Avviso di rettifica
Errata corrige
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Convocazioni di assemblea ordinaria degli azionisti L'assemblea ordinaria degli azionisti di ABC Company S.p.A. Societa' Benefit (la "Societa'" o "ABC") e' convocata in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15.00, presso la sede della Societa' in Milano, Via Luigi Majno n. 10, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonche' dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Nomina di un Amministratore in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Deliberazioni in merito al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 5.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 5.2. Nomina di nuovi amministratori, 5.3. Rideterminazione dei compensi. Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (record date 19 aprile 2022) e alla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Societa' ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, sulla presentazione di proposte di delibera, sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, sulla rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sulla nomina di nuovi componenti nonche' sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Societa' all'indirizzo https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/. La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verra' messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Societa' e sul sito internet della Societa' all'indirizzo https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/ nei termini e con le modalita' previste dalla normativa vigente, con facolta' degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. La Societa' si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtu' di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Societa' e degli azionisti. Milano, 9 aprile 2022 Il presidente del consiglio di amministrazione Giorgio Ruini TX22AAA4463