Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2022 alle ore 10.00 presso la sede  di  viale  Odorico  da  Pordenone
19/21 - Catania, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7
Maggio 2022 alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso la sede di
viale  Odorico  da  Pordenone  19/21  -  Catania,  per  discutere   e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del  progetto  di  bilancio  al  31
dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio; 
  2) Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale; 
  3) Nomina di un Amministratore in sostituzione  dell'Amministratore
Balestrazzi Giuseppe ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.; 
  4)  Proroga  della  polizza  responsabilita'  civile  e   infortuni
(Professionali ed extra-professionali)  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci  al   31/12/2022,   adeguamento   dei   relativi   massimali,
sottoscrizione di estensione temporale della copertura; 
  5) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2021. 
  Prima  della  discussione  dei  punti  all'ordine  del  giorno,  il
Presidente rendera' le seguenti 
  Informative: 
  - Informativa relativa  all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013  della
Banca d'Italia; 
  -  Governo  societario:  informativa  all'assemblea   degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  - Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo
per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea. 
  In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate  per  la  sua  gestione,  il
Credito Etneo (la "Banca") ha ritenuto di  avvalersi  della  facolta'
stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede
l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia. 
  Tale  norma  consente  che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs  n.  58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione  fisica  dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento  delle
deleghe  al  Rappresentante  Designato  avverra'   in   deroga   alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
Rappresentante Designato. 
  In linea con la normativa vigente, gli amministratori,  i  sindaci,
il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali  sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci,  potranno  intervenire
in  Assemblea  anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne
garantiscano l'identificazione e la  partecipazione,  senza  in  ogni
caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente  e
il Segretario verbalizzante. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per  l'Assemblea  in  prima  convocazione  (vale  a  dire   fino   al
29.01.2022) ed i Soci  finanziatori  dalla  data  di  acquisto  della
qualita' di Socio. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
statuto  sociale  prevede  che  in  prima  convocazione   l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno  un  terzo  dei  soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque  sia  il  numero  dei  soci
intervenuti. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni di cui e' titolare. 
  Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato. 
  La Banca ha designato il  Sig.  Notaio  Onorio  Testoni  Blasco  Di
Sciacca   quale   Rappresentante   Designato   ai   sensi   dell'art.
135-undecies del TUF. 
  Ai sensi del D.L. Cura Italia, per come  prorogato,  i  Soci  della
Banca legittimati all'intervento in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto potranno intervenire in  Assemblea  esclusivamente  a
mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun  onere  a
proprio carico (salvo le spese di trasmissione), apposita  delega  al
predetto Rappresentante designato contenente istruzioni  di  voto  su
tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La  delega  avra'
effetto per le sole materie in relazione alle quali  siano  conferite
istruzioni di voto. 
  La delega e  le  istruzioni  di  voto  sono  disponibili  sul  sito
internet della Banca all'indirizzo www.creditoetneo.it, nella sezione
riservata "Assemblea dei Soci 2022" e presso la  sede  sociale  e  le
filiali della Banca. 
  Il modulo di delega con le  relative  istruzioni  di  voto,  dovra'
pervenire al Rappresentante  Designato  entro  la  fine  del  secondo
giorno antecedente la  data  dell'Assemblea  di  prima  convocazione,
(ossia entro le ore 23:59 del  28/04/2022),  ovvero  presso  la  sede
sociale o presso le dipendenze della Banca entro il 28/04/2022 (orari
di sportello) unitamente a: 
  -copia di un documento d' identita' avente validita'  corrente  del
delegante; o 
  qualora il  delegante  sia  una  persona  giuridica,  copia  di  un
documento di identita' avente validita' corrente  della  persona  che
sottoscrive la delega, munita  dei  poteri  di  rappresentanza  della
persona giuridica, unitamente a documentazione idonea  ad  attestarne
qualifica e poteri; 
  -qualora  il  delegante  sia  un  minore/interdetto,  copia  di  un
documento di  identita'  in  corso  di  validita'  dell'esercente  la
responsabilita' genitoriale/del tutore  pro  tempore,  unitamente  al
documento      del       minore       ed       a       documentazione
(autocertificazione/certificato di famiglia )  idonea  ad  attestarne
qualifica e poteri; 
  con le seguenti modalita': 
  i) trasmissione  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
onorio.testoniblascodisciacca@postacertificata.notariato.it di  copia
riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma  elettronica
qualificata o digitale del socio titolare  del  diritto  di  voto  da
casella di posta elettronica certificata (oggetto  "Delega  Assemblea
Banca Credito Etneo 2022") ; 
  ii) invio del documento cartaceo tramite raccomandata AR o corriere
presso lo  Studio  secondario  del  Rappresentante  Designato  Notaio
Onorio Testoni Blasco Di Sciacca, sito  in  Catania  -  Via  Vincenzo
Giuffrida n. 73, sottoscritto con firma autografa, (in  busta  chiusa
con  all'esterno  la  dicitura  "Delega  Assemblea  dei  soci  2022",
sottoscritta sui lembi dal delegante); 
  iii)  invio  del  documento  cartaceo  tramite  raccomandata  AR  o
corriere presso la sede legale della  banca  sottoscritto  con  firma
autografa, (in busta  chiusa  con  all'esterno  la  dicitura  "Delega
Assemblea dei soci 2022" e sottoscritta sui lembi dal delegante); 
  iv) consegna del documento cartaceo presso  la  sede  legale  della
Banca o le sue filiali durante gli orari di apertura degli sportelli,
sottoscritto con firma autografa (in busta chiusa con all'esterno  la
dicitura "Delega Assemblea dei soci 2022" e  sottoscritta  sui  lembi
dal delegante). 
  Entro il medesimo termine, ossia entro il 28/04/2021, la  delega  e
le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate,  con  le
medesime modalita' previste per il rilascio. 
  Il modulo di delega indica nel dettaglio i  singoli  argomenti  che
saranno posti in votazione. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega,  i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, possono  contattare
il     Rappresentante     Designato     all'indirizzo     di      PEC
onorio.testoniblascodisciacca@postacertificata.notariato.it oppure la
segreteria soci  della  Banca  all'indirizzo  di  posta  certificata:
creditoetneo@actaliscertymail.it. 
  Come indicato nel modulo di  delega,  il  Rappresentante  Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Egli ha obbligo di riservatezza  in  merito
alle istruzioni pervenute. 
  Facolta' dei Soci. 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire  e  votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine 
  del giorno. Le richieste dovranno pervenire all'indirizzo di  posta
certificata della Banca, la quale dovra' fornire  una  risposta,  che
potra' anche essere unitaria per le 
  domande aventi lo stesso  contenuto,  entro  i  termini  utili.  Le
risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese pubbliche
mediante pubblicazione delle stesse sul  sito  internet  della  Banca
all'indirizzo www.creditoetneo.it, sezione riservata  "Assemblea  dei
Soci 2022". 
  Per l'esercizio dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea,  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  i) le domande  da  parte  dei  Soci  dovranno  pervenire  entro  il
23.04.2022; 
  ii) il riscontro da  parte  della  Banca  sara'  fornito  entro  il
26.04.2022. 
  Documentazione. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti 
  le proposte di deliberazione -  sara'  depositata  presso  la  sede
legale e le filiali entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. 
  La Documentazione  sara'  pubblicata,  nel  rispetto  dei  predetti
termini,  anche  sul  sito   internet   della   Banca   all'indirizzo
www.creditoetneo.it, sezione riservata "Assemblea dei Soci 2022". Per
la richiesta delle credenziali di accesso all'Area  Riservata  ci  si
potra' rivolgere alla Segreteria Soci presso la sede sociale. 
  In relazione alla nomina del  Consigliere  di  Amministrazione,  in
sostituzione del 
  Consigliere Giuseppe Balestrazzi, si invitano  i  Soci  a  prendere
visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle
informazioni pubblicate sul sito internet della  Banca  all'indirizzo
sopra indicato. 
  Informativa post - assembleare. 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  giorno
lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito internet della Banca  un  breve  resoconto  delle
risultanze delle decisioni assunte. 
  Le informazioni  contenute  nel  presente  avviso  potranno  subire
aggiornamenti,   variazioni   o   integrazioni   in    considerazione
dell'attuale  situazione  di   emergenza   legata   all'epidemia   da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Chiara Cuscuna' 

 
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