Convocazione di assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2022 alle ore 10.00 presso la sede di viale Odorico da Pordenone
19/21 - Catania, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7
Maggio 2022 alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso la sede di
viale Odorico da Pordenone 19/21 - Catania, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione e approvazione del progetto di bilancio al 31
dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio;
2) Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale;
3) Nomina di un Amministratore in sostituzione dell'Amministratore
Balestrazzi Giuseppe ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;
4) Proroga della polizza responsabilita' civile e infortuni
(Professionali ed extra-professionali) degli Amministratori e dei
Sindaci al 31/12/2022, adeguamento dei relativi massimali,
sottoscrizione di estensione temporale della copertura;
5) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021.
Prima della discussione dei punti all'ordine del giorno, il
Presidente rendera' le seguenti
Informative:
- Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia;
- Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
- Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo
per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
Modalita' di partecipazione all'Assemblea.
In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, il
Credito Etneo (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facolta'
stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede
l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica dei Soci. Inoltre, il conferimento delle
deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza, ne' delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci,
il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire
in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni
caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire fino al
29.01.2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della
qualita' di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui e' titolare.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato.
La Banca ha designato il Sig. Notaio Onorio Testoni Blasco Di
Sciacca quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, per come prorogato, i Soci della
Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a
mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a
proprio carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al
predetto Rappresentante designato contenente istruzioni di voto su
tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avra'
effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite
istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.creditoetneo.it, nella sezione
riservata "Assemblea dei Soci 2022" e presso la sede sociale e le
filiali della Banca.
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, dovra'
pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo
giorno antecedente la data dell'Assemblea di prima convocazione,
(ossia entro le ore 23:59 del 28/04/2022), ovvero presso la sede
sociale o presso le dipendenze della Banca entro il 28/04/2022 (orari
di sportello) unitamente a:
-copia di un documento d' identita' avente validita' corrente del
delegante; o
qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un
documento di identita' avente validita' corrente della persona che
sottoscrive la delega, munita dei poteri di rappresentanza della
persona giuridica, unitamente a documentazione idonea ad attestarne
qualifica e poteri;
-qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un
documento di identita' in corso di validita' dell'esercente la
responsabilita' genitoriale/del tutore pro tempore, unitamente al
documento del minore ed a documentazione
(autocertificazione/certificato di famiglia ) idonea ad attestarne
qualifica e poteri;
con le seguenti modalita':
i) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata
onorio.testoniblascodisciacca@postacertificata.notariato.it di copia
riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica
qualificata o digitale del socio titolare del diritto di voto da
casella di posta elettronica certificata (oggetto "Delega Assemblea
Banca Credito Etneo 2022") ;
ii) invio del documento cartaceo tramite raccomandata AR o corriere
presso lo Studio secondario del Rappresentante Designato Notaio
Onorio Testoni Blasco Di Sciacca, sito in Catania - Via Vincenzo
Giuffrida n. 73, sottoscritto con firma autografa, (in busta chiusa
con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea dei soci 2022",
sottoscritta sui lembi dal delegante);
iii) invio del documento cartaceo tramite raccomandata AR o
corriere presso la sede legale della banca sottoscritto con firma
autografa, (in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega
Assemblea dei soci 2022" e sottoscritta sui lembi dal delegante);
iv) consegna del documento cartaceo presso la sede legale della
Banca o le sue filiali durante gli orari di apertura degli sportelli,
sottoscritto con firma autografa (in busta chiusa con all'esterno la
dicitura "Delega Assemblea dei soci 2022" e sottoscritta sui lembi
dal delegante).
Entro il medesimo termine, ossia entro il 28/04/2021, la delega e
le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le
medesime modalita' previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega, i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, possono contattare
il Rappresentante Designato all'indirizzo di PEC
onorio.testoniblascodisciacca@postacertificata.notariato.it oppure la
segreteria soci della Banca all'indirizzo di posta certificata:
creditoetneo@actaliscertymail.it.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Egli ha obbligo di riservatezza in merito
alle istruzioni pervenute.
Facolta' dei Soci.
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine
del giorno. Le richieste dovranno pervenire all'indirizzo di posta
certificata della Banca, la quale dovra' fornire una risposta, che
potra' anche essere unitaria per le
domande aventi lo stesso contenuto, entro i termini utili. Le
risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese pubbliche
mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.creditoetneo.it, sezione riservata "Assemblea dei
Soci 2022".
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea, in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
i) le domande da parte dei Soci dovranno pervenire entro il
23.04.2022;
ii) il riscontro da parte della Banca sara' fornito entro il
26.04.2022.
Documentazione.
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti
le proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede
legale e le filiali entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La Documentazione sara' pubblicata, nel rispetto dei predetti
termini, anche sul sito internet della Banca all'indirizzo
www.creditoetneo.it, sezione riservata "Assemblea dei Soci 2022". Per
la richiesta delle credenziali di accesso all'Area Riservata ci si
potra' rivolgere alla Segreteria Soci presso la sede sociale.
In relazione alla nomina del Consigliere di Amministrazione, in
sostituzione del
Consigliere Giuseppe Balestrazzi, si invitano i Soci a prendere
visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle
informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo
sopra indicato.
Informativa post - assembleare.
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno
lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Chiara Cuscuna'
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