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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci del Banco Marchigiano Credito Cooperativo prevista, in prima convocazione, il 29 Aprile dell'anno 2022 alle ore 20.00, presso il Teatro Rossini in Via Bruno Buozzi 1 a Civitanova Marche e, se necessario, in seconda convocazione il 20 Maggio dell'anno 2022, stesso luogo, alle ore 16.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio; 2. Borse di studio 'Arnaldo Pistilli' ai Soci o figli di Soci diplomati o laureti nell'anno 2021 con il massimo dei voti; 3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di amministrazione delle modifiche dello statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia; 4. Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale; 5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali; 6. Nomina dei quattro amministratori cooptati post fusione sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; 7. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2021; 9. Determinazione, ai sensi dell'art.32.1 dello statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 10. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. Potranno prendere parte all'Assemblea e avranno diritto di voto tutti i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Si comunica che il Presidente, il Vice Presidente e gli amministratori a cio' delegati saranno a disposizione dei soci per l'autentica delle deleghe dal 21 al 28 Aprile 2022 presso la sede sociale e le filiali della Banca ed il giorno dell'Assemblea presso il Teatro Rossini in Via Bruno Buozzi 1 a Civitanova Marche fino all'apertura dei lavori assembleari. Si informa, inoltre, che sono disponibili presso la Sede Sociale e le Filiali della Banca i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico relativi all'esercizio 2021 ed i relativi allegati. Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Gentile Socio, Banco Marchigiano Credito Cooperativo rispetta la tua privacy e tiene alla sicurezza delle tue informazioni personali. Abbiamo provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei soci. Ti invitiamo, pertanto, a consultare la nuova Informativa Privacy sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it. Civitanova Marche, 22 Marzo 2022 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Sandro Palombini TX22AAA4466