Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito  Cooperativo  Mutuo  Soccorso  Gangi  e'  indetta  in   prima
convocazione per il 26/04/2022, alle  ore  16:00,  nei  locali  della
Sede, in Gangi, Corso Umberto I, n.24, e - occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 27/04/2022, alle ore  09:00,  stesso  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  In seduta ordinaria: 
  1)  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative; 
  2) Destinazione del risultato di esercizio; 
  3) Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso esercizio. 
  In seduta straordinaria: 
  4) Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  della
Banca  di  Credito  Cooperativo  Mutuo  Soccorso  Gangi  -   Societa'
Cooperativa nella Banca di Credito  Cooperativo  San  Giuseppe  delle
Madonie - Societa' Cooperativa ai sensi dell'articolo 2502 c.c. 
  5) Deliberazioni inerenti  e  conseguenti  a  quanto  previsto  nel
progetto di fusione di cui al precedente  punto  n.4  e  all'art.  52
dello Statuto della Banca incorporante a  esso  allegato,  in  ordine
alla designazione dei quattro esponenti, di cui uno con l'incarico di
Vicepresidente vicario, che saranno proposti alla Banca  incorporante
ai fini della nomina, da parte  di  quest'ultima,  a  componenti  del
Consiglio di Amministrazione, con effetto  dalla  data  di  efficacia
civilistica  di  quest'ultima  fino  all'approvazione  del   bilancio
dell'esercizio 2022. 
  6) Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al
Vice Presidente, in  via  tra  loro  disgiunta,  dei  poteri  per  la
stipulazione dell'atto di fusione. 
  In seduta ordinaria: 
  7) Informativa in ordine alla  deliberazione  adottata  dal  C.d.A.
circa la prorogatio dei componenti il C.d.A. e il Collegio  sindacale
attualmente in carica, ai sensi dell'art. 2385,  2°comma,  sino  alla
decorrenza civilistica della fusione cosi'  come  approvata  in  sede
straordinaria. 
  8) Polizza  assicurativa  responsabilita'  civile  degli  esponenti
aziendali: ultrattivita' del periodo di notifica. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella  L.  27/20  e  successive
modificazioni,  di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del  D.Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci, sono disponibili presso la Sede  sociale  e  le  Filiali  della
Banca. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci  che  accedono  alle  sedi
della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Sede sociale e alle Filiali della Banca. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  15/04/2022,
undicesimo giorno precedente la data di 1^ convocazione; la  risposta
sara' fornita entro il 22/04/2022, quarto giorno precedente  la  data
di 1^ convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni  operative  per   l'esercizio   del   voto   tramite   il
rappresentante designato" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
(www.bccgangi.it , sezione Assemblea Soci 2022). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Dott. Fabrizio Escheri, al  quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bccgangi.it, sezione Assemblea Soci 2022), ove ciascun Socio  li
puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  Filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va  apposta  la  dicitura  "Delega  Assemblea  2022  BCC  Mutuo
Soccorso Gangi", a Dott. Fabrizio Escheri, via Marchese  Ugo  n.  74,
90141 Palermo, oppure a una  qualsiasi  delle  Filiali  della  Banca,
entro le ore 16:30 del 22/04/2022;  il  Rappresentante  Designato  ha
facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto  pur  dopo
il suddetto termine,  ma  non  oltre  le  ore  00:00  del  giorno  di
svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
fabrizio.escheri@pec.areazienda.net, e in questo caso  entro  le  ore
23:59 dello stesso 22/04/2022; in tale ipotesi, la delega deve essere
munita di firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale  oppure
sottoscritta  nella  forma  tradizionale  su  supporto  cartaceo,  da
riprodurre in formato immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 091.6262797 -  6262829,  o  via  posta
elettronica all'indirizzo fabrizio.escheri@areazienda.net,  anche  la
Banca al n. 0921.644140 (nei  giorni  di  apertura  degli  sportelli,
dalle 9:00 alle 16:30), alla quale potra' pure essere  richiesto  che
il predetto modulo di delega sia trasmesso al  proprio  indirizzo  di
posta elettronica. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quinto
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito internet della  Banca  (www.bccgangi.it,  sezione
Assemblea Soci  2022)  un  breve  resoconto  delle  risultanze  delle
decisioni assunte. 
  Gangi, li' 22/03/2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       prof. Antonio Farinella 

 
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