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Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Nettuno s.c. e' indetta in prima convocazione per il 29/04/2022,
alle ore 10,00, presso la sede sociale, in Nettuno, via Giacomo
Matteotti, 5, e - occorrendo - in seconda convocazione per il
30/04/2022, alle ore 10,00, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio di € 637.927;
3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
4. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
6. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
Modalita' di partecipazione all'assemblea: In ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei
conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali -
di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva
diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle
disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza
sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli
Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari: Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare
il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel
prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni: I documenti relativi agli argomenti
posti all'ordine del giorno, tra cui il testo delle proposte di
modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre
che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi
relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende
sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede
sociale (Segreteria Generale) e le Filiali e pubblicati sul sito
internet della Banca (www.bccnettuno.it; Menu-Spazio
soci-assemblee-assemblea ordinaria 2022), ove ciascun Socio,
accedendo, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In
considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci sono tenuti a rispettare
le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola. Per ogni eventuale
necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi al n. 0698568205
(Segreteria).
Particolari facolta' dei soci: In considerazione delle
straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di espressione
del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari
possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno
dell'Assemblea entro il 19 aprile 2022 (10° giorno precedente la data
di 1° convocazione); la risposta sara' fornita entro il 26 aprile
2022 (3° giorno precedente la data di 1° convocazione). Per la stessa
ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la
Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di
amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali,
invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei
Soci. Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i
quali l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto
o relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le
proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo
aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalita' di
trasmissione delle domande e delle proposte, nonche' delle correlate
incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento denominato "domande e
proposte "pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccnettuno.it; Menu-Spazio soci-assemblee-assemblea ordinaria
2022).
Rappresentante designato dalla societa': Ciascun Socio legittimato
puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai
sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla
Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' l'avv. Alceste
Ferranti, al quale potra' essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di
spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega,
comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di
voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e
le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul sito internet della Banca (www.
bccnettuno.it, Menu-Spazio soci-assemblee-assemblea ordinaria 2022),
ove ciascun Socio li puo' consultare e scaricare per stamparli. In
considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al
Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata dal Presidente
dott. Luciano Eufemi, dal Vice Presidente Vicario cdl Concetta Di
Gennaro, dal Vice Presidente p.i. Maurizio Camusi, dal Presidente del
Comitato Esecutivo avv. Fabio Massimo De Santis, dal Presidente OdV
avv. Augusta Rocchetti, dal Direttore Generale dott. Rocco Masullo,
dal Vice Direttore rag. Stefano Di Pietro, nonche' dai
titolari/coordinatori di agenzia), in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea 2022 BCC di Nettuno", a
Nettuno, viale Giacomo Matteotti, 5, oppure a una qualsiasi delle
Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 27/04/2022 (2° giorno
antecedente la data di 1° convocazione);
il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. La
delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento
di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata dal Presidente dott. Luciano Eufemi, dal Vice Presidente
Vicario cdl Concetta Di Gennaro, dal Vice Presidente p.i. Maurizio
Camusi, dal Presidente del Comitato Esecutivo avv. Fabio Massimo De
Santis, dal Presidente OdV avv. Augusta Rocchetti, dal Direttore
Generale dott. Rocco Masullo, dal Vice Direttore rag. Stefano Di
Pietro, nonche' dai titolari/coordinatori di agenzia), puo' essere
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
"alcesteferranti@ordineavvocatiroma.org", e in questo caso entro le
ore 23:59 dello stesso 28/04/2022; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) insieme alla copia di un
documento di identita' del delegante in corso di validita', per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe
conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di
voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi
termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola
e per fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di
chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante
Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di
delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e'
possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n.
063725045, o via posta elettronica all'indirizzo
avv.ferranti@gmail.com, anche la Banca al n. 0698568205 (nei giorni
di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla quale
potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia
trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
Informativa post-assembleare: Considerate le straordinarie
modalita' di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi
indicate, entro la fine del settimo giorno successivo allo
svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet
della Banca (www.bccnettuno.it, Menu- Spazio soci-assemblee-assemblea
ordinaria 2022) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Nettuno, li' 30/03/2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Luciano Eufemi
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