Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
la sede legale della Societa' in Gallarate, via Lazzaretto n. 12  per
il giorno 27 aprile 2022, alle ore 11.00, in prima  convocazione,  ed
occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, stesso  luogo  ed  ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1.  Approvazione  del  bilancio  di  esercizio,  presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al 31  dicembre  2021  e  destinazione
dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina  di  un  Consigliere  di  Amministrazione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  3. Conferimento dell'incarico ad una societa' di revisione ai sensi
dell'art.  13  del   D.lgs.   39/2010.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite
il sito internet della Societa' (www.tps-group.it)  e  con  le  altre
modalita'  eventualmente  previste  dalla  legge  o  dai  regolamenti
applicabili. 
  L'assemblea   si   terra'   esclusivamente   mediante   mezzi    di
telecomunicazione    che    garantiscano    l'identificazione     dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad Euro 1.613.910,00  suddiviso  in  n.
7.259.860 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da' diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea  (ovvero  il  14  aprile  2022  -  record  date).   Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del  diritto  di  voto  in  Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il  22  aprile  2022).
Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento   nell'Assemblea   e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Societa' oltre tale termine,  purche'  entro  l'inizio
dei lavori assembleari. 
  ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA 
  Avuto  riguardo  alle  disposizioni  contenute  nell'art.  106  del
decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 come successivamente prorogato,
la Societa' ha stabilito che l'intervento in assemblea e  l'esercizio
del  diritto  di  voto  possono  svolgersi   esclusivamente   tramite
video-conferenza  a  mezzo  di   collegamento   al   seguente   link:
https://zoom.us/join.   Coloro   i   quali   intendano    partecipare
all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore  12:00  del  25  aprile
2022  -  apposita  richiesta  all'indirizzo  e-mail  della  Societa':
tpsgroup.spa@pec.it allegando (i) copia della certificazione bancaria
di cui al precedente paragrafo (Legittimazione  all'intervento  e  al
voto), (ii) copia di un valido documento di  identita'  del  soggetto
partecipante munito di foto, in caso  di  rappresentante  di  persona
giuridica   o   delegato   ai   sensi   del   successivo    paragrafo
(Rappresentanza in Assemblea) dovra' altresi' essere inviata evidenza
dei  poteri  atti  alla  partecipazione  in   Assemblea   ovvero   al
conferimento della delega, nonche' (iii)  dell'eventuale  modello  di
delega debitamente compilato e sottoscritto. La Societa'  provvedera'
entro il termine della giornata del 26 aprile 2022  a  comunicare  ai
soggetti che  abbiano  debitamente  prodotto  la  documentazione  che
precede (ed al medesimo indirizzo e-mail  di  spedizione)  l'apposito
PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla
partecipazione ed al  voto  soggetti  che  non  abbiano  puntualmente
adempiuto alle prescrizioni di cui sopra. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
e' disponibile l'apposito modello di  delega  assembleare.  Non  sono
previste  procedure  di  voto  per   corrispondenza   o   con   mezzi
elettronici. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza  in  tempo  utile  per  garantire   lo   svolgimento
dell'Assemblea. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti  alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto  all'orario
di convocazione della  riunione  assembleare.  Per  le  modalita'  di
svolgimento dei lavori  assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente   www.tps-group.it,   sezione   Investor    Relations,
Documenti. 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Gallarate, via Lazzaretto n. 12, sul  sito  internet  della
Societa' www.tps-group.it, sezione Investor  Relations,  Assemblee  e
con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle norme di legge  e
regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato al 31 dicembre  2021,  corredati  della  relazione  sulla
gestione nonche' delle  relazioni  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di Revisione, (ii) il  modulo  che  i  soggetti  legittimati
all'intervento in Assemblea hanno la facolta' di  utilizzare  per  il
voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del  Consiglio  di
Amministrazione  sulle  proposte   concernenti   le   materie   poste
all'ordine del giorno. Gli  Azionisti  hanno  facolta'  di  ottenerne
copia. 
  Per la nomina del componente del Consiglio  di  Amministrazione  si
invitano i signori Azionisti a voler tenere debitamente  conto  delle
disposizioni statutarie e regolamentari nonche' del  contenuto  della
relazione  illustrativa  del  Consiglio  di   Amministrazione   sulle
proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito  internet  della  societa'  www.tps-group.it,  sezione  Investor
Relations, Assemblee e sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Gallarate, 8 aprile 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        ing. Alessandro Rosso 

 
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