Convocazione di assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno
30.04.2022, alle ore 9.00, presso la sede in Via Roma 18/20, 47027
Sarsina (FC), in prima convocazione, e per il giorno 14.05.2022, alle
ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede in Via Roma 18/20,
47027 Sarsina (FC), per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 -
Destinazione del risultato di esercizio.
2) Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della
Banca d'Italia.
3) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.
4) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali.
5) Informativa in merito ai limiti al cumulo dei mandati dei
sindaci.
6) Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione medesimo.
7) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale
8)Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale
9) Stipula delle polizze relative alla responsabilita' civile,
infortuni professionali (ed extra-professionali) e "kasko" degli
Amministratori e dei Sindaci.
10) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2021.
11) Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di
Gruppo per la gestione delle operazioni con i soggetti collegati.
Modalita' di partecipazione all'Assemblea. In considerazione
dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle
previsioni normative emanate per la sua gestione, la Banca di Credito
Cooperativo di Sarsina (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della
facolta' stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1)
che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.
Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza, ne' delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci,
il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire
in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni
caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30.01.2022) ed
i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato il notaio dott. Sereno Barchi (il
"Rappresentante Designato"), con sede legale in Forli', Piazza
Falcone e Borsellino n. 21, quale Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF.
In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potra' essere
sostituito dalla dott.ssa Ruggeri Alessia.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega al dott. Sereno
Barchi, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto, sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.bccsarsina.it e presso la sede
sociale e le filiali della Banca.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identita' ed, in caso di persona giuridica, della
documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59
del 28.04.2022) con la seguente modalita':
- invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere alla Banca di Credito Cooperativo
di Sarsina, Via Roma 18/20 - 47027 Sarsina (FC) oppure consegna del
documento cartaceo sottoscritto con firma autografa - in busta chiusa
siglata su entrambi i lembi - presso la sede legale o le filiali
della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalita'
previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che
saranno posti in votazioni.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
e' possibile contattare l'Ufficio Segreteria via e-mail all'indirizzo
segreteria@bccsarsina.it o al seguente numero telefonico
0547/698816-19.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facolta' dei Soci. In considerazione del fatto che la
partecipazione in Assemblea potra' avvenire solo per il tramite del
Rappresentante Designato, e' prevista la facolta' per i Soci
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande
sulle materie all'ordine del giorno. La Banca potra' fornire una
risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i
termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate,
saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.bccsarsina.it.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti
la prima convocazione;
- il riscontro sara' fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione.
Documentazione. La documentazione prevista dalla vigente normativa
e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea
c tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale e
le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della
Banca, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, per i quali, con l'approvazione del bilancio al
31 dicembre 2021 verra' a scadenza il mandato, si invitano i Soci a
prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della
Banca - ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita - e
delle informazioni disponibili presso la sede legale e le filiali
della Banca.
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo
sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti candidati eletti quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo
spoglio delle schede di voto.
Informativa post - assembleare. Considerate le straordinarie
modalita' di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi
indicate, entro la fine del 7° giorno lavorativo successivo allo
svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet
della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte. Le informazioni contenute nel presente avviso potranno
subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'.
Distinti saluti.
Sarsina, li' 28.03.2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mauro Fabbretti
TX22AAA3994
