elettronica
ordinaria del Socio titolare del diritto di voto; 
  ii) invio dei documenti cartacei sottoscritti con firma  autografa,
tramite raccomandata AR o corriere a: Notaio  Piccolotto  Elisa,  via
Ippolito Caffi, n. 11c - 32100 Belluno (BL); 
  iii) consegna attraverso la rete  filiali  dei  documenti  cartacei
sottoscritti con firma autografa mediante busta chiusa indirizzata al
Rappresentante Designato, firmata sui lembi dal Socio. 
  Entro il medesimo termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
potranno essere modificate o  revocate,  con  le  medesime  modalita'
previste per il rilascio. 
  Il modulo di delega indica nel dettaglio i  singoli  argomenti  che
saranno posti in votazione. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la  loro  trasmissione)
e' possibile contattare  la  dott.ssa  Piccolotto  Elisa,  Notaio  in
Belluno, via e-mail all'indirizzo notaiopiccolotto@pec.it . 
  Come indicato nel modulo di  delega,  il  Rappresentante  Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota
in  modo  da  esse  difforme.  Fino  all'Assemblea  ha   obbligo   di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. 
  Facolta' dei Soci 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire  e  votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, da
inviare via e-mail all'indirizzo:  assemblea@bancaprealpisanbiagio.it
. La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle  domande  aventi
lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte  alle  domande
eventualmente   presentate,   saranno   rese    pubbliche    mediante
pubblicazione  delle   stesse   sul   sito   internet   della   Banca
all'indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/ . 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i  seguenti  termini:per
la  presentazione  da  parte  dei  Soci  entro  7  giorni  lavorativi
precedenti la prima convocazione; il riscontro sara' fornito entro  4
giorni lavorativi precedenti la prima convocazione. 
  Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine  del  giorno  contenenti  le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale in
Tarzo (TV) - via La Corona, 45 - e la sede secondaria in Fossalta  di
Portogruaro (VE) - via A. Nobel, 27 entro quindici giorni antecedenti
l'Assemblea. 
  La documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet della
Banca                                                   all'indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/ alla  quale
si  potra'  accedere  come  specificato  nel   successivo   paragrafo
"Credenziali di accesso". 
  Informativa post - assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  decimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della  Banca  un  breve  resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Credenziali di accesso 
  Per  accedere  al   sito   internet   della   Banca   all'indirizzo
https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/  ,  ove  e'
pubblicata la documentazione relativa all'Assemblea, sono  necessarie
le relative credenziali: 
  • user (codice Socio):XXXXXXXX; 
  •  password:  Prealpisanbiagio!  (da  modificare  dopo   il   primo
accesso). 
  In caso di mancato ricevimento della comunicazione e/o  difficolta'
di  accesso,  le  Filiali  restano  a  disposizione  per  fornire  la
necessaria assistenza. 
  Le informazioni  contenute  nel  presente  avviso  potranno  subire
aggiornamenti,   variazioni   o   integrazioni   in    considerazione
dell'attuale  situazione  di   emergenza   legata   all'epidemia   da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'. L'avviso di convocazione sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  ed  un  avviso
verra' pubblicato nei seguenti quotidiani: a. Il  Gazzettino;  b.  La
Tribuna di Treviso; c. La Nuova Venezia; d. Il Mattino di Padova;  e.
Il Corriere delle Alpi; f. Messaggero Veneto; g. Il Sole 24 Ore. 
  Tarzo, 10/03/2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Carlo Antiga 

 
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