Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 10.00, presso la  Sede  Legale  della  Banca  sita  in
Viterbo, via A. Polidori, 72 in prima convocazione, e per  il  giorno
03 maggio 2022, in seconda convocazione, stesso luogo e  stessa  ora,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2021:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2) Informativa relativa all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013  della
Banca d'Italia; 
  3) Modifica del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale della
Banca; 
  4)  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  5) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2021; 
  6)  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 
  7) Informativa  in  merito  all'aggiornamento  del  Regolamento  di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati; 
  8) Informativa in merito  a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati; 
  9) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci; 
  10) Nomina di un Sindaco effettivo e nomina di un Sindaco supplente
a seguito delle dimissioni di un Sindaco Effettivo e  di  un  Sindaco
Supplente  ai  sensi  dell'art.  2401  cod.  civ.  sino   alla   data
dell'Assemblea   chiamata   ad   approvare   il   bilancio   relativo
all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate  per  la  sua  gestione,  la
Banca Lazio Nord Credito Cooperativo s.c.p.a (la "Banca") ha ritenuto
di avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto-legge  n.  228/2021
(art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art.  106  del
D.L. Cura Italia. 
  Tale  norma  consente  che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs  n.  58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  I  soci  non   potranno   partecipare   all'Assemblea   con   mezzi
elettronici, ne' votare per  corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti
diversi dal Rappresentante Designato. 
  In linea con la normativa vigente, gli Amministratori,  i  Sindaci,
il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali  sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci,  potranno  intervenire
in  Assemblea  anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne
garantiscano l'identificazione e la  partecipazione,  senza  in  ogni
caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente  e
il Segretario verbalizzante. 
  La  convocazione   verra'   effettuata   esclusivamente   a   mezzo
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale  e  sito  istituzionale;  inoltre
l'avviso verra' affisso in modo  visibile  nella  Sede  Legale  della
Banca e nelle Filiali. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione ed i  soci  finanziatori  dalla
data di acquisto della qualita' di socio. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
Statuto prevede che in prima convocazione  l'Assemblea  ordinaria  e'
valida con l'intervento di  almeno  un  terzo  dei  soci,  mentre  in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato 
  La Banca ha designato il Notaio  Dott.ssa  Natalia  Roldan  Alzate,
nata in Colombia il 25/08/1984,  C.F.  RLDNTL84M65Z604R,  domiciliato
presso  il  suo  studio  in  Viterbo,  via  G.   Saragat,   8   quale
"Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF". 
  In caso di impedimento, il Rappresentante Designato  potra'  essere
sostituito dal Dott. Ernesto D'Ippolito. 
  Ai sensi del D.L. Cura  Italia,  i  soci  della  Banca  legittimati
all'intervento in Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto
potranno  intervenire  in  Assemblea  esclusivamente  a   mezzo   del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega al Notaio  Dott.ssa
Natalia Roldan Alzate, contenente  istruzioni  di  voto  su  tutte  o
alcune delle materie all'ordine del giorno. 
  La delega avra' effetto per le sole materie in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto. 
  La delega e le istruzioni di voto sono disponibili presso l'Ufficio
Soci, sito in Viterbo, via A. Polidori, 72 e sul sito internet  della
Banca all'indirizzo www.bancalazionord.it nell'area riservata ai soci
le cui credenziali di accesso possono essere  richieste  allo  stesso
Ufficio Soci tramite mail a soci@bancalazionord.it. 
  Predetta  documentazione,  unitamente  a  copia  sottoscritta   del
documento di  identita'  e,  in  caso  di  persona  giuridica,  della
documentazione comprovante i  poteri  di  firma,  deve  essere  fatta
pervenire entro la fine del  secondo  giorno  antecedente  alla  data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore  23:59
del 28 aprile 2022) con le seguenti modalita': 
  i) trasmissione  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
natalia.roldanalzate@postacertificata.notariato.it      o       posta
elettronica  ordinaria  nroldanalzate@notariato.it  (oggetto  "Delega
assemblea ordinaria Banca  Lazio  Nord  Credito  Cooperativo  s.c.p.a
2022") di copia riprodotta informaticamente  (PDF)  sottoscritta  con
firma elettronica qualificata  o  digitale  dalla  casella  di  posta
elettronica certificata o di posta elettronica  ordinaria  del  socio
titolare del diritto di voto oppure sottoscritta con firma  autografa
dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto (in tale caso dovra'
essere trasmesso il documento in originale con le modalita' di cui al
sub (ii)); 
  ii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma  autografa,
tramite raccomandata  AR  o  corriere  a  Banca  Lazio  Nord  Credito
Cooperativo s.c.p.a, Via  A.  Polidori,  72,  01100  Viterbo,  oppure
consegna in busta chiusa, sottoscritta sui lembi dal socio delegante,
con all'esterno la dicitura "Delega assemblea ordinaria  Banca  Lazio
Nord Credito Cooperativo s.c.p.a 2022", presso l'Ufficio Soci sito in
Viterbo, via A. Polidori, 72 oppure presso le filiali di  Ronciglione
(Vt), via Roma, 83 e di Barbarano Romano (Vt), viale IV Novembre, 5. 
  Entro il medesimo termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
potranno essere modificate o  revocate,  con  le  medesime  modalita'
previste per il rilascio. 
  Il modulo di delega indica nel dettaglio i  singoli  argomenti  che
saranno posti in votazione. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della  delega  i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea  possono  contattare
il    Rappresentante    Designato    via     e-mail     all'indirizzo
nroldanalzate@notariato.it  oppure  al  seguente  numero   telefonico
(0761.1520513). 
  Come indicato nel modulo di  delega,  il  Rappresentante  Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in  modo  da  esse  difforme.  Fino  all'Assemblea  ha   obbligo   di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. 
  Facolta' dei Soci 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta' per i soci legittimati ad intervenire  e  votare
in Assemblea di porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno,
mediante invio di comunicazione scritta alla Banca  all'indirizzo  di
posta  certificata  LNBANCA@PEC.BANCALAZIONORD.IT  e/o  all'indirizzo
mail soci@bancalazionord.it. La Banca  potra'  fornire  una  risposta
unitaria alle domande aventi lo  stesso  contenuto  entro  i  termini
utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese
pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della
Banca  all'indirizzo  www.bancalazionord.it  nell'area  riservata  ai
Soci. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  per la presentazione da parte  dei  soci  entro  7  (sette)  giorni
precedenti la prima convocazione; 
  il riscontro sara' fornito entro 4 (quattro) giorni  precedenti  la
prima convocazione. 
  Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine  del  giorno  contenenti  le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso  la  Sede  Legale
della  Banca  entro  quindici  giorni  antecedenti  l'Assemblea.   La
documentazione sara' pubblicata, altresi', sul  sito  internet  della
Banca  all'indirizzo  www.bancalazionord.it  nell'area  riservata  ai
soci. Le credenziali di accesso potranno essere richieste all'Ufficio
Soci all'indirizzo soci@bancalazionord.it. 
  In relazione alla nomina di un Sindaco effettivo e  di  un  Sindaco
Supplente si invitano i  soci  a  prendere  visione  del  Regolamento
Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate
sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato, oltre che
disponibili presso l'Ufficio Soci. 
  Informativa post - assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro  la  fine  del  settimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della  Banca  un  breve  resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Le informazioni  contenute  nel  presente  avviso  potranno  subire
aggiornamenti,   variazioni   o   integrazioni   in    considerazione
dell'attuale  situazione  di   emergenza   legata   all'epidemia   da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'. 
  Viterbo, 7 aprile 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Vincenzo Fiorillo 

 
TX22AAA4418