Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'azionista di DEXIA CREDIOP Societa' per Azioni  e'  convocato  in
Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima  convocazione,  per  il
giorno 29 aprile 2022, venerdi', alle ore 13:00, e, in relazione allo
stato  di  emergenza  epidemiologica  da   Covid-19,   esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
  1.  Relazione  finanziaria  annuale:  relazione   sulla   gestione;
relazione  del  Collegio  Sindacale;  relazione  della  Societa'   di
revisione incaricata del controllo contabile; relazione del Dirigente
Preposto; bilancio al 31 dicembre 2021; deliberazioni relative; 
  2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024; 
  3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  4. Determinazione del compenso annuale spettante ai componenti  del
Collegio Sindacale; 
  5. Politiche di  remunerazione  e  incentivazione  a  favore  degli
amministratori, di dipendenti e  di  collaboratori  non  legati  alla
societa'  da  rapporti  di  lavoro  subordinato;   attuazione   delle
politiche per l'anno 2021 e definizione delle politiche per il 2022; 
  6. Relazione di verifica dell'Audit Interno sulle modalita' seguite
per assicurare  la  conformita'  delle  policy  di  remunerazione  al
contesto normativo. 
  Parte straordinaria: 
  1. Proposta di modifica degli artt. n. 12, 14,  17,  21,  22  e  28
dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In conformita' all'articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020
n. 18 e successive modificazioni, la partecipazione all'Assemblea  e'
prevista  in  video  conferenza  secondo  la  modalita'   che   sara'
comunicata ai partecipanti con congruo preavviso,  in  modo  tale  da
garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro  partecipazione
e  l'esercizio  del  diritto   di   voto   durante   lo   svolgimento
dell'Assemblea stessa. 
  Si ricorda che, per partecipare all'Assemblea,  l'azionista  dovra'
far pervenire  a  Dexia  Crediop  S.p.A.,  da  parte  del  rispettivo
intermediario,  ai  sensi   della   vigente   normativa,   l'apposita
comunicazione attestante la partecipazione  al  sistema  di  gestione
accentrata dei  titoli,  in  regime  di  dematerializzazione,  almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Nel caso in cui l'Assemblea non risultasse in numero legale per  la
prima convocazione, la seconda convocazione viene fissata  fin  d'ora
per  il  giorno  30  aprile  2022,   sabato,   alla   medesima   ora,
esclusivamente  mediante   mezzi   di   telecomunicazione,   per   la
trattazione del medesimo ordine del giorno. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Olivier Paring 

 
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