Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 12:00, presso la Sede Sociale in  Corporeno  di  Cento
(FE), via Statale, cn. 39, in prima convocazione, e per il giorno  18
maggio 2022, alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso  la  Sede
Sociale in  Corporeno  di  Cento  (FE),  via  Statale,  cn.  39,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2021:
destinazione del risultato di esercizio. 
  2. Informativa relativa all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013  della
Banca d'Italia. 
  3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale. 
  4.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali. 
  5. Informativa ai soci in merito all'applicabilita' dei  limiti  di
cui agli artt. 34.6 e 45.6 dello Statuto. 
  6. Elezione  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione previa determinazione del numero  dei  componenti  il
Consiglio di Amministrazione medesimo. 
  7. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
  8. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n.
2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi  dell'art.  49  dello
Statuto. 
  9.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale. 
  10. Stipula della polizza relativa alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci. 
  11. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2021. 
  12.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti. 
  13. Informativa in  merito  all'aggiornamento  del  Regolamento  di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 
  Modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea:   In   considerazione
dell'emergenza  sanitaria  ancora  in  corso  e  tenuto  conto  delle
previsioni normative emanate per la sua gestione, Banca Centro Emilia
(la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della  facolta'  stabilita  dal
Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che  prevede  l'ulteriore
proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia. Tale norma  consente  che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga  esclusivamente  tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo  135-undecies  del
D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza  partecipazione  fisica  da  parte  dei
Soci.  Inoltre,  il  conferimento  delle  deleghe  al  Rappresentante
Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge  e  di  statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili  a  uno  stesso
soggetto. La Banca ha designato  l'Avv.  Edoardo  Degl'Incerti  Tocci
(codice  fiscale:  DGL   DRD   80T09   D037F)   (il   "Rappresentante
Designato"),  con  Studio  in  Reggio  Emilia,  quale  Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,  con  deleghe  che
dovranno pervenirgli tassativamente entro le ore 23:59 del 28  aprile
2022, secondo  quanto  precisato  nel  paragrafo  "Rappresentanza  in
Assemblea  e  delega   al   Rappresentante   Designato"   dell'Avviso
pubblicato  sul  sito  internet  della  Societa'.  In  linea  con  la
normativa vigente, gli amministratori, i sindaci,  il  Rappresentante
Designato nonche' gli altri  soggetti  dei  quali  sia  richiesta  la
partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire  in  Assemblea
anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne   garantiscano
l'identificazione  e  la  partecipazione,  senza  in  ogni  caso   la
necessita' che si trovino nel  medesimo  luogo  il  Presidente  e  il
Segretario   verbalizzante.   I   soci   non   potranno   partecipare
all'Assemblea con mezzi elettronici ne'  votare  per  corrispondenza,
ne' delegare soggetti diversi dal Rappresentante  Designato.  I  soci
non riceveranno la lettera di convocazione.  La  convocazione  verra'
effettuata  esclusivamente  a   mezzo   pubblicazione   in   Gazzetta
Ufficiale.  La  legittimazione  al   voto   verra'   verificata   dal
Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei  Soci  aggiornato
fornito dalla Banca. 
  Le informazioni relative a: 
  -  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea  che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  - la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  - le facolta' dei Soci; 
  sono riportate nell'Avviso nella sezione del  sito  internet  della
Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si
rimanda per ogni  altra  informazione  concernente  l'Assemblea.  Per
l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita'
alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel
presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  - per la presentazione da parte dei Soci entro il 23 aprile 2022; 
  - il riscontro sara' fornito entro il 26 aprile 2022. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione dei Soci per la consultazione,
nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede  sociale
e nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla  presente
Assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giuseppe Accorsi 

 
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