Convocazione di assemblea 
 

  Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale ed ai sensi dell'art. 2
del  Regolamento  assembleare  ed  elettorale,  in  conformita'  alla
deliberazione assunta dal Consiglio di  amministrazione  di  data  29
marzo 2022, i Delegati dei Soci assicurati, i Soci  sovventori  ed  i
Soci sovventori partner  di  ITAS  Mutua  sono  convocati  presso  Le
Gallerie, in Piazza di  Piedicastello,  38122  Trento,  in  Assemblea
generale straordinaria in prima convocazione per il  giorno  giovedi'
28 aprile 2022 ad ore 20.00, ed occorrendo  in  seconda  convocazione
per il giorno venerdi' 29 aprile 2022 ad ore 15.30  ed  in  Assemblea
generale ordinaria in unica convocazione per il  giorno  venerdi'  29
aprile 2022 ad ore 16.30, per discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
  Proposta di modifica dello Statuto sociale: 
  Art. 6 - «Patrimonio»; Art. 12 - «Assemblee parziali»;  Art.  13  -
«Nomina dei delegati dei Soci assicurati»; Art. 13 bis - «Nomina  dei
delegati dei Soci  assicurati  -  Premialita'  storica»;  Art.  15  -
«Assemblea generale ordinaria e straordinaria»; Art. 20 -  «Consiglio
di amministrazione»; Art. 22 -  «Validita'  delle  deliberazioni  del
Consiglio di amministrazione»; Art. 23 - «Deliberazioni spettanti  al
Consiglio di amministrazione». 
  Parte ordinaria: 
  1. Comunicazioni del Presidente; 
  2. Proposta di modifica del Regolamento assembleare ed elettorale -
Assemblea generale; 
  3. Proposta di modifica del Regolamento assembleare ed elettorale -
Assemblee parziali ITAS Mutua; 
  4. Deliberazioni sul bilancio 2021 ai sensi dell'art. 2364 C.C.; 
  5. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo ITAS; 
  6. Approvazione delle Politiche di remunerazione ai sensi dell'art.
41 del Regolamento IVASS n. 38/2018; 
  7. Rinnovo polizza assicurativa "Directors & Officers Elite III"; 
  8. Nomina di un Amministratore; 
  9. Deliberazioni  in  ordine  ai  Benefici  di  mutualita'  di  cui
all'art. 15 lettera h) dello Statuto Sociale; 
  10.  Proposta  di  adeguamento  del  compenso  alla   Societa'   di
revisione; 
  11. Varie ed eventuali. 
  La proposta di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021  e'  disponibile
nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale. 
  Trento, 29 marzo 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Giuseppe Consoli 

 
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