Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei soci della  Banca  Centro  Lazio  Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa con sede in Palestrina  (Rm),  viale
della Vittoria, n.21, e' indetta in  prima  convocazione,  il  giorno
GIOVEDI' 28 aprile 2022 alle ore 08.30, in Palestrina presso la  sede
sociale in viale della  Vittoria,  n.21  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione, il giorno VENERDI' 29 aprile 2022 alle ore 10.00 presso
gli stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2021:
destinazione del risultato di esercizio 
  2. Informativa relativa all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013  della
Banca d'Italia 
  3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale 
  4.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  5. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci 
  6. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di  Amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci 
  7. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2021 
  8.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti 
  9. Informativa  in  merito  all'aggiornamento  del  Regolamento  di
Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto
conto delle previsioni normative emanate per la sua  gestione,  Banca
Centro Lazio (la "Banca") ha ritenuto  di  avvalersi  della  facolta'
stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede
l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia. 
  Tale  norma  consente  che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs  n.  58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
Rappresentante Designato. 
  In linea con la normativa vigente, gli amministratori,  i  sindaci,
il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali  sia
richiesta la partecipazione, diversi dai soci,  potranno  intervenire
in  Assemblea  anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  ne
garantiscano l'identificazione e la  partecipazione,  senza  in  ogni
caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente  e
il Segretario verbalizzante. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a  dire  dal  28  gennaio
2022 ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita'  di
Socio. 
  Pertanto i Soci aventi diritto di  voto  sono,  alla  data  del  28
gennaio 2022: 4901. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
statuto  sociale  prevede  che  in  prima  convocazione   l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno  un  terzo  dei  soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque  sia  il  numero  dei  soci
intervenuti. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato 
  La Banca ha designato Computer  Share  S.p.A.  (il  "Rappresentante
Designato"), con sede legale in via Lorenzo  Mascheroni  19,  Milano,
c.f. 06722790018, quale Rappresentante Designato ai  sensi  dell'art.
135-undecies del TUF. 
  Ai sensi del D.L. Cura  Italia,  i  Soci  della  Banca  legittimati
all'intervento in Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto
potranno  intervenire  in  Assemblea  esclusivamente  a   mezzo   del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega  a  Computer  Share
S.p.A., contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 
  La delega e  le  istruzioni  di  voto  sono  disponibili  sul  sito
internet            della             Banca             all'indirizzo
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2022  e  presso  la  sede
sociale e le filiali della Banca. 
  Il modulo di delega/istruzioni  di  voto  debitamente  compilato  e
sottoscritto, unitamente alla seguente documentazione: 
  a) copia, debitamente sottoscritta,  di  un  documento  d'identita'
avente validita' corrente del firmatario della delega; 
  b)  qualora  il  delegante  sia  una  persona   giuridica,   copia,
debitamente  sottoscritta,  di  un   documento   d'identita'   avente
validita' corrente  del  firmatario  della  delega  (scelto  tra  gli
amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi  dell'art.  7.3
dello  statuto  della  Banca),  oltre  a  documentazione  idonea   ad
attestarne qualifica e poteri; 
  c)  qualora  il  delegante   sia   esercente   la   responsabilita'
genitoriale/ tutore pro tempore, copia, debitamente sottoscritta,  di
un documento d'identita' avente  validita'  corrente  del  firmatario
della delega, oltre a documentazione idonea ad attestarne qualifica e
poteri; 
  deve essere trasmesso a Computershare  S.p.A.  mediante  una  delle
seguenti modalita' alternative: 
  (i)    trasmissione    all'indirizzo    di    posta     certificata
ufficioroma@pecserviziotitoli.it (oggetto  "Delega  e  istruzioni  di
voto  Assemblea  Banca  Centro  Lazio  2022")  di  copia   riprodotta
informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata
o digitale dalla casella di posta elettronica certificata  del  socio
titolare del diritto di voto. 
  La documentazione sopra indicata  deve  pervenire  a  Computershare
S.p.A. entro  la  fine  del  secondo  giorno  antecedente  alla  data
dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 23:59 del 26
aprile 2022. 
  (ii) consegna della documentazione cartacea sottoscritta con  firma
autografa presso la sede legale o le filiali della Banca che  saranno
indicate sul sito internet, durante gli orari  di  apertura  indicati
sul  medesimo  sito  all'indirizzo  www.bancacentrolazio.net  sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2022  con  modalita'  che
garantiscano la segretezza delle istruzioni  di  voto  (busta  chiusa
sottoscritta sui lembi dal Socio e contenente le sole  istruzioni  di
voto, con all'esterno la dicitura "Istruzioni di voto Assemblea Banca
Centro  Lazio  2022"),  e  l'identita'  del  delegante.  Un  soggetto
autorizzato ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto Sociale provvedera'
ad autenticare la firma del delegante apposta sul  modulo  di  delega
(che, unitamente alla documentazione sopra elencata, verra'  spillato
all'esterno della busta chiusa contenente le istruzioni di  voto),  e
rilascera' la  ricevuta  di  consegna  del  plico,  che  a  sua  cura
depositera' presso la sede legale o le filiali della Banca. 
  In caso di consegna della documentazione presso la Sede legale o le
Filiali della Banca la stessa deve pervenire entro le ore  17.00  del
26 aprile 2022 onde  consentirne  la  spedizione  in  tempo  utile  a
Computershare S.p.A. 
  Entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto potranno
essere modificate o revocate, con le medesime modalita' previste  per
il rilascio. 
  Il modulo di delega, nella parte relativa alle istruzioni di  voto,
indica nel  dettaglio  i  singoli  argomenti  che  saranno  posti  in
votazione. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la  loro  trasmissione)
e'  possibile  contattare  il  Rappresentante  Designato  al   numero
06-45417430 (nei giorni d'ufficio,  dalle  9:00  alle  17:00)  oppure
tramite e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it. 
  Come indicato nel modulo di  delega,  il  Rappresentante  Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo  da  esse  difforme.  Fino  all'Assemblea  il  Rappresentante
Designato ha  obbligo  di  riservatezza  in  merito  alle  istruzioni
pervenute; inoltre, nei limiti previsti dallo statuto, il voto verra'
mantenuto segreto. 
  Facolta' dei Soci 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta', per i Soci legittimati ad intervenire e  votare
in Assemblea, di porre domande sulle materie all'ordine  del  giorno,
mediante invio di comunicazione scritta alla Banca  all'indirizzo  di
posta elettronica segreteriagenerale@bancacentrolazio.net, fino  a  7
giorni prima della data dell'assemblea. 
  La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle  domande  aventi
lo stesso contenuto; il riscontro sara' fornito entro 3 giorni  prima
della data dell'assemblea. 
  Le risposte alle domande  eventualmente  presentate,  saranno  rese
pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della
Banca      all'indirizzo       www.bancacentrolazio.net       sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2022 
  Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine  del  giorno  contenenti  le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale  e
le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. 
  La Documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet della
Banca      all'indirizzo       www.bancacentrolazio.net       sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2022 
  Informativa post - assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  decimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della  Banca  un  breve  resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Le informazioni  contenute  nel  presente  avviso  potranno  subire
aggiornamenti,   variazioni   o   integrazioni   in    considerazione
dell'attuale  situazione  di   emergenza   legata   all'epidemia   da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'. 
  Palestrina, 30 marzo 2022. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Amelio Lulli 

 
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