Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I  signori  Azionisti  di  Intermonte  Partners  SIM   S.p.A.   (la
"Societa'") sono convocati in  assemblea  ordinaria  presso  la  sede
sociale,  in  Milano,  Galleria  De   Cristoforis   7/8,   in   unica
convocazione, per il giorno 27 aprile 2022, ore 13.00 per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: 
  1.1 Approvazione del bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2021:
deliberazioni inerenti  e  conseguenti.  Presentazione  del  bilancio
consolidato al 31 dicembre 2021. 
  1.2 Destinazione dell'utile  dell'esercizio  e  distribuzione  agli
azionisti del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Approvazione  delle  Politiche  e  prassi  di  remunerazione  e
incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il  2022  comprensive
dell'informativa   sui   compensi   corrisposti    con    riferimento
all'esercizio 2021: deliberazione inerenti e conseguenti. 
  Informazioni  sul  capitale  sociale  alla  data   dell'avviso   di
convocazione 
  Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale
della Societa' sottoscritto e versato e' pari  ad  Euro  3.290.500,00
suddiviso in n. 36.195.500 azioni ordinarie prive di indicazione  del
valore nominale. La Societa' alla medesima data detiene  n  4.167.436
azioni proprie. 
  Legittimazione  all'intervento   e   al   voto   e   partecipazione
all'Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 11 dello  Statuto,
possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi  di
legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta  alla
Societa', entro i termini di legge, la  comunicazione  attestante  la
loro legittimazione. Tale comunicazione dovra' essere  rilasciata  da
un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   unica
convocazione, coincidente con il 14 aprile 2022  (cd.  record  date).
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al
14 aprile 2022 non avranno il diritto  di  partecipare  e  di  votare
nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovra'  pervenire
alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro  il  22
aprile 2022. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione  all'intervento
e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Societa' oltre  il
predetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Alla luce dell'articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n.
18, (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con  modificazioni  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo  prorogato  dall'art.  3,
comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla
L. 25 febbraio 2022, n. 15), la partecipazione all'assemblea da parte
di  coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto  e'   consentito
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Societa', ai
sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui potra'  essere  conferita
delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies, TUF,  in  deroga  a
quanto previsto dall'art 135- undecies, TUF, secondo le modalita'  ed
alle condizioni di seguito indicate. 
  Gli  Amministratori  e  i  Sindaci,  nonche'  gli  altri   soggetti
legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali  spetta  il
diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi  di
telecomunicazione che ne garantiscano altresi' l'identificazione e la
partecipazione immediata dello stesso, con modalita' di  collegamento
che saranno comunicate dalla Societa'. 
  Partecipazione  all'Assemblea  e  conferimento  della   delega   al
Rappresentante Designato 
  Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento nell'Assemblea  da
parte di coloro ai quali spetta il  diritto  di  voto  e'  consentito
esclusivamente tramite Computershare S.p.A.  -  con  sede  uffici  in
Milano, via Mascheroni 19, 20145  -  rappresentante  degli  Azionisti
designato dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies  del  TUF  e
del  Decreto  (il  "Rappresentante  Designato").  Gli  Azionisti  che
volessero intervenire nell'Assemblea dovranno pertanto  conferire  al
Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto  -  su
tutte o alcune delle proposte di delibera in  merito  agli  argomenti
all'ordine del giorno  utilizzando  lo  specifico  modulo  di  delega
predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo  con  la
Societa'. Il modulo di delega per l'Assemblea e' disponibile sul sito
internet  della  Societa'  all'indirizzo  www.intermonte.it,  sezione
"Corporate  Governance  -  Intermonte  Partners  -  Assemblee   Degli
Azionisti". 
  Il modulo di  delega  con  le  istruzioni  di  voto  dovra'  essere
trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul  modulo  stesso  e  sul
sito internet della Societa' entro la  fine  del  secondo  giorno  di
mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 25 aprile 2022)
ed entro lo stesso termine la delega potra' essere revocata. 
  La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le  sole  proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. 
  Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato  possono  essere
altresi'  conferite  deleghe  o  subdeleghe  ai  sensi  dell'articolo
135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4  del
TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul  sito
internet della Societa'  all'indirizzo  www.intermonte.it  -  Sezione
Corporate  Governance  -  Intermonte  Partners  -   Assemblee   Degli
Azionisti 
  Il Rappresentante Designato sara'  disponibile  per  chiarimenti  o
informazioni al numero 02  46776830  oppure  all'indirizzo  di  posta
elettronica operations@computershare.it. 
  Si informano i Signori Azionisti che  la  Societa'  si  riserva  di
integrare  e/o  modificare  il  contenuto  del  presente  avviso   in
considerazione delle intervenienti necessita' a seguito  dell'attuale
situazione  di  epidemia  da  COVID-19.   Eventuali   modifiche   e/o
integrazioni delle informazioni  riportate  nel  presente  avviso  di
convocazione verranno rese  tempestivamente  disponibili  tramite  il
sito internet della Societa' e con le altre modalita' previste  dalla
normativa vigente. 
  Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa all'Assemblea sara' messa a disposizione
del pubblico, nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa
vigente, presso la sede legale in  Milano,  Galleria  De  Cristoforis
7/8,   e   sul   sito   internet   della    Societa'    all'indirizzo
www.intermonte.it,  sezione  "Corporate   Governance   -   Intermonte
Partners  -  Assemblee  degli  Azionisti".  La  documentazione  sara'
altresi'  disponibile  sul  meccanismo  di   stoccaggio   autorizzato
all'indirizzo  www.1info.it.  Gli  Azionisti  avranno   facolta'   di
ottenerne copia. 
  Milano, 7 aprile 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Alessandro Valeri 

 
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