Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  Gli aventi diritto sono convocati in  Assemblea  Ordinaria,  presso
gli uffici della Societa' in Arezzo, via Madame  Curie  n.7,  per  il
giorno 29 aprile 2022, alle ore  10:30,  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo, per il giorno 03 Maggio 2022, stesso  luogo  ed  ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Approvazione del  bilancio  di  esercizio  e  presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al  31  dicembre  2021.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite
il sito internet della Societa'  (www.group.monnalisa.eu)  e  con  le
altre modalita' eventualmente previste dalla legge o dai  regolamenti
applicabili. 
  L'assemblea   si   terra'   esclusivamente   mediante   mezzi    di
telecomunicazione    che    garantiscano    l'identificazione     dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad  Euro  10.000.000  suddiviso  in  n.
5.236.300 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da' diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea  (ovvero  il  20  aprile  2022  -  record  date).   Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del  diritto  di  voto  in  Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il  26  aprile  2022).
Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento   nell'Assemblea   e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Societa' oltre tale termine,  purche'  entro  l'inizio
dei lavori assembleari. 
  ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA 
  Avuto  riguardo  alle  disposizioni  contenute  nell'art.  106  del
decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 come successivamente prorogato,
l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di  voto  possono
svolgersi  esclusivamente  tramite  video-conferenza   a   mezzo   di
collegamento al seguente link  https://us06web.zoom.us/j/87403912150.
Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare -
entro  le  ore  12:00  del  27  aprile  2022  -  apposita   richiesta
all'indirizzo  e-mail  della  Societa'  investorelations@monnalisa.eu
allegando  (i)  copia  della  certificazione  bancaria  di   cui   al
precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto),  (ii)
copia di un valido documento di identita' del  soggetto  partecipante
munito di foto, in caso di  rappresentante  di  persona  giuridica  o
delegato  ai  sensi  del  successivo  paragrafo  (Rappresentanza   in
Assemblea) dovra' altresi' essere inviata evidenza  dei  poteri  atti
alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega,
nonche' (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente  compilato
e sottoscritto.  La  Societa'  provvedera'  entro  il  termine  della
giornata del 28 aprile 2022 a  comunicare  ai  soggetti  che  abbiano
debitamente prodotto la documentazione che precede  (ed  al  medesimo
indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la  partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni  di
cui sopra. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo  www.group.monnalisa.eu,  sezione  Investor  Relations,
Assemblea degli azionisti e' disponibile l'apposito modello di delega
assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza  in  tempo  utile  per  garantire   lo   svolgimento
dell'Assemblea. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti  alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto  all'orario
di convocazione della  riunione  assembleare.  Per  le  modalita'  di
svolgimento dei lavori  assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente www.group.monnalisa.eu,  sezione  Investor  Relations,
Corporate Governance. 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Arezzo, via Madame Curie n.  7,  sul  sito  internet  della
Societa'   www.group.monnalisa.eu,   sezione   Investor    Relations,
Assemblea degli azionisti e  con  le  eventuali  ulteriori  modalita'
previste dalle norme di legge e  regolamentari  applicabili:  (i)  il
bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021,
corredati della relazione sulla gestione nonche' delle relazioni  del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, (ii) il modulo  che
i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la  facolta'
di  utilizzare  per  il  voto  per  delega,  e  (iii)  la   relazione
illustrativa  del  Consiglio  di   Amministrazione   sulle   proposte
concernenti le materie poste all'ordine  del  giorno.  Gli  Azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito internet dell'Emittente www.group.monnalisa.eu, sezione Investor
Relations, Assemblea degli azionisti e sulla gazzetta  ufficiale  del
12 aprile 2022. 
  Arezzo, 11 aprile 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Piero Iacomoni 

 
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