Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria,
per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9.30, in prima convocazione, e
occorrendo per il giorno 29  aprile  2022,  stessa  ora,  in  seconda
convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1)  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021,  deliberazioni
inerenti e conseguenti: 
  1.1 approvazione del Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2021;
esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione. Presentazione  del  bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 
  1.2 destinazione del risultato di esercizio 
  2) Nomina del nuovo  Consiglio  di  Amministrazione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti: 
  2.1 determinazione del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione 
  2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri 
  2.3  determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti   del
Consiglio di Amministrazione 
  2.4 nomina dei  consiglieri  e  del  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione 
  3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti: 
  3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti  e  del
Presidente del Collegio Sindacale 
  3.2  determinazione  del  compenso  dei  componenti  effettivi  del
Collegio Sindacale 
  4)  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del
Codice Civile, nonche' dell'articolo 132 del Decreto Legislativo  del
24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob
adottato con  delibera  n.  11971/1999  e  successive  modificazioni,
previa revoca della precedente autorizzazione  concessa  in  data  30
dicembre 2020 per la parte non  eseguita.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti 
  Si precisa  che  fine  di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi
all'epidemia ancora in corso, la  Societa'  ha  deciso  di  avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106, commi  4  e  5,  del  Decreto
Legge n. 18 del 17 marzo 2020, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come
da ultimo prorogato dalla legge n. 15 del 25  febbraio  2022  che  ha
convertito il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 e,  pertanto,
la riunione si svolgera' con l'intervento in assemblea  del  capitale
sociale esclusivamente tramite il rappresentante  designato  ex  art.
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio  1998  n.  58  ("TUF"),  con  le
modalita' di cui all'avviso di convocazione integrale disponibile sul
sito   www.relatech.com,   sezione    Investor    Relations-Documenti
Societari-Assemblee, restando escluso l'accesso ai locali assembleari
da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante
designato. 
  Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del  TUF,  in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le  modalita'
precisate nell'avviso integrale di convocazione. 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della  riunione  e  il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di  sistemi  di
collegamento  a  distanza  che  consentano   l'identificazione,   nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. 
  Le informazioni riguardanti il capitale  sociale  e  i  diritti  di
voto, la legittimazione all'intervento e  al  voto  (record  date  19
aprile 2022), esercizio del  voto  tramite  il  rappresentante  degli
Azionisti   designato   dalla   Societa'   e   reperibilita'    della
documentazione   assembleare,   sono   riportate    nell'avviso    di
convocazione integrale disponibile sul sito www.relatech.com, sezione
Investor Relations, Documenti Societari-Assemblee, nonche'  sul  sito
internet www.borsaitalina.it, sezione Azioni/Documenti. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nell'avviso  di  convocazione,  qualora  si   rendessero   necessarie
conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione  epidemica  da
Covid  19,  verranno  rese  disponibili  sul  sito  www.relatech.com,
sezione Investor Relations, Documenti Societari-Assemblee, e  con  le
altre modalita' previste dalla legge. 
  Milano, 12 aprile 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       ing. Pasquale Lambardi 

 
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