Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Triuggio e della valle del Lambro e' indetta in prima convocazione
per il 30 aprile 2022, alle ore  17.00,  nei  locali  della  Sede  in
Triuggio,  via  S.  Biffi,  n.  8,  e  -  occorrendo  -  in   seconda
convocazione per il 6 maggio 2022, alle ore 17.00, stesso luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative; 
  2. deliberazione per la copertura della perdita  dell'esercizio  ed
informativa relativa ai dividendi dell'esercizio 2019; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. determinazione del compenso e del rimborso  spese  a  favore  di
amministratori e sindaci; 
  6. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7. Governo Societario. 
  a) Recepimento delle  nuove  Disposizioni  sul  Governo  Societario
delle  Banche:  informativa  sulle  modifiche  statutarie   di   mero
adeguamento adottate  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  ai  sensi
dell'art. 35 dello Statuto; 
  b) Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale; 
  8. nomina: 
  a) dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  b) del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale; 
  c) del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri; 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'attuale situazione  epidemiologica  da  "COVID-19",
tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di  ogni
ordine e grado,  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Banca  ha
deliberato -  ai  fini  del  prioritario  rispetto  dei  fondamentali
principi  di  tutela  della  salute  dei  Soci,  del  Personale,  dei
Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della  facolta',
stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito
nella  L.  27/20  e  successive  modificazioni,  di   prevedere   che
l'Assemblea si tenga senza la presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi
esclusivamente  tramite  il  conferimento  di   delega   e   relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai  sensi  dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante  Designato,  il  Segretario  della  riunione   nonche'
eventuali soggetti, diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi  di
legge  e  di  statuto,  hanno  la  possibilita'  di   partecipare   e
intervenire  ai  lavori   assembleari   anche   mediante   mezzi   di
telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca  identificazione,
con  facolta'  di  esercitare   attraverso   gli   stessi   qualsiasi
prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e  assembleare  e  consistenti,  oltre  che  negli   specifici   atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi  relazioni  riguardanti  i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende  sottoporre  all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso  la  Sede  sociale,  le  Filiali  e
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccvallelambro.it), ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie  credenziali  personali,
li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   Soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione chiamando il 0362.9233306. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  20  aprile
2022; la risposta sara' fornita entro il 27 aprile 2022. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea"  pubblicato  sul  sito
internet della Banca (www.bccvallelambro.it). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' la societa' Spafid Spa con sede  in  Milano,
al quale potra' essere conferita delega  scritta  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto e' disponibile presso la Sede sociale e
le  Filiali  della  Banca  ed  e'  reperibile,  unitamente  ad  altre
informazioni al riguardo, sul sito internet  (www.bccvallelambro.it),
ove ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante, in busta  chiusa,  sulla  quale  va  apposta  la
dicitura  "Delega  Assemblea  2022  BCC  VALLE  DEL  LAMBRO  mediante
consegna o invio presso una  qualsiasi  delle  Filiali  della  Banca,
entro  le  ore  17.00  del  secondo   giorno   precedente   la   data
dell'Assemblea vale a dire entro il 28 aprile 2022. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento, puo'  essere  inviata  all'indirizzo  di
posta  elettronica  certificata  assemblee2022@pec.spafid.it,  e   in
questo caso entro le ore 23:59 del 28 aprile 2022; in  tale  ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato e, in  particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito  e'  possibile  contattare,   oltre   che   il
Rappresentante Designato  ai  seguenti  recapiti  telefonici  +39  02
0280687.319-335 (nei giorni d'ufficio dalle 09.00 alle 17.00)  ovvero
la Banca al +39 0362 92331 (nei giorni di apertura  degli  sportelli,
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 17.00),  alla  quale  potra'
pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia  trasmesso
al proprio indirizzo di posta elettronica. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi  indicate,  entro  la  fine  del  primo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara'    pubblicato     sul     sito     internet     della     Banca
WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT un breve resoconto  delle  risultanze  delle
decisioni assunte. 
  Triuggio, li' 30 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Silvano Camagni 

 
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