Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  all'assemblea  ordinaria  e
straordinaria della Societa' in data: 
  - 26 aprile 2022, ore 14.30 in prima convocazione; 
  - ed occorrendo, in seconda convocazione il 27 aprile 2022,  stessa
ora, 
  presso la sede legale  della  Societa'  in  Lainate  (MI),  via  C.
Colombo, 1 per discutere e deliberare su quanto segue: 
  Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria 
  1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021; 
  Il progetto di  bilancio  e'  depositato  presso  la  sede  sociale
durante i quindici (15)  giorni  precedenti  l'assemblea,  unitamente
alla relazione della societa' di revisione. I soci possono  prenderne
visione. 
  Ordine del giorno dell'assemblea straordinaria 
  1. Modifiche allo statuto sociale: 
  1.a) art. 3 (indicazione di "organo di Amministrazione" in luogo di
"Consiglio  di   Amministrazione",   per   cambio   di   sistema   di
amministrazione da monistico a tradizionale); 
  1.b)  art.  6,  primo  alinea  (previsione  di   "titoli   azionari
cartacei", in luogo  di  quelli  dematerializzati,  per  effetto  del
ritiro degli stessi dal mercato regolamentato); 
  1.c) art. 6, sesto alinea (eliminazione della  previsione  relativa
all'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale
sociale, in quanto applicabile  solo  alle  societa'  con  azioni  su
mercati regolamentati); 
  1.d) art. 6, settimo e  nono  alinea  (indicazione  di  "organo  di
Amministrazione" in luogo  di  "Consiglio  di  Amministrazione",  per
cambio di sistema di amministrazione da monistico a tradizionale); 
  1.e) art. 6, decimo, undicesimo e dodicesimo  alinea  (eliminazione
dell'indicazione delle deleghe di aumento di  capitale,  per  effetto
della revoca delle delibere assembleari che le hanno conferite); 
  1.f) art. 7, terzo alinea (modifica delle modalita' di convocazione
dell'assemblea, per effetto  del  ritiro  delle  azioni  dal  mercato
regolamentato); 
  1.g)  art.  7,  alinea  da  sesto  a  decimo  (eliminazione   delle
previsioni relative alla convocazione dell'assemblea  nelle  societa'
con azioni su mercati regolamentati); 
  1.h)  art.  7,  undicesimo  alinea  (inserimento   dell'indicazione
all'Amministratore Unico e all'organo di  controllo,  per  cambio  di
sistema di amministrazione da monistico a tradizionale); 
  1.i)  art.  8   (modifica   del   termine   per   la   convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, con la previsione del
termine di 120 giorni, ferma la  possibilita'  di  termine  maggiore,
comunque non superiore a 180 giorni, nei casi previsti  dalla  legge,
per effetto del ritiro delle azioni dal mercato regolamentato); 
  1.j) art. 8, secondo e terzo  alinea  (indicazione  di  "organo  di
Amministrazione" in luogo  di  "Consiglio  di  Amministrazione",  per
cambio di sistema di amministrazione da monistico a tradizionale); 
  1.k) art. 10, primo e secondo alinea (modifica  dei  requisiti  per
l'intervento in assemblea, per effetto del ritiro  delle  azioni  dal
mercato regolamentato, nonche' dell'adozione di  titoli  cartacei  in
luogo di quelli dematerializzati); 
  1.l)  art.   11,   primo   alinea   (inserimento   dell'indicazione
all'Amministratore Unico, per cambio di sistema di amministrazione da
monistico a tradizionale); 
  1.m) art. 11, terzo alinea (previsione della nomina assembleare del
segretario, per cambio di sistema di amministrazione da  monistico  a
tradizionale); 
  1.n)  art.  12,  secondo  alinea  (eliminazione  della   previsione
relativa al regolamento dei lavori assembleari); 
  1.o) art. 13  (modifica  per  effetto  del  cambio  di  sistema  di
amministrazione da monistico a tradizionale e per effetto del  ritiro
delle azioni dal mercato regolamentato); 
  1.p) art. 14 (modifiche  per  effetto  del  cambio  di  sistema  di
amministrazione da monistico a tradizionale); 
  1.q) art. 16 (correzione da "Amministratori" a "amministratori"); 
  1.r) art. 17 (indicazione, nel primo e secondo alinea,  di  "organo
di Amministrazione" in luogo di  "Consiglio  di  Amministrazione"  ed
eliminazione del terzo alinea, per effetto del cambio di  sistema  di
amministrazione da monistico a tradizionale, nonche' del ritiro delle
azioni dal mercato regolamentato); 
  1.s) art. 18 (modifica primo e terzo alinea per effetto del  cambio
di sistema di amministrazione da monistico a tradizionale); 
  1.t) art. 19 (inserimento parole "Al di fuori dei casi in  cui  sia
nominato un Amministratore Unico," all'inizio della disposizione); 
  1.u) art. 20 (modifica per per effetto del  cambio  di  sistema  di
amministrazione da monistico a tradizionale, e conseguente necessita'
di nomina del consiglio  sindacale  in  luogo  del  comitato  per  il
controllo sulla gestione); 
  1.v) art. 21 (modifica ed inserimento  della  previsione  circa  la
possibilita' dello svolgimento del controllo contabile da  parte  del
collegio sindacale, per effetto del ritiro delle azioni  dal  mercato
regolamentato); 
  1.w)  art.  22,  secondo   alinea   (inserimento   dell'indicazione
all'Amministratore Unico,  per  effetto  del  cambio  di  sistema  di
amministrazione da monistico a tradizionale); 
  1.x)  art.  23,  secondo  alinea   (indicazione   di   "organo   di
Amministrazione" in luogo di "Consiglio di Amministrazione"); 
  1.y) art. 25 (correzione da "Amministratori" a "amministratori"); 
  1.z) art. 26 (modifica per effetto  del  ritiro  delle  azioni  dal
mercato regolamentato). 
  2. Nomina dell'organo di amministrazione: 
  2.a) nomina dell'amministratore unico; 
  2.b) determinazione del compenso dell'amministratore unico 
  3. Nomina del collegio sindacale: 
  3.a) determinazione del numero dei membri del collegio sindacale; 
  3.b) nomina dei sindaci effettivi e supplenti; 
  3.c) nomina del presidente del collegio sindacale; 
  3.d) determinazione dei compensi dei sindaci. 
  4.  Revoca  delle  deleghe  di  aumento   di   capitale   conferite
dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2019,
5 aprile 2018 e 28 maggio 2020, di cui all'art.  6  (rispettivamente:
dodicesimo, undicesimo e decimo capoverso) dello statuto sociale. 
  Il testo dello statuto sociale, con le modifiche proposte e oggetto
di approvazione da parte dell'assemblea, e' depositato presso la sede
sociale durante i quindici (15) giorni precedenti l'assemblea. I soci
possono prenderne visione. 
  Hanno  diritto  di  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti   in
possesso  dell'apposita  comunicazione  rilasciata,  nei  termini  di
legge,  dagli  intermediari  autorizzati  che   ne   autorizzino   la
titolarita' delle azioni e dei  diritti  di  voto.  La  comunicazione
dovra'  essere  ricevuta  dalla  Societa'  almeno  due   (2)   giorni
lavorativi prima della data della prima convocazione. 
  Lainate, 30 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Pierpaolo Guzzo 

 
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